深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-073 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十五次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-070 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告 为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体 未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供 担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公 司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司对外 担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2024 年度预 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-069 第四届董事会第四十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》 为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体 未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供 担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公 司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入 合并报表范围内的公司）,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限 自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十五次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-072 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议 暨日常关联交易的公告 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 鉴于深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""上市公司" 或"公司"）下属控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建采供 应链"）自身业务模式及规模发展需要，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联 交易的议案》，并经公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过。建采供应链与公 司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）下属全资子公司珠 海正方商贸有限公司（以下简称"正方商贸"）、珠海正华贸易有限公司（以下简 称"正华贸易"）签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2024 年 12 月 23 日， 向正方商贸、正华贸易采购货物（包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观、 给排水设 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-068 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：广东省深圳市福田区人民法院已受 理，尚处于诉前调解阶段，未开庭审理。 广东省深圳市福田区人民法院 2、诉讼各方当事人 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团 股份有限公司为被告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：暂合计为人民币 11,677,032.79 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼由于尚未开庭审理，后续判决结 果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，原告汪汉桥与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "建艺集团"）因建设工程设计合同纠纷向法院提起诉讼获受理。截至本公告披 露日，该案件尚处于诉前调解阶段，未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-066 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,499.14 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 79.06%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-067 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2024 年第二季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | 业务类型 | 2024 年第二季度 | 截至报告期末累计 | 2024 年第二季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约订单金 | | | （万元） | （万元）1 | 额（万元） | | 公共装修 | 27,394.76 | 148,062.04 | 10,841.48 | | 住宅装修 | 0.00 | 55,596.74 | 0.00 | | 设计业务 | 448.60 | 5,950.74 | 0.00 | | 园林市政 | 6,503.89 | 41,544.08 | 6,896.74 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-065 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,569.96 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 81.30%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利500 - 750万元，比上年同期下降73.91% - 82.61%，上年同期盈利2874.88万元[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1150 - 1800万元[10] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期比上年同期下降291.84% - 400.28%，上年同期盈利599.45万元[10] - 基本每股收益本报告期盈利0.03 - 0.05元/股，上年同期盈利0.1801元/股[10] 净利润下降原因 - 报告期公司整体毛利率较上年同期下降，计提的减值损失较去年增加，导致净利润下降[6] 财务数据审计与披露情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[2] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[11]

第四届董事会第四十四次会议决议公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-060 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 公司董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书林振栋先生提交的书面 辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担 任副总经理及控股子公司董事。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公 ...