第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 | | | 《董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 《董事会议事规则》 （九）审议本规则第五条规定的交易事项、第六条规定的关联交易事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分 ...

《独立董事专门会议制度》 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安环球印务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 3 | | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | | 第六章 | 附 则 | 11 | 《投资者关系管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等相 关法律、行政法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作， ...

《董事、高级管理人员离职管理制度》 西安环球印务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 4 | | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | | 责任追究机制 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 5 | 1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任或其他导致实际离职的情形。 第二章 离职情形与 ...

包装印刷板块市场表现 - 10月23日包装印刷板块整体上涨0.34%，领先个股为新宏泽，涨幅达4.61% [1] - 当日上证指数上涨0.22%至3922.41点，深证成指上涨0.22%至13025.45点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括紫江企业（涨2.82%）、英联股份（涨2.62%）、众整股份（涨1.97%） [1] 个股价格与交易量 - 新宏泽收盘价11.11元，成交量14.25万手，成交额1.58亿元 [1] - 紫江企业收盘价7.67元，成交量50.81万手，成交额3.85亿元 [1] - 英联股份收盘价17.61元，成交量14.84万手，成交额2.58亿元 [1] - 跌幅最大个股为东峰集团，下跌2.63%，收盘价4.81元，成交量59.85万手 [2] - 翔港科技下跌2.48%，收盘价16.11元，成交量5.49万手 [2] 板块资金流向 - 包装印刷板块主力资金净流出9340.73万元 [2] - 游资资金净流入1663.2万元，散户资金净流入7677.53万元 [2] - 英联股份主力净流入1989.86万元，主力净占比7.70% [3] - 新宏泽主力净流入1777.15万元，主力净占比11.24% [3] - 集友股份主力净流入1141.22万元，主力净占比11.00% [3]

公司核心业务 - 公司是专业的医药包装供应商 主要从事医药包装产品的研发 生产 销售 [2] - 公司为客户提供方案策划 平面设计 结构设计 仓储管理 物流配送等一体化包装解决方案 [2] 业务多元化发展 - 公司着力开发医美类化妆品 医疗器械 大健康品 快消品 精细化工 电子产品等领域的纸质类中高端精美包装 [2] - 业务范围包括相关包装材料产品的研发 生产及服务 [2]

股价表现与资金流向 - 9月30日盘中股价上涨2.25%至8.18元/股，成交金额2459.68万元，换手率0.95%，总市值26.18亿元 [1] - 当日主力资金净流入75.91万元，特大单买入260.01万元（占比10.57%），大单卖出340.36万元（占比13.84%） [1] - 今年以来股价累计上涨7.92%，但近20日下跌1.80%，近60日下跌5.21% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次8月4日龙虎榜净买入为-794.05万元，买入总额7443.28万元（占总成交8.49%），卖出总额8237.33万元（占总成交9.39%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于陕西省西安市，2001年6月28日成立，2016年6月8日上市 [2] - 主营业务为医药纸盒包装产品的设计、生产及销售，兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱包装业务 [2] - 主营业务收入构成：医药及其他纸盒48.31%，印刷包装供应链业务35.90%，互联网数字营销15.04%，销售边角料及房屋租赁等0.75% [2] - 所属申万行业为轻工制造-包装印刷-纸包装，概念板块包括微盘股、疫苗、网红经济、小盘、区块链等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-6月实现营业收入4.39亿元，同比减少43.53%，归母净利润为-371.99万元，同比减少109.85% [2] - A股上市后累计派现7257.22万元，近三年累计派现1792.22万元 [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为2.42万，较上期增加9.96%，人均流通股13251股，较上期减少9.06% [2] - 同期十大流通股东中，金元顺安元启灵活配置混合（004685）为第七大股东，持股140.71万股，较上期增加17.71万股 [3]

公司股东行为 - 第二大股东今年第二次发布拟减持公告 自2020年起持续减持套现 [1] - 股东减持出于自身资金需求 公司需配合完成相关公告发布 [1] 公司财务表现 - 2021年后业绩表现不如人意 最近两年出现亏损 [1] - 今年上半年继续亏损 [1] 公司市值管理 - 公司表示一直在努力做市值管理方面的工作 [1] - 股东减持和市值管理不是绝对冲突的 [1]

股东减持情况 - 第二大股东香港原石国际有限公司计划在2025年10月22日至2026年1月21日期间减持320.04万股股份，占公司总股本1%，减持原因为自身资金需求，股份来源为首次公开发行前股份 [2][3] - 香港原石在2025年6月9日至6月20日期间已完成减持320.04万股，减持均价8.31元/股，套现金额约2659.53万元 [5][7] - 该股东自2020年起持续减持：2020年减持150万股（占当时股本1%），2020-2021年减持287.54万股（1.5974%），2022-2023年减持237万股（0.74%），持股比例从上市初期的18.75%降至当前10.98% [9] 财务表现恶化 - 2025年上半年营业收入4.39亿元，同比下降43.53%，净利润亏损371.99万元，同比下降109.85% [10][12] - 三大核心业务收入全面下滑：互联网数字营销业务收入6603.29万元（同比降78.27%），医药及纸盒业务降21.78%，印刷包装供应链业务降21.11% [11][12] - 公司连续两年亏损：2023年亏损2.22亿元，2024年亏损5237.68万元，营业收入从2021年29.36亿元持续下滑至2024年13.97亿元 [13] 业务板块压力 - 互联网数字营销业务受经济环境变化、技术发展、行业竞争加剧及应收账款逾期影响，营收毛利显著下降，营运资金不足，短期扭亏无望 [13] - 医药包装板块受需求收缩、消费疲软及市场竞争加剧影响，产品产销量下滑 [13] - 分地区收入普遍下降：华东地区降幅达61.54%，华北、东北地区降幅超45%，西北、中南地区降幅约19% [12] 股价与市值表现 - 股价从2020年高点18.92元（前复权）跌至2024年低点5.51元，2025年9月23日收盘价7.91元，对应市值25.32亿元 [13] - 公司表示高度重视市值管理，但股东减持与市值管理不冲突，减持符合流程规定 [14]

公司经营情况 - 公司经营情况参见定期报告 [2] - 公司致力于提升经营业绩和企业价值 [2] - 公司力争以优良业绩推动市值和内在价值可持续增长 [2] - 公司力争以持续稳定良好业绩回报投资者 [2]