监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[11] - 监事每届任期三年，可连选连任[5] 监事会选举 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[11] - 股东代表监事候选人由监事会、单独或合计持股3%以上股东提名[8] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次会议[18] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[18] - 会议可通过书面、电话等形式召开[22] 会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行，决议经全体监事过半数通过[19] - 表决方式原则上为记名投票表决[20] - 经监事会主席提议可用记名、通讯投票等方式表决并作决议[22] 监事义务与辞职 - 若监事辞职致成员低于法定最低人数，辞职报告在下任填补空缺后生效[6] - 监事离职前后两年忠实义务不当然解除[6] - 监事对公司商业秘密保密义务在公开前有效，应履行禁止同业竞争等义务[6] 其他规定 - 出席会议监事对议案须明确表决意见并签字[23] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[24] - 会议文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[26] - 监事会决议应指定监事执行或监督执行[26] - 监事会认为董事会决议违规可建议复议，不采纳则提议召开临时股东大会[26] - 本规则由监事会负责解释[29] - 本规则自股东大会审议通过生效，修改也需股东大会审议通过[29]

罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | 第一百〇一条 董事可以在任期届 | | | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 | | | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | 提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送 | | | 内披露有关情况。 | 达董事会之日起生效。董事会将在 2 日 | | | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | 内披露有关情况。 | | | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | 若因董事辞职导致公司董事会成员 | | | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | 低于法定最低人数或独立董事辞职导致 | | | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | 独立董事人数少于董事会成员的三分之 | | 1 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | 一或独立董事中没有会计专业人士时， | | | 产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚 | 其辞职报告应在下任董事填补因其辞职 | ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-017 罗欣药业集团股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等有关 规定，吕洁女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司监事会正常运作和公司正常生产经营，公司职工代表监事的比例亦不低于三分 之一，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。公司监事会对吕洁女 士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 14 日收到公司第五届监事会职工代表监事吕洁女士递交的书面辞职报告，因个人原 因，吕洁女士申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。吕洁女士辞职后， 不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，吕洁女士未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为3月3日下午2:00[1] - 网络投票时间为3月3日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年3月3日上午9:15，结束时间为下午3:00[13] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月24日[2] - 登记时间为2025年2月26日8:00 - 17:00[6] - 登记地点为上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层罗欣药业证券事务管理部[6] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等，议案1.00、2.00需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议召集与通过 - 公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案[4] - 股东大会由公司董事会召集，经第五届董事会第二十三次会议审议通过[1] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362793"，投票简称为"罗欣投票"[13]

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-015 罗欣药业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，董事会秘书列席了会议。监 事会主席宋良伟女士主持了本次会议。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定召开，会议程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 2 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整 至 3 名。根 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-014 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年 2 月 14 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三 楼会议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发 出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席 了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法 律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提高监事会决策的科学性、有效性，公司拟将监事会成员人数由 4 名调整 至 3 名。根据公司实际情况，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-013 罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果； 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺 利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为其控股子公司山 东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）人民币 11,000 万元银行 授信额度提供担保。公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议 及第五届监事会第十八次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 2025 年 1 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下 简称"农业银行罗庄支行"）在临沂市 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-011 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）控股股东山东 罗欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）及其一致行动人克拉玛依珏志股权 投资管理有限合伙企业（以下简称"克拉玛依珏志"）、Giant Star Global (HK) Limited（以下简称"Giant Star"）累计质押股份数量占其所持公司股份数量比 例超过80%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东罗欣控股的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 注：总股本以公司截至目前股本总数1,087,588,486股为计算基数。质押股份不涉及负担重大 资产重组等业绩补偿义务。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告披露日，罗欣控股及其一致行动人克拉玛依珏志、Giant Star所持 质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质 ...