董事会会议 - 2023年召开董事会会议8次[3] - 召开风险管理委员会2次、审计委员会4次[4] 独立董事履职 - 任职后应出席5次均亲自出席，履职时长16.5天[3][6] - 多次发表独立意见[7] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[10]

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为本行 2024 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码： 91310101568093764U 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-018 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2024 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 成立时期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项沟通咨询，达成一致意见[5] - 实施完整项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日9:30 - 10:30举办2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长宋萍等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月11日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，本行四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

会议情况 - 2024年3月29日召开会议，9名监事全部参会[1] - 会议由陈开成监事长主持，以现场方式表决，合法有效[1] - 会议通知于2024年3月18日以邮件及书面发出[1] 议案审议 - 23项议案均9票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[1][3][5][9][10] 报告及方案评价 - 监事会认为《2023年年度报告》编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 认为《2023年度利润分配方案》符合公司情况，审议程序合规[3] - 认为公司内控体系较完善，未发现重大缺陷[6] 报告披露 - 《2023年年度报告摘要》在《证券时报》等媒体披露，全文在巨潮资讯网披露[2]

法律诉讼 - 2016年4月恒丰银行嘉兴分行因业务纠纷提起诉讼[1] - 嘉兴市南湖区法院作出（2024）浙0402执恢25号 - 29号《执行裁定书》[2] - 裁定终结5组案件执行[2][3] 财务处理 - 公司依准则和诉讼情况处理财务，业绩影响以审计结果为准[5] 信息披露 - 除已披露诉讼外无其他重大诉讼、仲裁事项[4] 备查文件 - 备查文件为（2024）浙0402执恢25号 - 29号《执行裁定书》[6]

会议信息 - 2024 年 1 月 31 日发出第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知[1] - 2 月 5 日会议在江阴市银信大厦会议室召开[1] - 应参会监事 9 名，实际参会 9 名[1] 议案审议 - 会议审议通过关于关联交易的议案[1] - 关联交易同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票[2]

会议决策 - 2024年2月5日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，11名董事参会，徐建东无表决权[1] - 调整营业网点议案10票同意通过[1] 关联交易 - 江苏恒德港口获15000万元授信类关联交易，10票同意[2] - 江阴交通产业集团获30000万元授信类关联交易，10票同意[2] - 联合物流（江阴）获2000万元授信类关联交易，10票同意[2] - 全体独立董事同意本次关联交易，公告于巨潮资讯网披露[2]