人事任命 - 聘任吴金祥为公司总经理[1] - 聘任李卫阳等六人为公司副总经理[2] - 聘任曾铮为公司财务总监[3] - 聘任叶泉青为公司董事会秘书[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入47.51亿元，同比减少4.66%；年初至报告期末营业收入147.75亿元，同比增长3.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7296.23万元，同比减少11.12%；年初至报告期末为2.62亿元，同比增长4.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7219.13万元，同比减少10.61%；年初至报告期末为2.52亿元，同比增长2.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比增长704.58%[5] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比减少9.52%；年初至报告期末为0.67元/股，同比增长3.08%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.55%，同比减少0.44%；年初至报告期末为9.34%，同比减少0.15%[5] - 本报告期末总资产114.22亿元，较上年度末减少3.07%；归属于上市公司股东的所有者权益28.50亿元，较上年度末增长4.76%[5] - 年初到报告期末营业总收入为147.75亿元，较上期的143.24亿元增长3.15%[14] - 营业总成本为144.36亿元，较上期的139.68亿元增长3.35%[14] - 净利润为2.59亿元，较上期的2.52亿元增长2.82%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元，较上期的0.92亿元增长705.50%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.88亿元，较上期的 -2.08亿元减少134.18%[16] - 筹资活动取得借款收到的现金为67.12亿元，较上期的61.60亿元增长9%[16] - 基本每股收益为0.67元，上期为0.65元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164.15亿元，较上期的152.33亿元增长7.76%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为148.34亿元，较上期的144.23亿元增长2.85%[16] - 其他收益为757.50万元，较上期的382.93万元增长97.82%[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25463户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司持股比例35.53%，为第一大股东，质押股份2252.38万股[9] - 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺为一致行动人[9][10] 诉讼与款项回收情况 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项780.05万元、5539.11万元[11] - 公司要求成都禾创股权转让方及担保方承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元，终审判决获违约金800万元且已收回[11] - 成都禾创另案诉讼要求赔偿3969.73万元及利息，判决获赔3162.83万元及利息，已执行回款420万元[11] 资产负债关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金为589295901.31元，较1月1日的594189831.11元略有减少[12] - 2023年9月30日应收账款为5721291504.99元，较1月1日的5837079391.23元有所降低[12] - 2023年9月30日存货为2256781668.15元，较1月1日的2548589433.26元减少[12] - 2023年9月30日流动资产合计9065518563.08元，较1月1日的9748240951.10元降低[12] - 2023年9月30日非流动资产合计2356078325.14元，较1月1日的2035555413.72元增加[12] - 2023年9月30日负债合计8539977837.96元，较1月1日的8993147283.00元减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计2881619050.26元，较1月1日的2790649081.82元增加[13] 2023年第三季度筹资与现金流量指标变化 - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1715万美元，上年同期为100万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为67.3577338441亿美元，上年同期为61.6102171448亿美元[17] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为65.2717809777亿美元，上年同期为57.4281269308亿美元[17] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.4417323606亿美元，上年同期为2.6810775208亿美元[17] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为907.489101万美元，上年同期为289.974377万美元[17] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为6781.894391万美元，上年同期为5554.432398万美元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为69.3917027774亿美元，上年同期为60.6646476914亿美元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.0339689333亿美元，上年同期为9455.694534万美元[17] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29.420421万美元，上年同期为297.591844万美元[17] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5066.431227万美元，上年同期为 - 1878.811381万美元[17]

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-041 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届董事会第十七次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场与通 讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、 ...

会议情况 - 公司于2023年10月17日发第五届监事会第十一次会议通知，10月20日现场开会[2] - 出席本次监事会会议的监事3人，占监事总数100%[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为2023年第三季度报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，同意票占比100%[3] 报告公告 - 《鹭燕医药股份有限公司2023年第三季度报告》于《证券日报》等媒体及巨潮资讯网公告[3]

鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶少琴作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-040 鹭燕医药股份有限公司 4、股权登记日：2023年10月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

声明人宋培林作为鹭燕医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名为鹭燕医药股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹭燕医药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 □√ 是 □ 否 鹭燕医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ___________ ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2023年10月13日第五届董事会第十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为推进规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的合规体系 建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责推进和 指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十条 合规委员会的主要职责权限： （一）履行推进合规管理职责，研究和制定公司合规管理政策及实施方案； （二）对合规管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； 第三条 合规委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；主任委员（召集人）由合规委员会选举产生。 第六条 合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

审计委员会组成 - 成员由四名董事组成，三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 例会每年至少四次，每季度一次[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员半数以上通过[15] 审计委员会提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 人数低于规定三分之二时董事会指定新人选[5] - 五项事项经全体成员半数以上同意提交董事会[11]

薪酬制度 - 公司制定董事、监事薪酬管理制度完善薪酬管理[2] - 薪酬设定应体现收入与规模业绩相符等原则[3] - 制度适用《公司章程》规定的董事、监事[5] 薪酬标准 - 董事实行月薪制，津贴10000元/月[7] - 监事实行月薪制，津贴3000元/月[7] 执行与生效 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定和监督[7] - 制度经董事会审议、股东大会批准后生效[10]