独立董事提名 - 佛山市建设发展集团有限公司提名蓝裕平为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[38]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十八次会议2024年12月13日发通知，12月16日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事变动 - 审议通过增补蓝裕平为独立董事议案，需提交股东大会审议[4][5] - 独立董事李宪铎因个人原因申请辞职[4] 表决结果 - 增补议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[6]

独立董事提名 - 蓝裕平被提名为广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备相关知识和工作经验[16] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[34][36] 审查情况 - 已通过公司资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[3][4][5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会定于12月26日召开[2] - 现场会议下午3:00开始，为期半天[6][14] - 股权登记日为12月19日，会议登记时间为12月20日9:00 - 17:00[7][10] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月26日9:15至15:00[6] - 普通股投票代码为"362775"，投票简称为"文科投票"[19] 提案与股东信息 - 提案包括总议案、债权重组议案、增补独立董事议案[28] - 佛山建发12月16日提案增补蓝裕平为独立董事，持股38.12%[3]

诉讼涉案金额 - 新增重大诉讼涉案6322.37万元未开庭[4] - 2024.11.30至披露日新增未披露涉案912.16万元[9] - 2024.12.5与上饶恒大票据纠纷涉案600.97938万元[16] 判决支付金额 - 邢台旺农二审被判付工程款10163.42万元等[7] - 邢台旺农二审被判付保全费5000元[7] - 建设工程纠纷二审受理费65.44万元公司负担[8] 小额诉讼情况 - 2024.11.30至披露日新收11件百万下案件，合计311.14万元[15]

公司信息 - 公司股票代码为002775，简称文科股份，债券代码为128127，简称文科转债[1] 股价异动 - 公司股票2024年12月9 - 11日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 情况说明 - 未发现前期披露信息需更正补充等情况，生产经营正常，无应披露未披露事项[5][6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[8]

债权重组 - 公司拟与多家企业进行债权重组，抵债房产合计金额37351.95万元，抵偿应收账款等21508.32万元，支付现金16108.94万元，债权重组损失265.31万元[3][28] - 自2024年11月30日前12个月内累计债权重组金额为392881458.96元，2023年已发生并入账金额19361933.00元，本次董事会审议金额373519525.96元[39] - 公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计值达公司最近一期经审计净资产的50%[39] 公司股权结构 - 重庆恒阳房地产开发有限公司注册资本146115.112937万元，重庆昭锦企业管理有限公司持有50.0392%股权，深圳坤行七号投资合伙企业持有49.9608%股权[5] - 重庆恺成房地产开发有限公司注册资本79005万元，重庆昭溉企业管理有限公司持有90%股权，重庆宫和置业集团有限公司持有10%股权[6][7] - 安徽省阳光半岛文化发展有限公司注册资本74300万元，芜湖粤信投资中心持有99%股权，安徽业瑞企业管理有限公司持有1%股权[7] 抵债资产情况 - 部分抵债资产如重庆湖山半岛公寓住宅抵债资产价值2806.42万元，化债金额2282.88万元等[31] - 多个城市1262套房产及地下机动车位市场价值为36451.13万元[36] 其他 - 评估基准日为2024年11月30日，评估方法为市场法[36] - 公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对债权重组涉及房产进行评估[34] - 公司与债权重组对方签署相关债权重组协议、房产认购书及商品房预售合同[33] - 自2021年下半年起部分房地产企业出现债务问题，公司部分应收账款回款放缓[37] - 公司通过债权重组以房抵债方式加快应收款项收回，降低回款风险[37] - 实施债权重组对公司财务状况和经营成果有积极影响[38] - 本次董事会审议通过后需提交股东大会审议，通过的债权重组金额不再纳入12个月累计计算范围[39]

债务重组相关 - 公司拟对1262项房地产、车位进行债务重组评估[19][29][31] - 公司与恒大集团及其控制下企业进行债务重组[22] - 2024年12月6日公司决定12月10日召开会议审议债务重组议案[131] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日[3][19][130] - 评估报告日为2024年12月10日[3] - 评估目的是为债务重组提供价值参考[13] - 价值类型为市场价值[14][128] - 评估方法采用市场法[14][140] - 1262项房地产、车位评估值为379,742,627元[15][154] - 评估结论使用有效期至2025年11月29日[15][155] 房产数据 - 2023年债务重组已入账房产市场价值为15,231,298元[15][161] - 本次债务重组公告内容房产市场价值为364,511,329元[15][161] - 重庆恒大湖山半岛部分商业公寓面积有44.18 - 53.04平方米等[26][37] - 烟台、苏州、汕头等地多套房产面积及交付时间不同[37][41] 公司信息 - 公司注册资本为61276.7053万人民币[19] 评估依据及程序 - 评估依据包括经济行为、法律法规等[131] - 评估程序包括明确业务基本事项等多步[141] 评估假设 - 评估假设包括评估基准假设和评估条件假设[149] 报告相关 - 评估报告使用人限于特定主体[162] - 评估报告只能用于特定经济行为[162] - 评估报告内容未经同意不得公开[162] - 评估报告有多项附件[170]

会议安排 - 公司第五届监事会第二十一次会议通知于2024年12月6日邮件发出[2] - 会议于2024年12月10日现场结合通讯表决召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席罗晓红主持[2] - 审议通过《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》，表决3赞成0反对0弃权[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十七次会议通知于2024年12月6日发出，12月10日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议议案 - 审议通过应收款项债权重组议案，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过经营班子2024年度绩效考核方案议案[7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[9]