2023年业绩 - 合并报表营业收入386,495.57万元，较上年增2.25%[2] - 利息净收入298,179.74万元，较上年降6.63%[2] - 投资收益79,648.71万元，较上年增104.18%[3] - 营业支出201,867.01万元，较上年降3.44%[5] - 利润总额207,478.21万元，较上年增23.87%[6] - 归母净利润188,808.53万元，较上年增16.83%[6] - 资本充足率14.24%，较上年增0.34个百分点[7] - 每股收益0.87元，较上年增0.13元[8] - 五级分类不良贷款占比0.98%，与上年持平[8] 2024年展望 - 预算合并报表全年营业收入达390,000.00万元，较2023年增加3,504.43万元[9]

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 3-4 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 5-6 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 7-10 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10018 号 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称江阴 银行）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了江阴银行 ...

人员提名 - 朱南军被提名为江阴银行第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士提名需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上相关经验[7] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] 合规要求 - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等[11][12] 履职承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，辞职或不符规定将持续履职[12][13]

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 本行注册资本金为人民 | | 第六条 本行注册资本金为人民 | | 可转债转股所致 | | 币 | 元。 2,171,802,841 | 币 元。 2,461,392,789 | | | | 第二十三条 | 本行经中国人民银 | 第二十三条 本行经中国人民银 | | 可转债转股所致 | | 行批准，组建为股份有限公司， | | 行批准，组建为股份有限公司， | | | | 成立时向发起人发行合计 | | 成 立 时 向 发 起 人 发 行 合 计 | | | | 10,018.1 | 万股股份，占当时本行 | 10,018.1 万股股份，占当时本行 | | | | 发行普通股总数的 | 100%。 | 发行普通股总数的 100%。 | | | | 本行现股本结构为：股份总 | | 本行现股本结构为：股份总数 | | | | 数 | 股，全部股份均 2,171,802,841 | 股，全部股份均为 2,461,392,789 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-022 一、被提名人已经通过江苏江阴农村商业银行股份有 限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董 事会现就提名朱南军为江苏江阴农村商业银行股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、 ...

独董履职 - 2023年6月12日独立董事申请辞职，履职至6月28日[3] - 2023年度独董履职时长11.5天，参加调研[6] - 2023年多次对议案发表事前认可或独立意见[7][8] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次，独董应出席3次[4] - 2023年度独董应出席股东大会2次[4] - 2023年召开风险管理委员会2次、审计委员会3次，独董全出席[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] - 公司定期报告审议及披露程序合规，财务数据准确[8]

财报审计 - 立信对江阴银行2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 报表审批 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表于2024年3月29日获董事会批准[6] 资金情况 - 2023年非经营性资金占用和其他关联资金往来各相关方多余额为无[8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多同时在三家境内上市公司任职，不得在超两家商业银行同时任职[3] - 需本科以上学历或相关专业中级以上职称和5年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士身份提名需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 最近一年有不得担任情形或就任前3年曾在公司等任职人员不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会提名及薪酬委员会等可提出候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[11] - 任职时间连续不得超过6年[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15个工作日，特定委员会负责人不少于20个工作日[14] - 每年至少亲自出席董事会会议总数的2/3[15] 独立董事罢免程序 - 监事会提请罢免议案需全体监事2/3以上表决通过[16] - 监事会3日内召集临时会议听取陈述和辩解[16] - 提请股东大会罢免应提前1个月向监管总局报告[16] - 被提罢免独立董事有权陈述意见并提前5日报送监管总局[16] 独立董事补选规定 - 资格问题致比例不足60日内召开股东大会补足[17] - 提出辞职60日内完成补选[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 财务会计报告等事项经审计委员会成员过半数同意后提交董事会[23] - 提名或任免董事等事项提名及薪酬委员会应提建议[24] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] - 公司给予与其职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[28] - 公司治理机制失灵含董事会连续一年以上无法产生等[31] - 出现治理机制重大缺陷或失灵应及时向监管机构报告[26] - 董事会决议违法致损失未反对的独立董事担责[26]

董事会会议 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事出席8次，现场7次，视频1次[5] - 2023年召开第七届董事会审计委员会3次，第八届4次[5] - 2023年召开第七届董事会关联交易控制委员会2次，第八届3次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席股东大会2次，现场出席2次[5] - 独立董事履职时长为27天[8] - 2023年3月发表事前认可意见和多项独立意见[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[11] - 《2022年年度报告》经审议通过[11]

董事会会议 - 2023年召开董事会会议8次[3] - 召开风险管理委员会2次、审计委员会4次[4] 独立董事履职 - 任职后应出席5次均亲自出席，履职时长16.5天[3][6] - 多次发表独立意见[7] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[10]