章程 二○二五年十月 | | | 崇达技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计 ...

崇达技术股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 崇达技术股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告和保密工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司直接或间接控股比例 超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，以下同）的信息收集和管理 办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规及规范性文件，以及根据《崇达技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 重大信息内部报告和保密制度是指按照本制度规定负有报告义务的 有关人员及机构，应及时将知悉的重大信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会 和董事会秘书进行报告；当董事会秘书 ...

崇达技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 崇达技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 崇达技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 以及《公司章程》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，制定本办法。 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式）向外 界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第七条 公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据 的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第二条 本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 ...

崇达技术股份有限公司 总经理工作细则 崇达技术股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

崇达技术股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 信息披露管理制度 崇达技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《崇达技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、证券监管部门业务规则等应当披露的，对公司发行的股票或其他证券及其 衍生品种的交易价格可能或已经产生较大影响的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 如公司相关部 ...

崇达技术股份有限公司 委托理财管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 委托理财管理制度 崇达技术股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的资金理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构， 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第五条 公司用于委托理财的资金应当 ...

崇达技术股份有限公司 内部审计工作制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 内部审计工作制度 崇达技术股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，公司根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际发展需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部为内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实 施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进 ...

崇达技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管 理制度 二〇二五年十月 崇达技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 崇达技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用崇达技术股份有限公司以下简 称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定 及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司及其附属公司、分支机构与控股股东及其他关联方发生的经营性 资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《上市规则》《主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理制度》进行决策和 ...

崇达技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 崇达技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 1 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《崇达技术股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 ...

崇达技术股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 投资者关系管理制度 崇达技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和便 利股东权利行使等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回 报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完 ...