证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审 计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华信会计师事务所"）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资 者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，审 计费用预计为 78 万元，其中年报及其他相关审计费用 60 万元，内部控制审计费用 18 万 元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华信会计师事务所初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 华信会计师事务所已按照《会计师事务所 ...

财务内控 - 公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[5] 组织架构 - 公司建立法人治理机构基本框架[5] - 设置十三大职能部门等及十六家控股子公司[7] 业务管理 - 资金财务部管理货币资金并制订相关制度[8] - 运营管理中心管理销售业务并制订相关制度[8] 市场销售 - 市场与销售委员会年初对比分析数据确立领域或行业[10] 业务流程 - 运营管理中心审批立项申请并下达生产指令[10] - 事业部负责安装并形成报告[10] - 资金财务部确认收入和账款[10] 采购管理 - 2万元以上非原厂、代理采购选3家以上供应商询价[12] - 200万元以上固定资产采购公开招标[12] 制度建设 - 截止2024年12月31日制订多项物资采购等管理制度[11][13][15][17][19] 生产计划 - 生产管理部门组织制定年度生产计划并审批下达[16] 存货管理 - 存货发出计价用个别认定法[19] - 每年定期清查盘点存货[19] 关联交易 - 不同金额关联交易审批披露要求不同[25] - 关联交易定价原则有三种[25] 评价程序 - 内部控制评价程序含多环节[28] - 评价用多种方法收集证据[28] 部门职责 - 证券投资部管理对外投资和信息披露[20][26] - 资金财务部管理对外担保和关联交易备案[22][23] 研发管理 - 技术中心从事研发并制定管理办法[25][26] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量和定性标准[30][31][33][34] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36]

四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 二〇二五年三月 1 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0036 号 | | 注册会计师姓名 | 武兴田、刘霖蓉、叶梓歆 | 审计报告正文 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对华信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其执业资质、专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。董事会审计委员会认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司第六届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务 ...

四川久远银海软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事李彦、雷航、张腾文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李彦、雷航、张腾文的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十日 四川久远银海软件股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司独立董事，在2024年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，切实维护了 ...

现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，结合公司实际情况，从维护本公司利益出发，诚实守信，勤勉尽责，通过 列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范 运作方面起到了积极的作用。 二、参加股东大会及董事会会议情况 报告期内，监事会成员列席了公司重要董事会和股东大会，对公司生产经营、财务 状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，保证了公司的规范运作；报告期内监事会积极监督董事会和经 营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范；监事会密切关注公司经营 情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司 资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。 三、监事会对2024年度公司有关事项的 ...

四川久远银海软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 四川久远银海软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2024年11月修订）》（（深证 上〔2024〕1014号））的要求，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2017】1504号）核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/ 股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入13.39亿元，较上年同期下降0.55%[5] - 2024年利润总额8179.07万元，较上年同期下降56.48%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7326.13万元，较上年同期下降55.96%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较上年同期增长56.81%[5] - 报告期末总资产26.93亿元，较期初下降0.59%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益16.71亿元，较期初增长1.47%[5] 用户数据 - 支撑全国23个省份医保信息平台运维工作[7] - 在全国100多个城市，超16万家定点医疗机构深耕医保市场[8] - 医疗健康行业市场覆盖全国20个省份、2800多家医院[18] - 公司人社市场覆盖全国25个省份，承建12项民生信息化工程[24] - 截至2024年12月“安居广厦”平台承接超300个项目参展，成交7万余套房，成交总房款709.6亿[33] 新产品和新技术研发 - 新研发20余个医保行业算法模型，并在多地落地应用[10] - 公司在2024年发布新一代智慧医共体解决方案UniteHealth和全民健康信息平台解决方案AllHealth[21][22] - 住房公积金发布新一代中台 + 微服务架构核心业务系统基础产品版本[30] - 2024年7月发布全新一代数字公积金产品[31] - 公司形成较成熟国产行业应用中间件及可信集成客户端产品[51] - 公司全面推广应用AI + 低代码开发平台[51] 市场扩张和并购 - 新签单上百家医院，提供智慧服务及管理产品能力[15] - 诊所和药店数字化产品覆盖全国14个省份、上百座城市[15] - 公司中标人社部国家社保公共服务平台升级改造等多个社保项目[26] - 公司落地云南、贵州等地数字就业项目[26] - 公司中标邛崃市、汉中市等地人事人才与劳动关系相关项目[27] - 公司中标新疆、贵州等地居民服务“一卡通”项目[28] - 惠民惠农领域推进川、吉、湘三省资金工程，打造成都平台并中标吉林项目[29] - 住房公积金方面中标多地业务系统新建、升级改造及数据治理服务项目[31][32] - 民政业务中标内蒙古、河北、深圳等地智慧民政项目[35] - 智慧养老中标内蒙古、深圳等地平台[36] - 成功上线国家市场监管总局“应用支撑平台”，承建的佛山、长沙相关项目上线验收[39] - 承建云南省市场监督管理局高效办成一件事审批系统[40] - 智慧工会两款产品在多个项目部署应用，推出多款运营服务平台为多地工会提供技术支撑[43] - 人大产品线覆盖“十四五”全国人大信息化建设规划主要产品，辐射多地市场；政协产品在云南全省三级部署获表扬[45] - 承建成都、绵阳等多个城市的数据资源体系等项目[48] 未来展望 - 2025年以“医疗健康+智慧城市”为核心战略[61] - 落实“中台化+智能化”战略，紧跟IT前沿技术发展方向[61] - 人工智能领域依托自研大模型构建垂类小模型等[61] - 数据要素领域加大产品研发、应用场景与业务模式创新[61] - 抓住政策拓展民生领域政务信息化市场[62] - 确立“医疗健康+智慧城市”双行业核心战略保障高质量发展[62] - 保持医保等板块国内领先，加大“深耕+创新”力度促数字政务业务增长[62] - 持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系[62] - 重点拓展华东、华南、华中区域市场培育新增长区域[62] - 公司加强内部管控，降本增效，加大人才保障[62] 其他新策略 - 公司参与18个数据要素相关标准编制[50] - 2024年12月全资子公司贵州银海软件获医疗数据运营开发授权[50] - 2024年公司成为全国数据标准化技术委员会成员单位[50]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议地点在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[4] 议案信息 - 会议审议10项议案，含《公司2024年度财务决算报告》等[5] - 第8项议案关联股东需回避表决[7] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年4月15日9:00－11:30，13:30－17:00[8] - 登记方式分自然人和法人股东，可函或传真登记[8] - 普通股投票代码为"362777"，简称为"银海投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[16]

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-008 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 《公司 2024 年度监事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 二、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,339,474,768.56 元，较上年同期下降 0.55%；实现利润总额 81,790,707.71 元，较上年同期 下降 56.48%；归属于上市公司股东的净利润 73,261,250.30 元，较上年同期下降 55.96%； 基本每股收益 0.18 元/股，较上年同期下降 56.10%，经营活动产生的现金流量净额 295,399,164.62 元，较上年同期增长 56.81%。报告期末，公司总资产 2,692,964,862.04 元， 较本报告期初下降 0.59%；归属于上市公司股东的所有者权益 ...