四川久远银海软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川久远银海软件股份有限公司（下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据国家相关法律法规的规定和《四川久远银海软件股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），特制订本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（下称"舆情工作组"），成员 由公司董事长为组长，成员由公司董事会秘书、公司高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的议事程序 10 | | 第六章 | 股东会表决和决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 四川久远银海软件股份有限公司 股东会议事规则 第 1 页 共 13 页 第一章 总 则 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治理结 构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《四川久远银海软件股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")之规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 股东会应当在《公司法》 ...

四川久远银海软件股份有限公司 信息披露管理制度 第 1页，共 15页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | 4 | | 第三章 | 临时报告 | 6 | | 第四章 | 信息报告和披露的程序 | 9 | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 10 | | 第六章 | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 12 | | | 第七章 | 暂缓或免予披露的情形 | 13 | | 第八章 | 信息披露档案管理 | 13 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | | 第十章 | 保密措施 | 14 | | 第十一章 | 责任追究 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、 准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

四川久远银海软件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第 1 页 共 9 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所行为，提高财务信息质量和审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规和制度，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。聘 任会计师事务所从事其他专项审计业务的，视重要性程度可参照本办法执行。 第三条 公司选聘、续聘、改聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展年度财务报告和内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不得在董事会、 股东会审议前，指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 职责分工 第五条 资金财务部门负责协助审计委员会进行年度审计 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 1 页 共 7 页 | 第二章 | 人员组成 3 | | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第 4 条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 ...

第 1 页 共 14 页 四川久远银海软件股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 投资者关系管理的对象、工作内容 5 | | | 第四章 | 投资者关系的主要活动 | 5 | | 第五章 | 投资者关系管理组织与实施 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公 司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性 互动关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律、行政法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 第 1页，共 11页 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放和管理 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 7 | | 第六章 | 信息披露 | 8 | | 第七章 | 责任追究 | 10 | | 第八章 附 | 则 | 10 | 第一章 总 则 第 1 条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1页，共 7页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银 海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及总经理的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 3 条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第 4 条 董事会薪酬和考 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-034 四川久远银海软件股份有限公司 | 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | 组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程 | | --- | --- | | 及《国有企业公司章程制定管理办法》以及有关 | 制定管理办法》以及有关法律法规，制订本章程。 | | 法律法规，制订本章程。 | | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附 | | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 | 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 | | 形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资 | 形式，对购买或拟购买公司或母公司股份的人提 | | 助。 | 供任何资助，公司实施员工持股计划，或者为公 | | | 司利益、经股东会或董事会按照本章 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-035 | 10 | 《提名委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《薪酬和考核委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 12 | 《战略委员会工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 董事会 | 修订 | | 14 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 15 | 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 | 董事会 | 修订 | | | 票管理制度》 | | | | 16 | 《信息披露管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 17 | 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 | 董事会 | 制定 | | 18 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 19 | 《会计师事务所选聘管理办法》 | 董事会 | 修订 | | 20 | 《舆情管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 21 | 《对外投资管理制度》 | 董事会 | 修订 | | 22 | 《公司内部审计制度》 | 董事会 | 修订 | | ...