减持计划 - 2023 年 4 月 8 日部分董事、高管披露减持计划[3] - 李卫阳等 5 人拟减持股份及占比[3] 减持情况 - 截至公告日，4 人完成减持，1 人未减持[4][5][6] - 减持前后部分股东持股数量及占比变化[7] 减持影响 - 减持不影响公司治理和控制权[13]

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于10月31日14:30召开，会议通知于10月14日公告[5] - 出席现场及网络投票股东及委托代理人14人，代表有表决权股份152,982,389股，占总股份39.3769%[7] 议案表决情况 - 选举吴金祥等非独立董事、叶少琴等独立董事、李翠平及林碧云等监事相关议案，同意股份占出席会议有表决权股份总数超99.9%[10][11][12][14] - 《关于修订<公司章程>》等议案，同意股份占比超99.9%，部分有少量反对和弃权[14][15][16] - 中小投资者对部分议案表决：同意378,709股，占比74.0569%；反对57,300股，占比11.2051%；弃权75,367股，占比14.7381%[16] 选举结果 - 非独立董事候选人吴金祥等当选第六届董事会非独立董事[17] - 独立董事候选人叶少琴等当选第六届董事会独立董事[17] 议案通过情况 - 议案4经出席会议股东所持表决权2/3以上同意通过，议案5至9经过半数同意通过[18]

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

人事变动 - 2023年10月31日召开第六届董事会第一次会议，出席董事7人占100%[2] - 选举吴金祥为董事长、吴迪为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任吴金祥为总经理，任期至本届董事会届满[7] - 原财务总监杨聪金2024年1月退休，聘任曾铮为财务总监[15] 股份持有 - 吴金祥间接持有公司股份142,494,895股，占总股本36.68%[25] - 李卫阳直接持有公司股份4,036,545股[27] - 雷鸣直接持有公司股份482,124股[29] - 张珺瑛直接持有公司股份3,590,676股[30]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[9] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求，公司应在两个月内召开临时股东大会[10] 会议通知与提案 - 董事会收到提议后应在十日内反馈意见[12][13] - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[12][13] - 监事会同意请求应在收到请求五日内发出通知[15] - 年度股东大会需提前20日公告，临时股东大会需提前15日公告[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提前10日提临时提案[27] 会议相关人员与规定 - 全体董事等应出席，总经理等应列席[22] - 发言人每次发言原则上不超5分钟，同一议案发言不超2次[22] - 应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[24] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[34] - 公司一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[36] 投票与征集 - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[40] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[40] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可参与征集事宜[40] 决议后续处理 - 若反对意见股东超半数，应另推选计票和监票人[42] - 决议应及时公告，列明相关信息[43] - 提案未通过或变更决议应特别提示[44] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[45][46] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东可请求撤销违规决议[47]

人员选举 - 2023年10月31日公司召开职工大会，选举蔡梅桢为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会组成 - 蔡梅桢与2名股东代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 蔡梅桢生于1970年，本科学历，现任公司行政总监等职[5] 持股情况 - 截至公告披露日，蔡梅桢直接持有公司股份127,362股[5]

会议信息 - 公司于2023年10月31日召开第六届监事会第一次会议[2] - 出席会议监事3人，占总数100%[2] 选举结果 - 蔡梅桢女士当选第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案同意票数占比100%[3]

人事任命 - 聘任吴金祥为公司总经理[1] - 聘任李卫阳等六人为公司副总经理[2] - 聘任曾铮为公司财务总监[3] - 聘任叶泉青为公司董事会秘书[4]