北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱冰 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人 为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因日常经营需要，公司拟向杭州银 行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 4,000 万元，授信期限 1 年，年化利率为不超 过 3.8%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向杭州银行股份有限公司 北京中关村支行提供个人连带责任保证担保,担保金额为 4,400 万元。该担保不向公司收取任 何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信 相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支 行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为 公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公 司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次 担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本鉴证报告仅供三夫户外公司为申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三夫户外公司申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是三夫户外公司董事会的责任，这种责任 包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | | 3 | 附件 | 9-11 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-660 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 朱冰 为北京三 夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请 ...

委托贷款 - 公司拟申请不超3500万元委托贷款，利率5.10%，期限不超六个月[3] 被担保方情况 - 北京中关村科技融资担保有限公司注册资本496300万元[7] - 2024年末资产123.55亿元、负债54.82亿元、净资产68.74亿元[9] - 2025年3月末资产116.70亿元、负债47.73亿元、净资产68.97亿元[9] 股权结构 - 实际控制人张恒持股32676248股，占总股本20.74%[10] 担保情况 - 已批准对外担保总余额26713.60万元，占净资产40.03%[17] - 实际已发生担保余额14738.45万元[17] - 对合并报表外单位担保余额15200.00万元，占净资产22.78%[17] - 担保金额不超3500万元本金，期限至主债权履行期届满后三年[14] 关联交易 - 年初至公告日与张恒已批准关联交易11800.00万元，已发生3500.00万元[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票12,218,843股，每股发行价15.81元，应募集资金总额19,317.99万元，实际募集资金净额18,599.41万元[1] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异85.63万元，系发行费用[6] 资金使用情况 - 2021 - 2024年度使用募集资金分别为950.37万元、5079.39万元、8152.04万元、4417.60万元[35] - 2021年度置换预先投入金额为941.42万元[35] - 2022年6月调整1.091156亿元募集资金用途，300万元用于门店升级、3195.7万元用于市场推广、7415.86万元用于铺底流动资金[19] - 2023年9月调整2000万元“研发费用”募集资金用途，350万元用于门店改造、1650万元用于铺底流动资金[21] 专户情况 - 截至2024年12月31日，北京银行双秀支行募集资金专户初始金额18,685.04万元，余额0.00万元，于2024年6月11日注销[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户利息收入227.47万元，购买理财产品取得投资收益230.77万元，专户结算手续费0.02万元，利息收入及理财收益累计补充流动资金458.22万元[7] 项目情况 - X - BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目，募集后承诺投资18599.41万元，实际投资14669.57万元，差额为 - 3929.84万元[35] - 该项目2022 - 2024年实际效益分别为1416.17万元、4932.62万元、5827.74万元[37] - 该项目截止2024年12月31日累计实现效益12095.60万元[37] 流动资金补充 - 2021 - 2023年，公司分别使用3,500万元、4,500万元、3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，均已归还[13][15] - 2024年6月11日，公司将结余募集资金3929.84万元、累计利息收入227.47万元、累计理财收入230.77万元、累计手续费支出0.02万元，合计4388.07万元划转至基本账户用于永久补充流动资金[36]

人员变动 - 独立董事张博因个人原因申请辞职，原定任期至2027年1月31日[2] - 公司提名朱冰为第五届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[4] 人员信息 - 朱冰1986年出生，中国人民大学博士，中央财经大学副教授[8] - 截至公告日，朱冰未持股，无关联关系及不良情形[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会[6] - 现场会议2025年5月28日15:00，网络投票同日[3][6] - 股权登记日为2025年5月21日[7] 会议相关 - 会议地点在北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三层会议室[8] - 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》等议案[8] 登记安排 - 登记时间为2025年5月22日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[12] - 登记方式有现场、信函或电子邮件，2025年5月22日16:00前送达[10][12] 投票信息 - 投票代码为“362780”，简称为“三夫投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月28日09:15至15:00[21]

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-028 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十五次会议通知，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均 以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限 公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议通知，会议于2025年5月12日以通讯方式召开， 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公 司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司就截至2024年12月 31日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情 况专项报告》 ...