证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-050 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案中第 1 至第 3 项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查询。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并 发表相关意见。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和 ...