公司公告 - 公司银宝山新将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [1]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 15 日 14:00 现场召开[2][17] - 网络投票时间为 1 月 15 日 9:15 - 15:00[2][14] 股权登记 - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 9 日[4] 关联股东 - 上海东兴、淮安布拉德持股超 5%，分别为议案一、二和议案三关联股东[4] 审议事项 - 包括向关联方办理借款展期、欠款展期等议案[5][18] 登记信息 - 2026 年 1 月 13 日 9:00 - 17:30 登记，地点在深圳宝安[8] - 登记方式为现场、信函或邮件，1 月 13 日 17:30 前送达[7] 投票代码及时间 - 网络投票代码 362786，简称银宝投票[12] - 深交所交易系统 1 月 15 日多时段投票[13]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议2025年12月25日发通知，12月30日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 2026年第一次临时股东会定于1月15日召开[5] 议案情况 - 向上海东兴办理借款展期及新增借款等3项关联交易议案通过，需股东会审议[3][4] - 召开2026年第一次临时股东会的议案以9票同意通过[5]

股权结构 - 上海东兴持有公司27.49%的股份[2][5] - 上海东兴注册资本为40816.8197万元人民币[5] 财务数据 - 2024年12月31日总资产3789952.10万元，净资产138995.89万元，营收41722.54万元，净利润 -76340.50万元[8] - 2025年9月30日总资产3742753.02万元，净资产55689.56万元，营收13001.36万元，净利润 -81887.33万元[8] - 2025年与上海东兴关联交易总金额64546.93万元，含借款本金62000万元、利息2507.24万元，与关联法人日常交易39.69万元[11] 欠款情况 - 欠款展期金额为24000万元[9] - 2025年5月1日至9月23日展期年利率4.94%[9] - 2025年9月24日至12月31日展期年利率2.4%[9] - 2026年1月1日至4月30日展期年利率4.94%[9]

诉讼进展 - 2024 - 2025年多次披露诉讼、仲裁进展及新增案件[1] - 截至2025年12月30日无应披露未披露诉讼[3] 案件金额 - 美国BYO公司被判支付185.98万美元赔偿金[7] - 多起纠纷涉案金额超千万，小额诉讼约1361.26万[7][8] 后续处理 - 未决诉讼影响未知，将梳理并履行义务[4]

借款情况 - 公司向上海东兴、布拉德借款展期金额分别为1.3亿元、3000万元，拟向上海东兴新增借款不超1亿元[2] 关联方情况 - 上海东兴、布拉德分别持有公司27.49%、9.82%股份，为关联法人[2][10] 关联方资产情况 - 上海东兴2024年末总资产378.99521亿元、净资产13.899589亿元，2025年三季度末总资产374.275302亿元、净资产5.568956亿元[6] - 布拉德2024年末总资产3.109557亿元、净资产1.545412亿元，2025年三季度末总资产3.361703亿元、净资产3.001045亿元[9] 借款利率情况 - 上海东兴借款协议一展期年利率2025.5.1 - 2025.9.23为4.94%，2025.9.24 - 2025.12.31为2.4%，2026.1.1 - 2026.4.30为4.94%[13] - 上海东兴借款协议二额度不超1亿元，2026.1.16 - 2026.3.31年利率不超4.94%，2026.4.1 - 2026.12.31年利率不超2.4%[13] - 布拉德借款展期年利率2025.5.1 - 2025.9.23为4.94%，2025.9.24 - 2025.12.31为2.4%，2026.1.1 - 2026.4.30为4.94%[14] 关联交易金额 - 2025年公司与上海东兴累计已发生关联交易总金额6.454693亿元，与布拉德累计已发生关联交易总金额2.012546亿元[18] 会议审议情况 - 2025年12月30日董事会审计委员会会议审议通过向上海东兴借款展期及新增借款、向布拉德借款展期议案[20] 文件情况 - 备查文件包含公司第五届董事会相关会议决议及独立董事专门会议审查意见[22]

公司融资与股东支持 - 公司控股股东上海东兴投资控股发展有限公司向公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，以支持业务发展、提高融资效率并降低财务费用 [1] - 截至公告日，公司已收到控股股东提供的借款人民币5000万元，该借款不构成重大资产重组且无需审批 [2] - 控股股东提供无息借款体现了对公司的支持，旨在满足公司生产经营和业务发展需要，且声明不会对公司经营业绩产生重大影响 [2] 公司业务与财务表现 - 公司成立于2000年，于2015年在深交所上市，核心业务以模具制造为主，聚焦汽车部品、通讯及消费电子、高端装备三大领域 [2] - 公司扣非净利润自2019年至2024年连续六年亏损，2025年前三季度实现营收约18.29亿元，同比增长8.98% [2] - 2025年前三季度归母净利润为-1121.94万元，同比增长91.25%，扣非净利润为-3439.99万元，同比增长76.04% [2] 公司资产负债与股东动向 - 截至2025年9月30日，公司资产总计36.34亿元，负债合计34.38亿元，资产负债率高达94.60% [3] - 公司应收账款为4.51亿元，同比增长23.24% [3] - 股东淮安布拉德投资发展有限公司在年内两次减持公司股份：4月减持991.21万股，均价7.45元/股；9月减持493.57万股，均价10.62元/股 [3] 二级市场表现 - 截至12月23日收盘，公司股价报8.47元/股，当日下跌1.97%，总市值为41.98亿元 [3] - 公司股价在年内累计下跌8.43% [3]

借款信息 - 控股股东上海东兴向公司提供不超1亿元无息借款，已收到5000万元[2] - 借款期限为2025年12月23日至2026年12月31日，额度可循环使用，未归还本金余额不得超1亿[5] 股东数据 - 上海东兴2024年末总资产3789952.10万元，2025年9月末为3742753.02万元[4] - 上海东兴2024年末净资产138995.89万元，2025年9月末为55689.56万元[4] - 上海东兴2024年度营收41722.54万元，2025年前三季度为13001.36万元[4] - 上海东兴2024年度净利润 -76340.50万元，2025年前三季度为 -81887.33万元[4] - 上海东兴持有公司27.49%的股权[4]

项目合作 - 2022年12月28日股东大会通过公开招商征集项目合作方案[3] - 2022年12月30日至2023年2月14日公开招商，确定中集产城为最佳合作方[3] 协议签署 - 2023年11月20日与中集产城签署《合作开发协议书》[4] - 2023年12月6日与项目公司签署《银宝山新城市更新项目搬迁补偿协议》[4] - 2023年12月20日与项目公司签署补偿协议补充协议[4] 股权变动 - 2025年12月18日上海东兴受让集裕公司100%股权，完成工商变更[6] - 股权转让后上海东兴间接持有项目公司80%股权及项目80%权益[6] 其他 - 集裕公司股权变动后与项目公司为公司关联方[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[10]

公司审计安排变更 - 银宝山新于12月5日晚间发布公告，宣布其2025年度审计机构的签字注册会计师发生变更 [2] - 公司原定由政旦志远（深圳）会计师事务所的徐强、彭爱民担任2025年度签字注册会计师 [2] - 因工作调整，现改派丁月明、成梦嘉为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计工作 [2]