证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-003 取得该项证书，巩固和增强了云南银海公司信息技术服务业务的实力，提高了行业竞争 力，为云南银海公司持续健康发展提供了有力的支撑。 三、对公司的影响 本次云南银海公司通过高新技术企业认定和取得《ITSS 信息技术服务标准符合性证书》 不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四川久远银海软件股份有限公司关于全资子公司 通过高新技术企业认定和取得 ITSS 信息技术服务标准符合性证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司云南久远银海软件有 限公司（以下简称"云南银海公司"）于近日收到由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国 家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年；收到由中国电子 工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《ITSS 信息技术服务标准符合性证书》，有效 期至 2027 年 12 月 22 日。相关具体情况如下： 云南银海公司为首次被认定为高新技术企业。根据 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6600 - 7800万元，较上年同期下降53.55% - 60.69%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4600 - 5600万元，较上年同期下降58.48% - 65.89%[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.16 - 0.19元/股，上年同期为0.41元/股[3] - 2024年公司订单稳定增长，在手订单充足，但项目实施及验收周期延长，成本增长，业务毛利率下降[5] - 2024年公司确认的非经营性损益较上年同期减少约1400万元[5] - 2024年下半年公司总体经营局面回稳向好，经营活动产生的现金流量净额同比增长[5] 2025年发展规划 - 2025年公司将继续聚焦“医疗医保、数字政务、智慧城市”三大战略方向[6] - 2025年公司将加强市场拓展与产品创新，持续降本增效[6] - 2025年公司将加大合规管理、成本管控、人效管理、风险防控[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7][8]

业绩总结 - 公司收到500万元补助资金，已到账[3] - 补助计入当期损益，使2024年利润总额增加500万元[3] - 补助与收益相关，不具可持续性，会计处理以审计结果为准[3]

项目金额 - 项目合同金额9173万元，软件6831.11万元，云网资源服务2341.89万元[2] 付款安排 - 预付款917.3万元，为签约合同价10%[3] - 云资源环境部署后付1834.6万元，为合同金额20%[3] - 1家区直医院系统上线后付917.3万元，为合同金额10%[3] - 全区医疗机构系统上线试运行后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 项目整体验收合格后付1834.6万元，为合同金额20%[4] - 审计结算后付至审计结算金额95%，余5%作运维费，3%作质量保证金[4] - 质保期第1、2年分别付审计结算金额2.5%[7] 项目要求 - 交付期为合同签订后365日历天[4] - 软件试运行运行率不低于99%，云网资源服务仪器平均运行率不低于98%[5][7]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表615人，代表股份165,293,098股，占比40.4901％[3] - 中小股东610人，代表股份3,955,960股，占比0.9690％[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》获高比例同意[5][6] - 《关于关联交易的议案》获高比例同意[7][8] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》获高比例同意[10][11] 会议信息 - 现场会议2024年12月6日14：30，网络投票同日[3] - 会议地点为四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室[3]

会议信息 - 会议由第六届董事会第九次会议决定召开，2024年11月20日发通知[4] - 2024年12月6日现场会议在成都召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年12月6日多个时段[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）615人，代表股份165,293,098股，占比40.4901%[7] - 各议案同意股数及占出席会议股东有效表决权比例公布[9][10][11] - 各议案中小投资者同意股数及占比公布[9][10][12]

关联交易 - 控股子公司拟与中物院下属单位签合同，预计金额3479.00万元[2] - 过去12个月内至披露日，与中物院及其下属单位关联交易金额11,221.88万元[6] 股权结构 - 中物院持有公司156,392,600股股份，占总股本38.31%，为实控人[2] 会议决议 - 2024年11月19日，独立董事会议3票赞成通过关联交易议案[2] - 2024年11月19日，董事会会议5票赞成、4票回避通过关联交易议案[3] - 关联交易议案超最近一期经审计净资产绝对值5%，需提交股东大会审议[6] - 独立董事会议3票同意将议案提交董事会，关联董事应回避表决[6]

四川久远银海软件股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-038 华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 1、拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"华信"或"华信会计师事务所"）；2023 年度聘任的会计师事务所：立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：立信会计师事务所已超过 8 年为公司提供审计服务， 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行 选聘程序后，拟聘任华信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任审计机构事项无异议。 4、公司聘任华信会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔202 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-042 四川久远银海软件股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年11月19日召开，会议决定于2024年12月6日（星期五）召开公司2024年度第一次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召 开四川久远银海软件股份有限公司2024年度第一次临时股东大会》的议案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会 ...

关联交易 - 公司控股子公司与中物院下属单位签3479万元采购合同[1] - 关联交易表决通过，程序合规，定价公允[1] - 交易对手方为实控人下属单位，不构成重大资产重组[2] 后续安排 - 交易议案将提交第六届董事会第九次会议审议，关联董事回避[2]