崇达技术股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 崇达技术股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保境外项 目募集资金的安全性和使用规范性，并在公司募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公 ...

崇达技术股份有限公司 内部控制制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 内部控制制度 第一条 为进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防 范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制的目标是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 崇达技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 建立与实施内部控制，应 ...

崇达技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市 场突发事件应急预案》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 突发事件危机处理应急制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 崇达技术股份有限公司 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司及其附属公司、分支机构内突然发生，严重影响 或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置 ...

二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等投资者之间的信息沟通，促进公司诚信自律、 规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《崇达技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、以及公司《崇达技术股份有限公司投 资者关系管理制度》及《崇达技术股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 崇达技术股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第二条 公司投资者来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司投资者来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行投资者来访接待工作时将注意 ...

崇达技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 崇达技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 选聘工作，提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...

崇达技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 崇达技术股份有限公司 第一条 为进一步完善崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事 管理办法》及《崇达技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位 候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的董事时，应采用累积投票制度。 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非由职工代表担任的非独立董 事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大 ...

崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 崇达技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 ...

崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业 ...

崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和证券事务代表负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会印章。 第二章 董事会会议的提 ...

崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 崇达技术股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据本规则第五条、第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会具体工作由公司人力资源部承办，负责提供委员 会需要的公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，董事会秘书负责协 1 崇达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董 ...