担保情况 - 2024年度为子公司拟担保额度不超6.12亿元[2] - 2024年11月为霍城领凯5420万元融资担保[3] - 截至披露日累计对外担保余额7304.28万元，占净资产5.66%[9] 子公司数据 - 2024年末霍城领凯营收11885.72万元，净利润 -4740.43万元[6] - 2025年9月末霍城领凯营收2130.46万元，净利润 -1566.41万元[6] - 截至披露日霍城领凯5310.87万元贷款逾期，公司已垫付[8] 其他 - 本次担保对公司现金流及2025年财报影响小[9] - 领凯科技其他股东提供反担保，公司将追讨损失[9]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会11月13日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[1][2][3] - 股权登记日为2025年11月10日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[18] 会议登记 - 登记时间为2025年11月11、12日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司证券投资部，通讯地址是西安市高新区团结南路18号[10] 会议相关 - 会议审议14项议案，提案2.00、3.00、4.00、5.00、12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7][8] - 普通股投票代码为362799，投票简称为环球投票[16] - 股东大会有参会股东登记表和授权委托书[20][21] - 股东大会提案包括总议案及14项非累积投票提案[22][23] - 非累积投票提案涉及增补董事、取消监事会、修订多项制度和规划等[22][23] 咨询信息 - 会议咨询联系人高笑，联系电话029 - 68712188[10] - 邮编为710075，传真号码为029 - 88310756[10]

担保情况 - 2024年度公司为子公司担保额度不超6.12亿元[2] - 2024年11月为霍城领凯融资1080万元提供担保[3] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保余额12724.28万元[9] 霍城领凯数据 - 2024年12月31日资产总计4451.55万元，2025年9月30日降至1524.82万元[6] - 2024年12月31日银行贷款总额11600万元，2025年9月30日降至6500万元[6] - 2024年度营收11885.72万元，2025年前三季度降至2130.46万元[6] 其他情况 - 公司拟缩停子公司互联网数字营销业务[7]

公司财务表现 - 前三季度实现营业收入6.19亿元，同比大幅减少44.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2006.19万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为亏损2179.35万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.06元 [1]

公司人事变动 - 公司董事郭青平因达到法定退休年龄辞去董事 董事会审计委员会委员 董事会提名委员会委员及子公司其他职务 其原定任职期间为2024年1月4日至2027年1月3日 辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务 [1] - 经控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名 董事会提名委员会审核通过 公司董事会审议通过提名赵建平为第六届董事会董事候选人 该提名将提请公司2025年第二次临时股东大会审议 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为造纸及纸制品业占比48.31% 印刷包装供应链业占比35.9% 移动互联网广告占比15.04% 其他占比0.75% [1] - 截至发稿时公司市值为27亿元 [1]

人事变动 - 董事郭青平因退休申请辞职，原任期至2027年1月3日[1] - 郭青平持有公司股份5600股[2] - 公司审议通过增补赵建平为董事候选人的议案[3] 候选人信息 - 赵建平1968年11月生，本科，现任公司党委委员等职[6] - 赵建平有公司及关联公司多段任职经历[6]

利润分配比例 - 未来三年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] - 中期现金分红比例不少于当期可供分配利润的10%[5] 不实施分红条件 - 年末净资产负债率超70%或现金及等价物净增加额为负，可不实施现金分红[3] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的20%，可不实施现金分红[3] 方案决策与实施 - 董事会通过利润分配方案需全体董事过半数表决通过[6] - 股东会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成方案实施[6] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产的10%[4]

业绩总结 - 2025年三季度因计提减值准备减少利润总额2002.56万元[4] 数据相关 - 截至2025年9月30日对其他流动资产计提减值准备2002.56万元[1] - 其他流动资产账面原值2012.10万元，可收回金额9.54万元[2] - 其他流动资产预计可收回比例为0.47%，减值损失比例为99.53%[2][3] 其他新策略 - 2025年10月27日公司审议通过计提资产减值准备议案[1]

公司治理 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，需提交股东大会审议[1][2] - 取消监事会后，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1][3] - 修订《公司章程》，涉及多处表述修改及相关规定调整[3] 股权与股份 - 公司股份总数为32004万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司收购股份后按不同情形有相应注销或转让时间规定[5] 股东与股东会 - 股东可起诉股东、公司董事、高级管理人员，公司也可起诉[5] - 股东会审议多项重大事项，如一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[19] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反义务需担责[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[105][106] - 每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[33] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[34] 其他 - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1名等[99] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[35]

融资情况 - 公司向特定对象非公开发行68040000股，募集资金总额750481200元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额737532619.79元[2] 账户信息 - 拟增设天津滨海、西安凌峰子公司募集资金专户[5] - 各公司专户开户行及账号公布[5][6] 会议决策 - 2025年10月27日审议通过增设子公司募集资金专户议案[2]