人员变动 - 原审计委员会委员李贤因工作调整辞去一切职务[1] - 补选董昆为第五届董事会审计委员会委员[1] 董昆履历 - 生于1981年3月，上海财大工商硕士[3] - 2018年6月至今任上海国富光启监事[3] - 2024年11月至今任公司监察与审计部总经理[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议2025年9月22日发通知，9月29日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 委员补选 - 会议9票同意补选董昆为第五届董事会审计委员会委员[3] - 补选委员任期至第五届董事会届满[3]

股东违规 - 持股5%以上股东布拉德于2025年9月26日收到深圳证监局警示函[2] - 2025年9月4日，布拉德持股比例变动至银宝山新5%整数倍时未停止交易相关股票[2] 后续要求 - 布拉德应在收到决定书15日内向深圳证监局报送书面报告[3] 救济途径 - 不服监管措施，布拉德可60日内向中国证监会提行政复议申请[4] - 不服监管措施，布拉德可6个月内向有管辖权法院提起诉讼[4] 影响说明 - 警示函不会对公司日常生产经营、财务状况及内部治理产生影响[5]

人事变动 - 2025年9月22日公司召开职工代表大会选举董昆为第五届董事会职工代表董事[2] 董昆履历 - 董昆生于1981年3月，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士学位[4] - 曾任职上海东兴投资多部门高级主管，现任多职[4] 董昆情况 - 未持有公司股票，与大股东无关联，无违规等情况[4]

公司经营优化措施 - 近年来持续优化资产及管理结构 [1] - 合理规划生产布局以提升运营效率 [1] - 通过结构调整努力改善经营状况和资产质量 [1]

公司人事变动 - 银宝山新董事兼审计委员会委员李贤因个人工作调整辞职 辞职后不再于公司及子公司担任任何职务 原定任职期限为2025年2月13日至2026年8月13日 [1] - 东华测试聘任刘妍娜为公司内部审计负责人 [2] - 罗莱生活内部审计负责人高瞻辞职 [2] - 康为世纪拟聘任汤玉峰为公司内部审计负责人 [2] 公司财务与经营 - 银宝山新2025年1至6月营业收入构成中工业占比98.25% 其他业务占比1.75% [1] - 银宝山新当前市值为49亿元 [1]

公司人事变动 - 李贤辞去董事及审计委员会委员职务 原定任期至2026年8月13日 [1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] 财务与经营状况 - 2025年上半年营业收入构成：工业占比98.25% 其他业务占比1.75% [1] - 当前市值达49亿元 [1]

人员变动 - 董事李贤申请辞去公司董事、审计委员会委员职务[2] - 原定任职期限为2025年2月13日至2026年8月13日[2] - 李贤辞职后不在公司及子公司担任任何职务[2] 后续安排 - 李贤辞职将导致审计委员会成员低于法定最低人数，补选后生效[2] - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选工作[2] 其他情况 - 截至2025年9月15日，李贤无未履行承诺事项，未持股[2][3] - 李贤将做好离任工作交接并接受离任审计[2]

参会股东情况 - 出席股东会股东343人，代表股份188,823,046股，占比38.0990％[3] - 现场投票股东2人，代表股份184,913,600股，占比37.3102％[3] - 网络投票股东341人，代表股份3,909,446股，占比0.7888％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意186,274,300股，占比98.6502％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意186,265,500股，占比98.6455％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意186,264,100股，占比98.6448％[10] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意187,474,246股，占比99.2857％[11] - 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》同意186,264,600股，占比98.6451％[13] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意186,279,400股，占比98.6529％[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意186,265,300股，占比98.6454％[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意187,477,146股，占比99.2872％，中小股东同意2,563,546股，占比65.5731％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意186,258,800股，占比98.6420％，中小股东同意1,345,200股，占比34.4090％[18] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意186,278,600股，占比98.6525％，中小股东同意1,365,000股，占比34.9154％[20] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决同意186,238,000股，占比98.6310％，中小股东同意1,324,400股，占比33.8769％[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意186,257,700股，占比98.6414％，中小股东同意1,344,100股，占比34.3808％[22] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决同意187,460,546股，占比99.2784％，中小股东同意2,546,946股，占比65.1485％[23] - 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》总表决同意187,462,946股，占比99.2797％，中小股东同意2,549,346股，占比65.2099％[23][24] 其他 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[25] - 备查文件含2025年第二次临时股东会会议决议和律师法律意见书[26] - 公告发布时间为2025年9月15日[26]

股东会基本信息 - 公司董事会于2025年8月30日刊登召开2025年第二次临时股东会的通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月15日在东莞市召开[5] 股东参会情况 - 参加本次股东会的股东共343人，代表有表决权股份188,823,046股，占股份总数38.0990%[7] - 参加现场会议股东2人，代表有表决权股份184,913,600股，占股份总数37.3102%[7] - 参加网络投票股东341人，代表有表决权股份3,909,446股，占股份总数0.7888%[7] 议案审议情况 - 多项议案审议通过，同意股数占比大多超98%[9][10][11][16][17] - 同意、反对、弃权股数分别占参加股东会股东所持有效表决权股份总数的98.6310%、1.3327%、0.0363%[16] 会议合规情况 - 本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，表决程序、结果合法有效[17] - 本次股东会召集和召开程序符合规定，出席会议人员和召集人资格合法有效[18]