舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护合法权益[2] - 工作组由董事会秘书任组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责信息采集、分析和上报[4] 处理规则 - 处理原则包括快速反应等[6] - 报告需经多环节向相关人员汇报[7] - 处理措施含自查、沟通等[7] 保密与实施 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损公司保留追责权[10] - 制度自审议通过实施，由董事会解释修订[12]

管理职能 - 各职能部门将管理职能延伸至派驻公司[5] - 投资部门负责外派人员日常接口[5] - 内审部门负责派驻公司财务监督、审计和内控评估[5][6] - 人力部门负责人事管理[5][6] - 财务部门收集整理派驻公司须公开披露的财务信息[6] 人员管理 - 外派人员任期不得超过三年，任期届满连选可连任[10] - 全资子公司由股东直接委派职位，控股、参股公司以推荐函形式发文[9] - 控股子公司高级管理人员任免实行预先审核程序[10] - 外派人员每季度简要汇报，半年书面详细汇报，每年书面述职[13][19] 信息备案 - 派驻公司会议文件会后一周内报送备案[14] - 遇工商变更等情况，外派人员督促报送材料备案[14] 人员职责 - 协助制订并监督执行派驻公司年度经营考核目标[14] - 协助对派驻公司进行外部和内部审计[15] 重大事项处理 - 涉及重大事项，第一责任人两日内书面报告并草拟议案[15] 人员行为规范 - 外派人员应在职责及授权范围内行使职权[15] - 不得利用内幕信息谋利[16] - 部分义务在合理期间内不解除[16] - 任职期间保护知识产权，卸任后不带走相关资料[16] - 擅自离职致公司受损应承担赔偿责任[16] 制度适用与生效 - 制度适用于未并表的参股公司[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[22]

信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会全体成员承担连带责任[8] - 董事、高级管理人员须保证定期和临时报告在规定期限内披露[11] - 审计委员会委员监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[12] 信息披露流程 - 董事会办公室负责起草编制定期和临时报告等工作[8] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布事宜[9] - 定期报告编制需高级管理人员起草、审计委员会审核等[37][38] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[17] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需预告[20] - 预计半年度经营业绩出现特定情形需预告[21] - 公司预计经营业绩出现利润总额等三者孰低为负值等情形需预告[20][21] 临时报告情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[23] - 公司开展股权激励、回购股份等重大事项应披露[23] - 公司主要债务人出现资不抵债等情况应披露[23] 业绩快报情形 - 公司在定期报告披露前出现特定情形应披露业绩快报[21] - 拟披露第一季度业绩但上年度年度报告未披露需披露上一年度业绩快报[21] 股东信息告知 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[27] 信息豁免与暂缓 - 公司若涉及国家秘密信息应豁免披露[34] - 公司涉及商业秘密信息符合条件可暂缓或豁免披露[35] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情况应及时披露[32] 违规处理 - 信息披露失职责任人可被处分并要求赔偿[48] - 信息披露违规董事会应检查并更正[49] - 专业顾问等泄露信息公司应追责[49]

总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理应接受董事会监督，如实提供质询信息[17] - 总经理应在公司年度报告披露前，书面报告年度经营情况[17] - 公司出现重大事故，总经理应及时报告董事会[17][18] - 诉讼仲裁标的超三百万，总经理应报告董事会或提议开会[18] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%，由总经理审批，超出由董事会审批[5] - 交易标的营收、净利润等占比及绝对金额达到一定标准，由总经理审批，超出由董事会审批[5][6] - 经累计计算达到公司相关指标10%的交易事项，提交董事会审议[6] - 公司与关联自然人、法人交易成交金额在一定范围内，由总经理审批[6][8] 总经理办公会 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[11] - 会议表决一人一票，总经理有一票否决权，需过半同意通过[13] - 通知原则上前一天发出，紧急情况可口头通知并立即召开[13] - 会议决定以纪要形式作出，由相关部门或子公司实施[14] - 议题材料、纪要等由总经理办公室存档[14] - 成员传达决定事项并组织实施，督促报告落实情况[14] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[20]

其他关联资金往来 - 2025年期初余额136,512.92万元[3] - 半年度累计发生额（不含息）56,624.52万元[3] - 半年度利息2,158.07万元[3] - 半年度偿还累计发生额62,327.37万元[3] - 期末余额132,968.14万元[3] 子公司往来 - 天津银宝山新2025年期初余额8,520.77万元[3] - 天津银宝山新半年度累计发生额（不含息）11,955.76万元[3] - 广东银宝山新2025年期初余额98,018.15万元[3] - 广东银宝山新半年度累计发生额（不含息）38,009.09万元[3] - 广东银宝山新半年度利息1,517.59万元[3]

《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | 第一条 为维护深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 及其股东、债权人的合法权益，规范公 | 司"）及其股东、职工和债权人的合法 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 华人民共和国证券法》、《上市公司章程 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | 指引》和其他有关规定,制订本章程。 | （以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本 | | | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 公司系依照《公司法》和 | | 其他有关法律、法规的规定成立的股份 | 其他有关法律、行政法规的规定成立的 | | 有限公司。 | 股份有限公司。 | | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | 公司以发起方式设立，依法在深圳 | | 市市 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的利益，规范 公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 （二）具有本规则第五条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规范性文 件及深交所业务规则； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者与公司 及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 依照相关法律、行政法规、规范性文件、中国 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-053 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订， 同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、 董事会及专门 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 108,789,525.06 | 91,771,458.74 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 84,136,809.73 | 77,575,954.19 | | 应收账款 | 430,770,850.17 | 422,486,696.98 | | 应收款项融资 | 13,391 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-056 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月15日召开2025年第二次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025年9月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证 ...