募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股面值1.00元 每股发行价格为人民币[1] - 募集资金总额为人民币73,753.26万元 扣除发行费用后拟投入募集资金金额为73,753.26万元[1][2] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费）[3] - 环球印务扩产暨绿色包装产业园（一期）项目拟投入募集资金73,753.26万元 已投入54,563.12万元[2][3] - 医药包装折叠纸盒项目拟投入募集资金24,083.29万元 具体投入金额未披露[2] 闲置资金补充流动资金计划 - 使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[1][3][4] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元[4] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易或风险投资[4][5] 决策程序执行情况 - 董事会、监事会于2025年8月11日审议通过该议案[1][5] - 前次1.5亿元补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至募集资金专户[3] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定且未改变募集资金用途[6]

业务收缩决策 - 公司拟收缩并停止子公司互联网数字营销业务 以聚焦核心战略方向并优化资源配置 [1][2] - 该决策已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [1][2] 子公司经营状况 - 子公司领凯科技2024年经审计营业收入为50,246.08万元 但2025年未经审计营业收入大幅下降至6,603.29万元 [5] - 子公司2024年经审计净利润为-5,996.51万元 2025年未经审计净利润为-1,158.95万元 持续亏损 [5] - 子公司股东权益为负值 2024年经审计为-17,195.10万元 2025年未经审计为-18,354.06万元 [5] - 子公司流动资产从2024年经审计的11,424.24万元下降至2025年未经审计的6,675.93万元 [5] 行业环境变化 - 互联网和移动互联网行业竞争不断加剧 导致数字营销业务营收和毛利率明显下降 [6] - 经济环境变化和新兴技术发展对行业产生重大影响 [6] - 应收账款逾期问题加剧了子公司营运资金不足的状况 [6] 财务影响 - 业务收缩将导致公司经营面变窄 营业收入大幅下降 [6] - 预计将对公司2025年度财务状况和经营成果产生重大影响 [6] - 公司合并财务报表将相应发生变化 [6] 战略调整目的 - 收缩数字营销业务旨在精进公司业务布局 提升整体效益 [2][6] - 有利于公司聚焦主业 集中资源发展核心业务 提高核心竞争力 [7] - 促进公司生产经营健康、良性发展 符合公司及全体股东利益 [2][7]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用记录 所有相关科目均为"-"表示无余额或发生额 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用记录 所有相关科目均为"-"表示无余额或发生额 [1] - 其他关联方及附属企业无资金占用记录 所有相关科目均为"-"表示无余额或发生额 [1] - 非经营性资金占用总计为0 所有科目均为"-" [1] 经营性关联资金往来情况 - 与西安杨森制药有限公司存在经营性往来 应收账款期初余额195.38万元 年度累计发生额1,278.45万元 期末余额578.79万元 [1] - 与西安海欣制药有限公司存在经营性往来 应收账款期初余额12.31万元 年度累计发生额27.70万元 期末余额7.26万元 [1] - 经营性往来小计应收账款期初余额207.69万元 年度累计发生额1,306.15万元 期末余额586.05万元 [1] 非经营性关联资金往来情况 - 与西安易诺和创科技发展有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额738.58万元 本期增加0.30万元 期末余额738.58万元 [2] - 与江苏领凯数字科技有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,412.34万元 本期增加0.94万元 期末余额1,413.28万元 [2] - 与天津滨海环球印务有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,000.00万元 本期增加36.19万元 本期减少20.07万元 期末余额1,016.12万元 [2] - 与西安易博洛克数字技术有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额21.92万元 期末余额21.92万元 [2] - 与霍城领凯信息技术有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额3,030.62万元 本期增加1.72万元 期末余额3,032.34万元 [2] - 与霍尔果斯领凯网络科技有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,964.95万元 本期增加27.43万元 本期增加利息1.14万元 期末余额1,993.52万元 [2] - 与西安凌峰环球印务科技有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额31,226.15万元 本期增加335.85万元 本期增加利息16.16万元 本期减少16.16万元 期末余额31,562.00万元 [2] - 与北京金印联国际供应链管理有限公司存在非经营性往来 其他应收款期初余额1,700.00万元 本期增加11.75万元 本期减少7.61万元 期末余额1,719.36万元 [3] - 非经营性往来小计其他应收款期初余额41,094.56万元 本期增加411.52万元 本期增加利息27.57万元 本期减少1,755.89万元 期末余额39,777.76万元 [3] 关联资金往来总体情况 - 其他关联方及其附属企业无资金往来记录 所有相关科目均为"-" [3] - 关联资金往来总计其他应收款期初余额41,302.25万元 本期增加1,717.67万元 本期增加利息27.57万元 本期减少2,683.68万元 期末余额40,363.81万元 [3]

核心观点 - 西安环球印务股份有限公司委托西安恒达房地产资产评估测绘有限公司对其位于西安高新区科技一路32号的工业用途土地及地上建筑物进行市场租金评估，评估结果显示总建筑面积9,506.01平方米的物业年租金区间为285.75万至314.34万元，单位月租金区间为12.00至13.20元/平方米 [1][15] 估价对象详情 - 估价对象为工业用途土地及地上建筑物，土地面积未明确披露，土地用途为工业用地，使用年限至2048年12月 [1][3] - 建筑物包括生产车间、仓库、门房、办公化验楼及厂房，总建筑面积9,506.01平方米，其中门房面积27.86平方米，建筑物建于2004年并于2012年续建，现状为简易装修，部分设施存在老化问题 [1][3] - 所有权人为西安永旭创新服务有限公司（西安环球印务股份有限公司全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司的前身） [3] 估价方法与参数 - 采用比较法进行估价，价值时点为2025年7月22日，价值类型为市场租金价值，租金内涵包括建筑物、分摊土地使用权及公共配套设施，但不包括承租方负担的二次装修费、物业管理费等 [1][11][12] - 估价依据包括相关法律法规、技术标准及委托方提供的权属证明等文件 [12][13] 区域市场环境 - 西安高新区为国家级高新区，2023年生产总值3,332.55亿元，同比增长8.1%，形成光电子信息、智能制造等主导产业体系，高新技术企业达5,326家 [9][10] - 2025年第一季度西安甲级写字楼平均租金环比下降1.7%至89.15元/平方米/月，空置率22.89%，高新区租金93.59元/平方米/月，空置率18.1%，租赁需求以科技信息业（42.8%）和金融业（22.5%）为主 [5] - 全国工业仓储市场2025年上半年净吸纳量507万平方米创历史新高，但租金跌幅扩大，西安仓储市场平均净有效租金环比降1.0%至20.5元/平方米/月 [7] 宏观经济背景 - 2024年中国国内生产总值126万亿元，增长5.2%，居民人均可支配收入增长6.1%，2025年1-5月房地产投资下降10.4%，新开工面积下降20.0% [4] - 西安2024年生产总值13,317.78亿元，消费端显低迷，投资信心减弱，第三产业占比持续增高，科创驱动产业结构优化 [4]

资产处置概述 - 公司拟通过公开挂牌方式处置13台陈旧且无修复利用价值的固定资产设备 包括海德堡四色印刷机、喷码机、检品机等 [1] - 处置目的是提高资产整体质量水平并真实反映公司财务状况 [1] - 交易以资产评估值为基础 最终成交价格以实际结果为准 若首次流拍将下调挂牌价进行二次挂牌 但成交价不低于首次挂牌价的90% [1][4] 拟处置资产详情 - 设备购置于2001年10月至2014年9月期间 权属清晰且无任何限制转让情形 [2] - 资产不涉及抵押、诉讼或查封等司法措施 [2] 资产评估结果 - 评估基准日为2025年6月30日 采用成本法评估 [2] - 设备账面价值365.25万元 评估值299.83万元 减值65.42万元 减值率17.91% [2] - 具体设备包括海德堡四色印刷机2、五色印刷机4、喷码机及检品机等 [2][3] 交易安排与资金用途 - 处置所得款项将用于补充流动资金 [4] - 不涉及人员安置、债务重组或土地租赁 [4] - 交易对方尚未确定 后续若涉及关联交易将履行披露义务 [1][4] 董事会授权与管理 - 董事会授权管理层在一年内制定处置方案、确定交易对象及价格并签署合同 [4] - 授权包括挂牌价格调整权限 但最终成交价不低于首次挂牌价的90% [4] 财务影响评估 - 处置行为定价公允 不会损害公司及股东利益 [4] - 对生产经营无重大影响 但最终损益需以审计结果为准 [4] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年7月31日审议通过该议案 [5] - 董事会及监事会于2025年8月11日正式批准资产处置计划 [6]

核心观点 - 公司拟通过公开挂牌方式出租三宗闲置资产以提升资产利用效率和增加收益 但经过两次挂牌调整后仍未征集到符合条件的意向承租方 目前将挂牌底价进一步下调并需提交股东大会审议 [1][2][3] 资产出租方案调整 - 出租标的一挂牌底价从年租金1042万元下调至803万元 降幅22.9% [1][3] - 出租标的二挂牌底价从年租金165万元下调至132万元 降幅20% [1][3] - 出租标的三挂牌底价从年租金266万元上调至286万元 增幅7.5% 因增加办公化验楼建筑面积1538.77平方米 [1][3] 挂牌进展 - 首次挂牌于2025年4月25日在西安西部产权交易所进行 未征集到意向承租方 [2] - 二次挂牌于2025年5月28日进行 价格下调10%后仍未能成交 [3] - 截至公告日三宗资产已挂牌超过三个月 始终未达成交易 [3] 评估与定价机制 - 委托西安恒达房地产资产评估公司以2025年7月22日为基准日重新评估 [3][4] - 评估报告编号为西安恒达评字(2025)0095-0097号 [4][5] - 最终成交价以实际摘牌结果为准 采用公开挂牌方式确定市场定价 [1][4] 治理授权 - 董事会提请股东大会授权管理层办理出租事宜 包括确定承租方/价格/期限等具体事项 [4] - 授权期限自股东大会审议通过后一年 [4] - 因调整后全部租赁收入达到审议标准 需提交股东大会批准 [3][4] 资产状况与影响 - 出租资产为生产基地搬迁后位于西安高新区科技一路32号的闲置资产 [1] - 涉及公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司的三宗资产 [1][3] - 出租有利于提高资产使用效率并带来稳定租赁收益 对财务状况产生积极影响 [5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股68,040,000股 每股发行价格11.03元 募集资金总额750,481,200元 扣除发行费用12,948,580.21元后实际募集资金净额737,532,619.79元 [2] - 募集资金全部存放于专项账户 并与保荐人及商业银行签署监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金拟投资总额97,836.55万元 实际投入募集资金73,753.26万元 截至2025年6月30日已投入54,563.12万元 [4] - 募集资金账户余额为19,383.58万元（含利息收入和手续费） [4] - 前次使用1.5亿元闲置募集资金补充流动资金已于2025年6月12日全额归还至专户 [5] 本次资金使用计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [6] - 按LPR一年期3.00%测算 预计最高可节约财务费用450万元 [6] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用 不用于证券交易及风险投资 [7] 决策程序与监管意见 - 董事会及监事会审议通过资金使用议案 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐人核查认为程序合规 未改变募集资金用途 不影响投资计划正常进行 [8]

经营业绩 - 露笑科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 中国重工自8月13日起连续停牌直至终止上市 [1] - 海康威视董事长提议实施2025年中期分红，拟10派4元（含税） [1] - 北大医药全资子公司北医医药6月以来主营业务已基本中止 [1] - 皇庭国际深圳皇庭广场将被司法拍卖，起拍价30.53亿元 [1] - *ST苏吴控股孙公司就Regen Biotech违约提起仲裁并获受理立案 [1] - ST易购拟支付2.2亿元与家乐福方达成债务和解协议 [1] - 上海建科公司董事陈为接受纪律审查和监察调查 [1] - 金鹰重工与新藏铁路有限公司还未开展相关业务 [1] - 三连板吉视传媒未参与投资目前上映的影片 [1] - 二连板天顺股份未参与新藏铁路工程项目 [1] - 东芯股份上海砺算未纳入公司合并报表范围 [1] - 翔港科技上半年净利润7831.61万元，同比增长432.14% [1] - 永和股份上半年净利润2.71亿元，同比增长140.82% [1] - 福达股份上半年净利润1.46亿元，同比增长98.77% [1] - 德赛西威上半年净利润12.23亿元，同比增长45.82% [1] - 帝尔激光上半年净利润3.27亿元，同比增长38.37% [1] - 日久光电上半年净利润4560.88万元，同比增长37.87% [1] - 卧龙电驱上半年净利润5.37亿元，同比增长36.76% [1] - 卫星化学上半年净利润27.44亿元，同比增长33.44% [1] - 高争民爆上半年净利润6920万元，同比增长25.7% [2] - 应流股份上半年净利润1.88亿元，同比增长23.91% [2] - 南微医学上半年净利润同比增长17.04%，拟10派5元（含税） [2] - 浙江华业上半年净利润同比增长6.66%，拟10派4元（含税） [2] - 新强联上半年净利润4亿元，同比扭亏为盈 [2] - 奥比中光上半年净利润6019.01万元，同比扭亏为盈 [2] - 行动教育上半年净利润同比下降3.51%，拟10派10元（含税） [2] - 万华化学上半年净利润61.23亿元，同比下降25.10% [2] - 新天地上半年净利润7803.48万元，同比下降30.01% [2] - 华峰化学上半年净利润9.83亿元，同比下降35.23% [2] - 合富中国前7月合并营收4.25亿元，同比降22.66%，降幅收窄 [2] - 圣农发展7月销售收入21.29亿元，同比增长22.02% [2] - 厦门空港7月旅客吞吐量262.48万人次，同比增长8.58% [2] 并购重组 - 新晨科技终止收购天一恩华96.96%股权事项 [1] - 光库科技拟购买苏州安捷讯光电100%股权，12日复牌 [1] - *ST生物筹划购买慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 东方国信拟控股视拓云，深化智能算力领域布局 [1] - 九鼎投资拟控股南京神源生，切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌拟4.95亿元收购立兴食品51%股权 [1] 增减持 - 长安汽车公司及间接控股股东部分董事、高管拟增持股份 [2] - 禾盛新材董事吴海峰拟1000万元至2000万元增持股份 [2] - 诺邦股份控股股东之一致行动人拟减持股份不超155.7万股 [2] - 天合光能实控人之一致行动人拟减持不超0.57%股份 [2] - 精进电动实控人拟减持公司股份不超20.71万股 [2] - 奇德新材实控人拟减持公司不超2%股份 [2] - 万和电气间接控股股东拟减持公司不超1%股份 [2] - 江波龙董事、高管拟合计减持公司不超1.18%股份 [2] - 海默科技董事窦剑文拟减持公司不超1.65%股份 [2] - 日出东方董事、高管拟合计减持股份不超63.45万股 [2] - 希荻微董事范俊拟减持公司股份不超300万股 [2] - 奥康国际股东项今羽拟减持公司不超3%股份 [2] - 苏大维格股东虞樟星拟减持公司不超1%股份 [2] - 天融信股东郑钟南拟减持公司不超3%股份 [2] - 飞鹿股份股东拟合计减持公司不超3.13%股份 [2] - 南都物业计划减持安邦护卫股票403.23万股 [3] 中标合同 - 三星医疗控股子公司签订约1.85亿元波兰智能电表项目 [4] - 中国电建子公司签订约69.94亿元南非供水扩建项目合同 [4] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [4] 其他业务动态 - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU [4] - 正泰电器控股子公司拟7500万元参设产业基金 [4] - *ST宝实拟投建多个储能电站项目，总投资额约10.11亿元 [4] - 湖北宜化年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产 [4] - 山河智能全资子公司收到保险赔付款约1.64亿元 [4] - 中红医疗控股子公司部分产品拟中选集中带量采购项目 [4] - 环球印务缩停子公司互联网数字营销业务 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.39亿元 同比大幅减少43.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约372万元 [2] - 基本每股收益亏损0.01元 [2] 公司信息 - 公司证券代码为SZ 002799 [2] - 8月11日收盘价为8.61元 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.39亿元 同比下降43.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-371.99万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-555.398万元 [1] - 基本每股收益为-0.01元 [1]