四川久远银海软件股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健 全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现 行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公 司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司 内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公 司内部控制管理体系和相关制度有效执行，不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务 活动的有序运行 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会决议 四川久远银海软件股份有限公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 20 日在 公司 25 楼会议室举行会议，会议通过了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》及财务信息 经审查，我们认为 2024 年年度报告及其摘要客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果。定期报告中的财务信息真实、准确，无虚假记载，公 允反映了公司 2024 年度公司财务状况、经营成果和现金流量状况等。同意提 交董事会审议。 2、《公司 2024 年财务决算报告》 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服 务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资 格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关 联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会 同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 计机构和内部控制审计机构，审计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审 计 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入13.39亿元，降0.55%[5] - 2024年利润总额8179.07万元，降56.48%[5] - 2024年净利润7326.13万元，降55.96%[5] - 2024年基本每股收益0.18元/股，降56.10%[5] - 2024年经营现金流净额2.95亿元，增56.81%[5] 资产数据 - 报告期末总资产26.93亿元，降0.59%[5] - 报告期末所有者权益16.71亿元，增1.47%[5] - 报告期末每股净资产4.09元/股，增1.47%[5] 利润分配 - 2024年可供分配利润5.59亿元，拟10股派1.5元[10] - 以4.08亿股为基数分配，共分6123.47万元[10] 会议安排 - 公司拟2025年4月18日开2024年年度股东大会[18] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[18]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润73,261,250.30元[2] - 2024年度母公司净利润21,239,838.62元[2] 利润分配 - 2024年度以408,231,038股为基数，每10股派现1.50元（含税），共分配61,234,655.70元[2] 会议安排 - 2025年3月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议[1]

业绩数据 - 2024年归母净利润73,261,250.30元，母公司净利润21,239,838.62元[1] - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润106.09%[5] 利润分配 - 拟10股派1.5元，共分61,234,655.70元[3] - 分配预案需股东大会审议[6][9] 经营情况 - 报告期合同订单增长，现金流净额同比大增[7]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以408,231,038股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,339,474,768.56元，较2023年调整后减少0.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为73,261,250.30元，较2023年调整后减少55.96%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,079,766.50元，较2023年调整后减少60.18%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为295,399,164.62元，较2023年调整后增加56.81%[20] - 2024年基本每股收益为0.18元/股，较2023年调整后减少56.10%[20] - 2024年稀释每股收益为0.18元/股，较2023年调整后减少56.10%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.44%，较2023年调整后减少6.10%[20] - 2024年末总资产为2,692,964,862.04元，较2023年末调整后减少0.59%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,671,463,134.50元，较2023年末调整后增加1.47%[20] - 全年营业总收入13.39亿元，较上年同期下降0.55%；利润总额8179.07万元，较上年同期下降56.48%；归属上市公司股东净利润7326.13万元，较上年同期下降55.96%；基本每股收益0.18元/股，较上年同期下降56.10%；经营活动现金流量净额2.95亿元，较上年同期增长56.81%[123] - 报告期末，公司总资产26.93亿元，较期初下降0.59%；归属上市公司股东所有者权益16.71亿元，较期初增长1.47%；归属上市公司股东每股净资产4.09元/股，较期初增加1.49%[123] 季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为1.96亿元、1.99亿元、2.74亿元、6.71亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.13亿元、 - 0.02亿元、0.08亿元、0.54亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为0.10亿元、 - 0.04亿元、0.01亿元、0.46亿元[24] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.08亿元、 - 0.006亿元、0.76亿元、3.28亿元[24] 非经常性损益相关数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为23,151.51元，2023年为 - 118,033.80元，2022年为184,875.79元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为2.02亿元，2023年为3.35亿元，2022年为0.95亿元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4548396.04元，2023年为2905968.83元，2022年为2776534.91元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为404,067.89元，2023年为1,714,523.53元[27] - 2024年非经常性损益合计为20,181,483.80元，2023年为33,041,411.97元，2022年为14,285,499.08元[27] 行业政策环境 - 2023年我国数字经济核心产业增加值为127,555亿元，占GDP的比重为9.9%[31] - 医疗健康行业信息化迈入新的黄金增长期[39] - 国家推进公立医院改革，实现发展方式、运行模式和资源配置转变[36] - 国家促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进三方面建设[37] - 国家推进全民健康服务，明确多项工作任务并加强数据安全防护[38] - 国家医保局发布多项政策，聚焦平台系统落地和数据要素赋能[40] - 医保数据赋能，促进与商业保险深度融合，支撑多层次医疗保障体系[40] - 医保公共服务以“三电子两支付”为核心，优化流程提升就医体验[41] - 医保基金监管创新方式，构建全流程监控体系提升监管效能[41] - 深化医保改革，推进支付方式、价格改革和长期护理保险试点[42] - 深化平台应用，开展“四大基础工程”和重点工程试点应用[42] - 2025年1月1日起，渐进式延迟法定退休年龄改革正式实施[46] - 到2027年，数字人社建设将取得显著成效，基本实现全国社保卡“一卡通”[44][46] - 2024年住建部发布多项住房公积金政策文件，加强数据质量管理，健全数据资源体系[49] - 2024年1月，两部门文件提出26项举措发展银发经济[51] - 2024年4月，7部门联合印发意见，明确14项要求加强养老机构预收费监管[51] - 2024年7月，两部办公厅明确中央集中彩票公益金支持三类试点项目[51] - 2024年12月，国务院发布养老服务纲领性文件，提出17项要求[51] - 到2029年，养老服务网络基本建成；到2035年，养老服务体系成熟定型[51] - 全国儿童福利系统于2024年5月正式上线运行[91] 公司综合实力与荣誉 - 公司市场覆盖29个省份、240+个城市、16万家医疗医药机构，为7亿社会公众提供服务[61] - 公司连续多年荣获“中国软件产业十强创新软件企业”“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力排行榜TOP30”“四川企业技术创新发展能力100强”“成都市软件产业影响力十强企业”[61] - 公司是国家医保局、人力资源和社会保障部行业信息化战略合作伙伴，是国家医保信息平台的核心业务系统和跨省异地就医结算平台开发商[61] - 公司是人力资源和社会保障部社保核心平台全平台主研单位[61] - 公司作为民政部信息化战略合作伙伴，承建了金民工程一期应用支撑平台[61] - 公司是国家智慧健康养老应用示范企业[61] - 公司在“2024全国智慧医保大赛”获一等奖2个、二等奖1个、三等奖3个[64] - 公司承建项目太原全民健康信息平台获2024年“数据要素×”大赛山西分赛二等奖[104] 医疗健康业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司医疗健康行业具备专业化解决方案和产品，为公立医院改革和高质量发展提供数智化服务[61] - 公司支撑全国23个省份医保信息平台运维工作[63] - 公司在全国超16万家定点医疗机构深耕医保市场[63] - 公司新研发20余个医保行业算法模型并多地落地应用[66] - 公司支付方式改革产品覆盖全国19个省份，为30个省市医保局提供DRG/DIP支付服务，为多个省市医保局提供DRG/DIP监管服务[67] - 公司推进山东省直等7地和新疆2地的长护险核心经办系统，落地广西南宁市长护监管系统[68] - 公司在四川、贵州、湖北、新疆等地的300多家医院实施医保移动支付[69] - 公司新签单上百家医院，产品覆盖全国14个省份、上百座城市，为数万家基层医疗机构和药店提供服务[71] - 公司医疗健康行业市场覆盖全国20个省份，2800多家医院[73] - 报告期末，公司医疗健康领域获4项专利证书、35个信创证书、204个产品著作权以及100 +荣誉证书[73] - 公司基层云HIS在124家基层医疗机构落地实施[74] - 公司医院信息平台累计通过15个应用场景的测评[74] - 公司所服务的四家医共体客户入选“第二届全国县域医共体建设优秀创新成果展”优秀案例[76] - 公司发布新一代医院智慧运营管理系统（HRP）等多个产品和解决方案[74] - 公司发布新一代智慧医共体解决方案UniteHealth [75] - 公司发布新一代全民健康信息平台解决方案AllHealth [77] - 公司与太原市数字健康保障中心联合申报项目获健康医疗大数据主题赛一等奖[77] - 医疗医保行业收入7.28亿元，占比54.33%，同比增长2.95%[124] - 医疗医保营业收入727,773,942.08元，同比增2.95%，毛利率45.88%，同比增2.06%[129] 数字政务人社业务线数据关键指标变化及业务情况 - 数字政务人社市场覆盖全国25个省份，承建12项民生信息化工程[79] - 人社一体化推出3个平台打造，助力多地实施人社数据治理与应用[80] - 社会保障中标多个项目，参与渐进式延迟法定退休年龄改革[81] - 就业落地多个省级、地市级数字就业项目，实现多地项目上线[82] - 人事人才与劳动关系中标多个项目，实现劳动关系领域重点市场新突破[82] - 人社大数据与人社监管落地成都智慧人社二期项目，开拓西安智慧人社建设项目[82] - 社会保障卡“一卡通”中标新疆、贵州等地项目，扩大市场覆盖范围[83] - 惠民惠农推进四川、吉林、湖南等地工程，创新打造成都智慧治理平台[84] - 数字政务行业收入5.32亿元，占比39.75%，同比下降3.22%[124] - 数字政务营业收入532,451,214.65元，同比降3.22%，毛利率34.61%，同比降11.82%[129] 住房公积金业务线数据关键指标变化及业务情况 - 住房公积金2024年7月发布全新一代数字公积金产品[86] - 住房公积金中标中物院、天津、咸宁等地多个项目建设[86] 民政业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司民政业务中标内蒙古自治区民政厅数字民政项目及河北、深圳、德宏州等地智慧民政项目[89] - 公司智慧养老业务中标内蒙古自治区、深圳市、广州市白云区等地智慧养老平台，与湖北康养集团合作上线“楚康链”，在北京上线十余个智慧养老场景并发布新成果，7个养老服务事项入选四川省智慧适老化应用服务推广目录建议名单[90] 福彩业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司福彩业务在湖南打造标杆案例，接待中福彩及全国20多个省福彩中心考察[91] 市场监管业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司市场监管业务成功上线国家市场监管总局“应用支撑平台”，佛山市和长沙市相关项目上线验收[93] - 公司承建云南省市场监督管理局高效办成一件事审批系统，实现“开药店”“开餐饮”等一件事高效办理[94] - 公司打造的食品安全监管社会共治新模式在西藏、四川等省份落地实施[94] - 2024年公司聚焦药监数据要素，在四川省药监局落地实施相关工作，承接山西省药品监督管理局智慧监管项目[95] - 公司与长沙市市监局共同打造市场监管数据资产平台，实现企业全生命周期管理[95] 智慧城市业务线数据关键指标变化及业务情况 - 智慧城市业务沉淀出城市运行4700余项体征指标和100余项“多跨协同城市治理一件事”[100] - 智慧城市行业收入5339.54万元，占比3.99%，同比下降21.65%[124] 人大、政协、工会业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司人大产品线实现“十四五”全国人大信息化建设规划中主要产品覆盖目标[98] - 政协产品条线在云南“数字政协”实现全省三级部署[98] - 公司在智慧工会方向持续升级两款产品并部署应用[97] - 公司在运营服务方向推出三款平台版本，为多地工会运营服务提供技术支撑[97] 公司业务生产与采购模式 - 公司业务生产模式包括软件开发、自主知识产权软件产品、系统集成和技术运维服务四类[108] - 公司主要在系统集成业务中向供应商直接采购硬件设备，依据相关制度文件进行采购[109] 公司业务领域布局 - 公司深耕三大民生信息化领域二十余年，承建多个重大项目，部分项目入选典型案例[110] - 公司面向多行业领域提供全栈式智慧民生解决方案、产品及服务[111] - 医疗医保领域打造多个产品体系，开发行业数据模型，落地创新产品场景[112] - 人社领域按“1532”框架布局，提供全信创解决方案，打造多个平台并落地创新应用[113] - 民政领域打造多个产品，助力基层数字化治理和福彩事业发展，研发智慧助餐系统等[114] - 住房金融领域深耕公积金行业，打造新型服务场景，完成多项工作，转型核心产品技术架构[115] - 智慧城市领域打造多个产品，建立治理体制机制，扩展应用场景，推动基层治理转变[116] 公司技术研发成果 - 公司研发数据要素全链路技术支撑平台，获得发明专利授权，形成数据安全流通与管理关键技术能力[118] - 银海闻语大模型通过国家双备案，获华为昇腾AI基础软硬件平台大模型原生开发认证[118] - “MDLIFE•移动应用开发平台”具备跨平台能力，全面支撑纯血鸿蒙生态[119] - “Ta+3”系列升级AI+低代码开发平台智能部分，结合大模型初步实现智能编程功能[120] - 银海物联网管理平台完成二十余款传感器及AI智能设备深度适配，推动多个项目子系统落地[121] 业务按产品类型数据关键指标变化 - 软件产品收入6.37亿元，占比47.58%，同比下降16.11%[124] - 运维服务收入4.88亿元，占比36.40%，同比增长9.32%[124] - 系统集成收入2.12亿元，占比15.83%，同比增长52.62%[124] - 软件营业收入637,370,106.74元，同比降16.11%，毛利率39.62%，同比降2.50%[129] - 运维服务营业收入487,541,833.51元，同比增9.32%，毛利率54.82%，同比降4.02%[129] - 系统集成营业收入212,033,379.04元，同比增52.62%，毛利率15.55%，同比降7.35%[129] 业务按地区数据关键指标变化 - 西南地区收入5.87亿元，占比43.85%，同比增长4.07%[126] - 华北地区收入2.56亿元，

公司动态 - 公司控股子公司银海哲齐完成法定代表人变更工商登记并换发营业执照[2] - 银海哲齐注册资本为500万元[2] - 银海哲齐成立于2011年08月17日[2]

纪要涉及的行业或者公司 涉及公司未明确提及 涉及行业包括政务、医疗、医保、社保等领域 纪要提到的核心观点和论据 - **AI应用效果显著**：公司文语和deep seeker协同使用无障碍 部分政务场景应用效果从30%-70%提高到70%-95% [1] - **医疗行业需求旺盛**：医疗分期诊疗体系基本建成 医工体项目较多 需求包括介入能力建立、私有化部署、场景验证等 应用阶段需进行数据模型训练和微调 [2][3] - **其他行业需求上升**：医保、社保等主业需求增加 用户对AI应用热情提高 公司定位行业垂类大模型深度应用 以满足不同用户需求 [3][4] - **付费意愿增强**：医院在AI应用部署阶段已有付费意愿 且随着从智能助手向智能系统演进 付费意愿更强 还会带来智能算力增长 诊所和药店需求也很大 [8][9][10] - **产品具有可复制性**：医院AI应用场景分为四到五个方面 基于行业小模型的智能应用产品在不同医院有一定复制性 但需进行数据治理、训练微调及必要改造 [11][12][13] - **落地节奏有规划**：针对不同医院情况 公司会形成相对标准的实施方案或实施路径建议 周期和路径会简化 [14] - **行业投资将增加**：行业开始研究新一代业务系统智能化提升规划 政府投入增加 需求成为刚需 有望带来明显增长 [15] - **医保数据共享有进展**：各地已开展医保数据流通和授权工作 如贵州、天津等地 依场景授权是较好的落地途径 国家医保局也在做相关协作机制工作 [16][17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司运营状态正常 订单相对饱满 今年力争抓住机遇 形势有望好于去年 [5] - 公司在进行人力资源优化调整 以适应三大板块发展 [16] - 国家医保局开展的“两结合三赋能”“一人一码医药一码”等工作 支撑了各地数据共享和数据运营的基础性工作 [18]

企业认定 - 新疆鼎峰、重庆银海于2024年10月28日获高新技术企业重新认定[3][4] 税收政策 - 两子公司重新认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 两子公司重新认定对公司经营业绩无重大影响[5]

商标信息 - 公司控股子公司新疆鼎峰取得“安居广厦”商标注册证书[2] - 商标号第79842303号，国际分类35类[2] - 注册有效期从2025年01月14日至2035年01月13日[2] 商标意义 - 利于加强商标保护、提高知名度、防侵权、提升竞争力[2] - 对生产经营无重大影响[2]