四川久远银海软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 7 页 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 规定及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事 会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核 办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制， 充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、 持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股 份有限公司章程》等有关法律法规的规定，同时参照同行业、同地区其它上市公 司的薪酬水平，制订本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一） 董事会成员，包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬考核以公司经济效益为出发点，根 据公司年度经营计划及岗位工作目标，实施单独指标与综合指标相结合的考核办 法来制订。 （三）增长原则：根据公司各项经营指标的增长情况和宏观经济环境变化， 每年对薪酬进行调整，具体比例由公司董事会确定。 （四）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬水平对高管的吸引力及确保公司在市场上的竞争力。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 4 | 第一章 总 则 第 3 条 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第 4 条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员由董事会战略委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 3 条 至第 5 条规定补足委员人数。 第 7 条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第 8 条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

四川久远银海软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第 1 页 共 12 页 | | | | 第二章 | 内幕信息范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 4 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密和责任 7 | | 第六章 | 罚则 9 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《四川久 远银海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。公 司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人；公司证 ...

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 子公司管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 子公司的管理 | 3 | | 第四章 | 绩效考核制度 | 8 | | 第五章 | 参股公司的管理 | 9 | | 第六章 附则 | | 9 | 四川久远银海软件股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控 制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能 力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本制度。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各管理部门 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持续经营能 力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为 ...

四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 1 四川久远银海软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四川久远银海软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 信息披露暂缓、豁免的适 ...

第一章 总则 四川久远银海软件股份有限公司 内部审计制度 第 1 页/共 11 页 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | | 3 | | 第三章 | 内部审计机构职责及权限 | | 4 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 | | 6 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | | 9 | | 第六章 | 监督管理与违规处理 | | 10 | | 第七章 | 附则 | | 10 | 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作，加强内部控 制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远 银海软件股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高 ...

| 第二章 | 高级管理人员的责任 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责与分工 | 3 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理办公会 5 | | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | | 第七章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 四川久远银海软件股份有限公司 总经理工作细则 | | | 第六条 总经理全面主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议。副总经理、 财务总监、总经理助理及其他人员在总经理授权下协助总经理工作，对总经理负责。 第七条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第八条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第九条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则，并保证： 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司(以下 简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《四川久远银海软件股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

四川久远银海软件股份有限公司 关联交易决策制度 第 1 页 共 11 页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 3 | | 第三章 | 关联交易 | 4 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 5 | | 第五章 | 关联交易的决策程序 | 7 | | 第六章 | 关联交易信息披露 | 9 | | 第七章 | 关联交易的内部控制 | 9 | | 第八章 | 其他事项 11 | | 第一章 总 则 第 1 条 为保证四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间订立 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——关联与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《四川久远银海软件股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第 1页，共 6页 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第 1 条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川久远银海软件股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第 2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 ...