业绩情况 - 2024年度公司净亏损80329.37万元[1] - 2024年末流动负债高于流动资产200449.83万元[1] 合作与发展 - 2024年与平远县政府签订战略合作协议[3] 未来规划 - 2025年推动优化产业布局与资源配置计划[4] 业务策略 - 各业务板块深耕优势领域并拓展[4][5] 管理措施 - 加强经营管理，完善内控与风控[5]

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表的未分配利润为-1,988,623,436.77 元，公司实收股 本为 159,623,514 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）以前年度累计亏损所致 2021 年至 2023 年，公司依据会计准则及实际情况对持有的高风险客户的应 收账款计提信用减值损失，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为-1,159,444,966.59 元。 证券代码：002789 证券简称：建艺 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，认真履行职责，通过召开监事会、监事依法列席公司董事会会议 及股东大会等方式，对公司的决策程序、内部控制制度和信息披露事务管理制 度的建立和执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的 1 监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关 规定规范运作，决策程序合法；公司建立了较为完善的内部控制制度；公司董 事会认真执行股东大会的决议，独立董事独立公正履行职责，董事、高级管理 人员执行职务时忠于职守，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司 和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，恪尽职守，充分发挥监督职能，促进公司规范运作和健康 发展，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的工作报告如 下： 会次届次 召开时间 议案 第四届监事会第二十 二次会议 2024 年 4 月 21 日 1、《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 第 ...

审计意见与续聘 - 公司2024年度财报审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计机构情况 - 截止2024年末，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[5] - 2024年北京德皓国际收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[5] - 北京德皓国际审计2024年上市公司年报客户125家，同行业1家[5] - 北京德皓国际职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 北京德皓国际近三年因执业行为受行政监管措施1次[6] 费用与流程 - 北京德皓国际2024年报审计费用190万元，内控审计费用15万元，合计205万元[7] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[2][8]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月15日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[23] 股权相关 - 股权登记日为2025年5月12日[7] - 持股5%以上股东刘海云放弃表决权[7] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[8][9] 登记信息 - 现场会议登记截止时间为2025年5月14日下午5点[10] 投票代码及认证 - 普通股投票代码为362789，简称为建艺投票[20] - 互联网投票需身份认证，可登录相关系统查阅流程[25]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-059 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事。会议应 出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-058 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）第五 届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达 全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体详见公司《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"和"第 四节、公司治理"的相关内容。 公司独立董事顾增才先生、刘原先生、孙伟先生向董事会提交了 2024 年度 独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-884,864,899.64元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-829,178,470.18元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-460,403,901.40元[5] 利润分配 - 2024年度公司拟不派发现金红利等[3] - 2024年现金分红总额为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元[5] 未分配利润 - 2024年末合并报表累计未分配利润为-1,988,623,436.77元[4] - 2024年末母公司报表累计未分配利润为-1,952,475,510.06元[4] 回购注销 - 2024年回购注销总额为0元[4]

业绩相关 - 2024年度经审计期末归母净资产为 -8.0318457999亿元[4] - 2022 - 2024年度经审计扣非净利润均为负值[6] 股票信息 - 2025年4月25日停牌，4月28日复牌，简称变更为"*ST建艺"，涨跌幅限制5%[3] - 若2025年度出现特定情形，公司股票将被终止上市[11] 业务布局 - 2024年与平远县政府签订战略合作协议[8] 资产转让 - 2025年拟转让建艺大厦部分楼层，预估7000万元 - 1亿元[8] - 2025年拟转让广东建艺矿业77%股权，预估9.24 - 11.55亿元[9] 未来策略 - 推动产业布局与资源配置优化[8] - 加强经营管理，控制成本，完善内控机制[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-3.53元降至2024年的-5.19元，同比下降47.03% [1] - 每股净资产从2023年的0.2元降至2024年的-5.03元，同比下降2615% [1] - 每股公积金小幅增长0.56%，从2023年的7.2元增至2024年的7.24元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-7.26元降至2024年的-12.46元，同比下降71.63% [1] - 营业收入从2023年的62亿元微增0.79%至2024年的62.49亿元 [1] - 净利润从2023年的-5.63亿元降至2024年的-8.29亿元，同比下降47.25% [1] - 净资产收益率2023年为-1356.96%，2024年数据未披露 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6438.7万股，占流通股比例48.96%，较上期减少489.06万股 [1] - 珠海正方集团有限公司为第一大股东，持有4781.19万股，占比36.36%，持股数量未变 [2] - 刘海云为第二大股东，持有832.29万股，占比6.33%，持股数量未变 [2] - 韩思齐减持0.14万股至91.14万股，张定琴减持7.69万股至78.53万股，李红杰减持408.98万股至71.05万股 [2] - 杨开旺和项晓波新进前十大股东，分别持有68万股和65万股 [2] - 高丽丽和郭炎强退出前十大股东，上期分别持有122.41万股和82.84万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]