审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[3] - 政旦志远会计师事务所于2025年4月28日出具审计报告[15] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 人员信息 - 徐强证书编号为10001673911，发证日期为2017年[22] - 彭爱民证书编号为474700160013，发证日期为2017年[23]

业绩总结 - 2024年度营业收入222,117.13万元，2023年为232,185.09万元[14] - 2024年度营收扣除项目合计2,708.93万元，占比1.22%；2023年为4,826.08万元，占比2.08%[14] - 2024年其他业务收入2,686.78万元，2023年为3,755.28万元[14] - 2024年拆出资金利息收入22.16万元[14] - 2023年防护产品收入1,070.80万元[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.49元大幅下降至2024年的-0.55元，同比下滑212.24% [1] - 每股净资产从1元降至0.47元，同比下降53% [1] - 每股未分配利润从-1.42元恶化至-1.97元，降幅38.73% [1] - 营业收入从23.22亿元减少至22.21亿元，同比下降4.35% [1] - 净利润从盈利2.45亿元转为亏损2.72亿元，同比下滑211.02% [1] - 净资产收益率从67.32%暴跌至-75.42%，降幅达212.03% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例44.43%，较上期减少317.95万股 [2] - 上海东兴投资控股和淮安布拉德投资分别持有27.58%和12.85%股份，持股数量未变 [3] - J P Morgan Securities PLC增持17.19万股，香港中央结算减持76.98万股 [3] - 林国荣、蔡志岩、UBS AG等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 徐国新、MORGAN STANLEY等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东会[6] - 2024年独立董事组织召开5次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事参加6次专门会议[10] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[16] - 2024年多次考察公司及项目情况[15] 审议事项 - 2024年审议通过向关联方借款等议案[18][21] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[19] 审计机构 - 改聘政旦志远为2024年度审计机构[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等规定，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，谨慎、充分发挥独立董事 作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、西 南政法学院经济法系硕士、中国社会科学院研究生院法学系博士。1993 年 8 月 至 199 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等公司规章制度的规定， 遵循职业操守，审慎、严谨地行使法律、法规及《公司章程》赋予的各项职权， 勤勉地履行各项义务，对于股东会会议、董事会会议等审议的重大决策始终保持 独立判断，以客观立场发表独立意见，致力于推动公司稳健、合规、可持续发展。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事伍晓宇先生，1963 年出生，中共党员，江西工学院机械系学士及 硕士、华中科技大学机械学院博士。1996 年 8 月 ...

收入和利润 - 营业收入为5.616亿元，同比增长5.72%[4] - 营业总收入本期为5.616亿元，同比增长5.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1625万元，同比减亏42.57%[4] - 净利润亏损2016万元，同比收窄31.2%[20] - 归属于母公司所有者净利润亏损1625万元，同比收窄42.6%[20] - 少数股东损益亏损391万元，同比扩大287.2%[20] - 综合收益总额为-20,018,619.45元，归属于母公司所有者的综合收益总额为-15,969,345.73元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元[21] - 归属于少数股东的综合收益总额为-4,049,273.72元[21] 成本和费用 - 营业总成本本期为5.863亿元，其中营业成本占比83.5%达4.897亿元[19] - 研发费用本期为2641万元，同比下降0.79%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为118,414,568.58元，同比下降12.31%[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4373万元，同比改善256.55%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为511,555,755.08元，同比增长12.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为43,726,189.02元，上期为-27,930,431.86元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,241.24元，上期为1,893,576.60元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,494,864.92元，上期为15,308,442.78元[23] - 现金及现金等价物净增加额为28,078,089.77元，期末余额为63,003,154.87元[23] - 收到的税费返还为14,702,837.78元，同比增长23.13%[22] 资产和负债 - 总资产为35.235亿元，较上年度末下降3.14%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.182亿元，较上年度末下降20.17%[4] - 货币资金为1.311亿元，较上年度末增长42.83%[7] - 公司货币资金期末余额为131,074,465.47元，较期初增长42.8%[15] - 应收款项融资为2395万元，较上年度末增长86.36%[7] - 应收账款期末余额为347,869,987.22元，较期初下降17.7%[15] - 应收票据期末余额为89,142,939.59元，较期初增长14.9%[15] - 流动资产合计本期为14.494亿元，同比下降3.72%[16] - 非流动资产合计本期为20.741亿元，同比下降0.85%[16] - 短期借款本期为4.366亿元，占流动负债的15.3%[16] - 应付账款本期为6.711亿元，同比下降9.1%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为376万元[5] - 投资收益为-147万元，同比下降124.90%[7] - 资产处置收益为82万元，同比增长1263.94%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为82,477[9] - 前10名股东中上海东兴投资控股发展有限公司持股27.49%，持股数量为136,266,000股[9] - 淮安布拉德投资发展有限公司持股12.81%，持股数量为63,495,400股，其中质押49,088,000股[9] - 香港中央结算有限公司持股0.58%，持股数量为2,887,530股[9] - 股东蔡明龙通过融资融券账户持有公司股份608,000股[9] 公司治理和重大事项 - 公司实际控制人发生变更[11] - 公司2025年1月至3月期间发生多起高管变动及诉讼案件[11][12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.21亿元，同比下降4.34%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.72亿元，同比下降211.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4476.8万元，同比下降58.00%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-2.04亿元，同比改善50.31%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-75.42%，同比下降142.74个百分点[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.44亿元，为全年单季度最大亏损[24] - 2024年非经常性损益合计为-6832.61万元，主要包括政府补助1664.18万元和非流动性资产处置损失1263.16万元[25][26] - 2024年营业收入扣除后金额为21.94亿元，扣除金额为2708.93万元[20] - 2024年公司营业收入为2,221,171,289.51元，同比下降4.34%[46] - 归属于上市公司股东净利润为-271,835,754.78元，同比下降211.05%[46] 成本和费用 - 塑胶产品营业成本为998,259,996.71元，占营业成本比重50.14%，同比下降9.22%[53] - 销售费用同比下降26.61%，为30,004,308.07元[59] - 管理费用同比下降3.86%，为182,007,922.94元[59] - 研发费用同比下降11.73%，为134,077,916.82元[59] - 财务费用同比微增0.76%，为96,321,576.07元[59] 各条业务线表现 - 公司核心业务为汽车模具及汽车部品的研发与制造，服务客户包括宝马、日产、丰田、本田、大众、福特、广汽、小鹏等全球领先汽车零部件总成生产企业[35] - 通讯及消费电子产品业务为公司成熟稳定主营业务，长期为华为、中兴、思科、惠普、TCL、三星等国际品牌提供精密构建智能制造解决方案[35] - 高端装备业务为公司战略转型板块，聚焦半导体装备、航空航天、物联网机器人，服务客户包括莱特兄弟、先进科技ASM、DEK、R＆S集团等知名厂商[35] - 工业行业营业收入为2,194,081,953.88元，占营业收入比重98.78%，同比下降3.95%[47] - 塑胶产品营业收入为1,133,442,988.53元，占营业收入比重51.03%，同比下降9.05%[47] - 五金产品营业收入为437,360,515.80元，占营业收入比重19.69%，同比增长14.32%[47] - 工业行业毛利率为10.03%，同比增长1.91个百分点[49] - 五金业务销售量同比增长13.90%至521,098套[51] 各地区表现 - 国内营业收入为1,939,628,976.40元，占营业收入比重87.32%，同比下降1.52%[47] - 境外资产净亏损384.49万元，占公司净资产15.19%，涉及香港、美国及越南业务[68] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦主业转型升级，推动高端化、智能化、国际化发展，加大技术研发投入[81] - 公司推进智能制造，优化运营效率，依托东莞湾区智造基地提升生产效率[81] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括钢材、铝锭、塑胶原料等[83] - 公司2024年未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 公司治理和股东情况 - 公司控股股东于2024年4月16日变更为上海东兴，实际控制人仍为中国东方[17][18] - 公司2024年共召开8次董事会会议，其中第五届第七至第十四次会议分别于4月26日、5月11日等日期召开[117] - 公司董事及高管合计持股2,000,000股[96] - 公司报告期内无控股股东占用资产情况[90] - 公司业务独立，无同业竞争情况[93] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额为804.57万元[116] 研发和技术创新 - 公司及子公司拥有779项专利，其中发明专利85项，实用新型专利495项，外观设计专利32项，软件著作权167项[45] - 公司研发人员数量从2023年的512人减少至2024年的456人，同比下降10.94%[64] - 研发投入金额从2023年的151,901,981.14元下降至2024年的134,077,916.82元，同比减少11.73%[64] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.54%下降至2024年的6.04%，减少0.5个百分点[64] - 公司热流道生产技术在国内处于较为领先位置，但与国外先进技术仍有差距[64] 诉讼和重大事项 - 公司涉及重大诉讼案件金额合计6,248.27万元（哈尔滨莱特兄弟案）[163] - 昆山加一精工机械案二审判决公司需返还货款750万元及违约金（上限75万元），并承担鉴定费36.34万元[164] - 美国BYOPLANET案一审判决赔偿金1,858,374.20美元及诉讼费用1,407美元，合计1,859,781.20美元[164] - 南通银宝山新诉上海瑞尔案调解金额118万元，逾期需额外支付违约金20万元[164] - 公司未达披露标准的小额诉讼案件总金额约为2,618.92万元[164] 子公司和投资情况 - 广东银宝山新科技总资产为1,416,254,619.83元，营业收入为795,672,305.55元，净利润为69,263,656.79元[79] - 广州市银宝山新汽车零部件总资产为44,426,984.41元，营业收入为152,050,313.29元，净利润为34,826,900.16元[79] - 公司通过设立东莞银宝山新精密五金有限公司和注销深圳市银宝山新智造科技有限公司及SILVER BASIS SOUTH CAROLINA LLC调整子公司结构[79] - 公司对南通银宝的持股比例由80%下降为56%，南通银宝仍为公司合并报表范围内企业[132] - 公司成立控股孙公司东莞银宝山新精密五金有限公司，注册资本1000万元，广东银宝持股51%[155] 现金流和融资情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.00%至44,767,975.81元，主要因回款减少及采购成本增加[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降172.26%至-20,382,266.56元，主要因投资收益及资产处置现金流入减少[65] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善63.83%至-48,449,886.19元，因筹资净流出减少[65] - 现金及现金等价物净增加额同比暴跌1,194.78%至-21,612,330.64元，反映经营与投资活动现金流恶化[65] - 公司向布拉德申请借款额度不超过人民币16,000万元，借款期限三年[174] - 公司向上海东兴借款金额为人民币20,000万元，借款期限三年[177]

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准 备及核销资产的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第 五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-023 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）减值准备计提情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了真实、公允地反映公司 的财务状况及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查 ...