1、增持主体：王珺女士。王珺女士为公司实际控制人吴金祥先生直系亲属及公司控股 股东麦迪肯的一致行动人。 2、增持目的：对公司未来持续稳定发展的信心及对公司目前投资价值的合理判断。 3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。 | 增持 | 增持 | 增持时间 | | 增持股数 增持金额 | 增持均价 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 方式 | | （股） （万元） | | （元/股） | 比例（%） | | 王珺 | 集中 | 2024 年 | 2 372,000 260.82 | | 7.01 | 0.0957% | | | 竞价 | 月 2 日 | | | | | 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-001 鹭燕医药股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 股东王珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公 ...

减持计划 - 2023 年 4 月 8 日部分董事、高管披露减持计划[3] - 李卫阳等 5 人拟减持股份及占比[3] 减持情况 - 截至公告日，4 人完成减持，1 人未减持[4][5][6] - 减持前后部分股东持股数量及占比变化[7] 减持影响 - 减持不影响公司治理和控制权[13]

鹭燕医药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监 | 事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-044 鹭燕医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。 1、出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份 152,982,389 股，占 公司股份总数的 39.3760%。 2、现场会议的出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于10月31日14:30召开，会议通知于10月14日公告[5] - 出席现场及网络投票股东及委托代理人14人，代表有表决权股份152,982,389股，占总股份39.3769%[7] 议案表决情况 - 选举吴金祥等非独立董事、叶少琴等独立董事、李翠平及林碧云等监事相关议案，同意股份占出席会议有表决权股份总数超99.9%[10][11][12][14] - 《关于修订<公司章程>》等议案，同意股份占比超99.9%，部分有少量反对和弃权[14][15][16] - 中小投资者对部分议案表决：同意378,709股，占比74.0569%；反对57,300股，占比11.2051%；弃权75,367股，占比14.7381%[16] 选举结果 - 非独立董事候选人吴金祥等当选第六届董事会非独立董事[17] - 独立董事候选人叶少琴等当选第六届董事会独立董事[17] 议案通过情况 - 议案4经出席会议股东所持表决权2/3以上同意通过，议案5至9经过半数同意通过[18]

人事变动 - 2023年10月31日召开第六届董事会第一次会议，出席董事7人占100%[2] - 选举吴金祥为董事长、吴迪为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任吴金祥为总经理，任期至本届董事会届满[7] - 原财务总监杨聪金2024年1月退休，聘任曾铮为财务总监[15] 股份持有 - 吴金祥间接持有公司股份142,494,895股，占总股本36.68%[25] - 李卫阳直接持有公司股份4,036,545股[27] - 雷鸣直接持有公司股份482,124股[29] - 张珺瑛直接持有公司股份3,590,676股[30]

股东大会议事规则 鹭燕医药股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公 司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大事项进行决策。 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

人员选举 - 2023年10月31日公司召开职工大会，选举蔡梅桢为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会组成 - 蔡梅桢与2名股东代表监事共同组成第六届监事会[1] 人员信息 - 蔡梅桢生于1970年，本科学历，现任公司行政总监等职[5] 持股情况 - 截至公告披露日，蔡梅桢直接持有公司股份127,362股[5]

鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式在公司八 楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称"监事会"）。出席本次会议的监事共 3 人， 占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本次监事会届满止。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 三、备查文 ...