会议出席情况 - 2024年董事会应出席19次，实际出席19次；股东会召开11次，列席11次[6] - 2024年薪酬与考核等委员会各会议均全勤出席[5] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实际出席4次，缺席0次[6] 议案审议情况 - 2024年4月24日审议通过预计关联交易等多项议案[9] - 2024年10月相关日期审议通过选聘等管理办法及变更事务所议案[9] - 2024年2月等日期审议通过激励计划、回购股份等议案[10][11] 信息披露情况 - 2024年度按时编制并披露多份报告[9] 人员薪酬与资助 - 2024年度董事及高管薪酬结合经营情况制定发放[10] - 2024年12月26日审议通过对控股子公司提供财务资助议案[12] 其他情况 - 2024年度尊重独立董事独立判断，其按要求履职[13] - 大华会计师事务所2024年5月被暂停证券服务业务6个月[9]

文章核心观点 2025年4月23日恩捷股份发布2024年年度报告，介绍了机构投资者持股情况、公募基金持股变动及外资态度变化[1][2][3] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月22日282个机构投资者披露持有恩捷股份A股股份，合计持股量1.23亿股，占总股本12.64% [1] - 前十大机构投资者包括泉果旭源三年持有期混合A等，合计持股比例7.98%，较上一季度下跌16.67个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金2个，为汇丰晋信低碳先锋股票A、泉果旭源三年持有期混合A，持股增加占比0.52% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金4个，包括创金合信鑫祺混合A等，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金274个，主要包括华泰柏瑞沪深300ETF等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金1个，即广发国证新能源车电池ETF发起联接A [2] 外资态度变化 - 本期较上一季未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [3]

股东会信息 - 2025年5月14日召开2024年度股东会，现场14:00开始，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 会议登记时间为2025年5月9日、12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为云南红塔塑胶有限公司前台[10] 议案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[5][7] - 议案7.00和8.00为特别议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 含2024年度利润分配预案等多项议案[22][23] 投票信息 - 普通股投票代码“362812”，简称为“恩捷投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[17][18] - 投票选择打“√”，未选弃权，多选废票[24] 其他信息 - 会议咨询联系人禹雪，电话0877 - 8888661[12] - 委托期限自签署日至会议结束[24]

业绩总结 - 2024年度营业收入101.64亿元，净利润-5.56亿元，基本每股收益-0.57元/股[5] - 截至2024年底，总资产471.99亿元，所有者权益244.71亿元[5] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，部分须提交股东会审议[4][6][7][13][17] 薪酬方案 - 2024年度监事按标准领酬，2025年遵循2024年方案[12]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为101.64亿元，净利润为 -5.56亿元，基本每股收益为 -0.57元/股[6] - 截至2024年12月31日，公司总资产为471.99亿元，所有者权益为244.71亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[7] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴上限维持每人税前10万元/年[14] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2024年度为基础按月发放[15] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多个议案表决通过[2][4][5][6][10][11] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案尚须提交股东会审议[17][19][22] 会议安排 - 公司决定于2025年5月14日召开2024年度股东会[23]

利润情况 - 2024年度归属于母公司所有者净利润为 -5.5631750109亿元[4] - 2024年度母公司实现净利润为2.2791931338亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为19.9027767807亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[2] - 本年度现金分红总额为0元，上年度17.0013787811亿元[6] 未分配利润 - 2024年度合并报表期末未分配利润为88.6677092754亿元[4] - 2024年度母公司期末未分配利润为3.7233064511亿元[5] 回购注销 - 本年度回购注销总额为1.9999725355亿元，上年度为0元[6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为1.9999725355亿元[6] 累计分红 - 最近三个会计年度累计现金分红总额为18.7391602098亿元[6]

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-058 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征集委 托投票权。 2022 年 1 月 24 日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核实公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 详见公司 2022 年 1 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-059 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2022 年第二次 临时股东大会授权，于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第四十次会议和第 五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股票期权已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2022 年 1 月 24 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于制定公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立 董事对本激励计划发表了同意的独立意见，并就本激励计划向所有的股东征 ...

国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、 回购注销部分限制性股票、 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 7 | | | 一、本次注销、本次回购注销的批准与授权 | 7 | | | 二、本次注销的基本情况 | 8 | | | 三、本次回购注销的基本情况 | 8 | | | 四、结论意见 11 | | | 第三节 | 签署页 12 | | 国浩律师（上 ...

中信证券股份有限公司 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为云南恩捷 新材料股份有限公司（以下简称"恩捷股份"或"公司"）2021年非公开发行项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引13号—保 荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对恩捷股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所 同意，云南恩捷新材料股份有限公司（曾用名"云南创新新材料股份有限公司" ，以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（ ...