债券发行与交易 - 2020年8月20日公开发行可转换公司债券950万张，总额9.5亿元[4] - 9.5亿元可转换公司债券2020年9月11日起在深交所上市交易[5] 转股价格调整 - 初始转股价格为5.76元/股[7] - 2024年10月9日“文科转债”转股价格修正为4.46元/股[7] - 2025年1月2日“文科转债”转股价格调整为4.42元/股[6][10] 股份注销 - 截止公告披露日共注销股份943.5304万股，占注销前总股本1.54%[10] - 回购均价为6.81元/股[10]

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-116 债券代码：128127 债券简称：文科转债 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第二十二次会议决议 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人,会议 由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规以及《广 ...

| | | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-117 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 自 2021 年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现 了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减 少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与昆明嘉丽泽旅游文化有限公司、昆 明嘉丽泽特色小镇置业有限公司（上述企业以下合称"债权重组对方"）进行 债权重组。 债权重组对方以其及其关联方已建成商品房（含住宅、商业等，以下统称 "抵债房产"）合计金额 10,007.85 万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、 应收票据以及其未付工程款，共计4,271.15万元，同时，公司支付5,736.70万 元现金。以上交易已构成债权重组。 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市国潼联土地房地产资 产评估顾 ...

可转债发行 - 2020年8月20日发行950万张可转换公司债券，总额95000万元[3] 转股信息 - 初始转股价格5.76元/股，2024年10月9日修正为4.46元/股[3][4] - 转股期限为2021年3月1日至2026年8月19日[2] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年12月17 - 30日已有10日收盘价低于4.01元/股，预计触发修正条件[8]

评估基本信息 - 评估对象为31套房地产市场价值，建筑面积合计12784.74 m²[26] - 评估基准日为2024年12月20日[14] - 评估报告日为2024年12月30日[2] - 评估报告有效期至2025年12月19日[16,20] 评估目的与方法 - 评估目的是为债权重组提供价值参考，减少应收账款坏账损失风险[14][15] - 评估采用市场法、收益法[14] - 最终采用市场法结果，评估值为9949.84万元[18,19,20] 房地产产权与类型 - 债权重组涉及资产产权人为昆明嘉丽泽旅游文化有限公司、昆明嘉丽泽特色小镇置业有限公司[15] - 商业房地产23套，建筑面积合计11972.69 m²，住宅房地产8套，建筑面积合计812.05 m²[26] 部分房地产详情 - 昆明市星天地商业广场S10幢2层建筑面积7,676.08 m²，已办理《不动产权证》[27] - 星体花园3幢1 - 4层5号商业建筑面积430.97 m²[29] - 昆明嘉丽泽健康城D10地块 - 1号楼 - 1203住宅建筑面积83.07 m²[32] - 昆明嘉丽泽健康城车位比1:2[33] 评估依据与程序 - 评估法规依据包含《中华人民共和国资产评估法》等多部法律法规[35][36][37] - 评估准则依据有《资产评估基本准则》等多项准则[37][38] - 公司实施了资料验证审核、实地察看核对等评估程序[42] 评估工作阶段 - 评估工作包括制定计划、资产清查、评定估算、评估汇总提交报告等阶段[43,44,46,47] 评估报告审核 - 评估报告需经项目负责人审核、项目部门负责人初步审核、质量监管部审核、总经理签发[47] 评估特殊说明 - 评估未考虑特殊交易方追加付出价格等对评估价格的影响[54] - 评估未考虑申报评估资产在评估基准日后可能发生的抵押等限制因素对评估结论的影响[54] - 评估未取得所有完整的房屋所有权证书，评估对象信息以委托人提供资料为准[55] - 评估未考虑昆明商铺租约对评估结果的影响[55] - 评估值包含相对应土地使用权价值[56]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议通知2024年12月27日发出，12月30日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》[4] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[5]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年12月10日决议召集股东大会，12月11日发通知，12月17日发补充通知[3] - 2024年12月26日下午3:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15至15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人208人，持股364,362,240股，占比60.3894%[5] - 中小投资者204人，代表股份48,351,270股，占比8.0137%[6] 议案表决情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，同意363,953,144股，占比99.8877%[11] - 《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》，同意363,893,220股，占比99.8713%[12]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年12月26日下午3:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表208人，代表股份364,362,240股，占比60.3894%[4] 议案表决情况 - 《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》同意363,953,144股，占比99.8877％[8] - 《关于增补蓝裕平先生为独立董事的议案》同意363,893,220股，占比99.8713％[9] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[12] - 公告备查文件为股东大会决议和律师法律意见[13]

公司信息 - 证券简称文科股份，代码002775[1] - 债券代码128127，简称文科转债[2] 中标项目 - 中标佛山项目，中标价58,102,005.28元[3] - 中标工期365日历天，招标人是佛山市三水工业园区建设发展服务中心[3] - 项目预计对未来经营业绩产生积极影响[5] 其他情况 - 尚未与交易对方正式签订合同，条款存在不确定性[6] - 公告发布时间为2024年12月25日[8]

人员变动 - 独立董事李宪铎因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 2024年12月16日审议通过增补蓝裕平为独立董事议案[3] 后续安排 - 李宪铎辞职报告在选新独立董事后生效[2] - 蓝裕平资格审核无异议后提交股东大会审议[4] 委员会调整 - 增补后各专门委员会召集人与委员确定[5]