| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 2025年5月6日，公司收到持有公司38.12%股份的股东佛山建发提交的《关 于增加2024年年度股东大会议案的函》，佛山建发提名增补何嘉华女士为公司 第六届董事会非独立董事候选人并提交公司2024年年度股东大会审议。 为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，公司董事会决定取消原 提交2024年年度股东大会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》之 子议案《非独立董事李从文先生》，并于该议案下增加子议案《非独立董事何 嘉华女士》。 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 六次会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年5月6日以现场和通讯表决结合 的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议 ...

新签合同 - 2025年第一季度新签合同26个，金额8958.46万元[2] - 工程业务第一季度新签合同10个，金额4588.70万元[2] - 设计业务第一季度新签合同12个，金额244.12万元[2] - 新能源EPC项目第一季度新签合同4个，金额4125.64万元[2] 已签约未完工订单 - 截至报告期末累计已签约未完工订单262个，金额206292.67万元[2] - 工程业务截至报告期末累计已签约未完工订单81个，金额153020.07万元[2] - 设计业务截至报告期末累计已签约未完工订单173个，金额7815.05万元[2] - 新能源EPC项目截至报告期末累计已签约未完工订单8个，金额45457.55万元[2] 已中标尚未签约订单 - 2025年第一季度已中标尚未签约订单6个，金额6622.51万元[2] - 工程业务第一季度已中标尚未签约订单2个，金额923.45万元[2]

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2025-045 广东文科绿色科技股份有限公司 关于重大诉讼一审胜诉以及新增其他重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7.06元为基数按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率从2023 年3月1日起计算损失至付清款之日止）； 2.由被告遵义市红花岗区百草园药业工业投资开发股份有限公司于本判决 生效后十五日内支付原告广东文科绿色科技股份有限公司百草园药膳一条街及 停车场建设项目工程款75,394,491.65元及资金占用费（以75,394,491.65元为 基数从2023年11月5日按照年利率7%计算至付清款之日止）和逾期付款违约损失 1.本次重大诉讼一审胜诉案件公司为原告，一审判决金额约为43,405.99万 元人民币。该案件判决为一审判决，该判决是否为终审判决存在不确定性。上 述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 2.本次新增其他重大诉讼案件公司均为 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议通知于2025年4月27日以邮件的形式发出，会议于2025年4月29日以现 场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会 议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

公司信息 - 公司为广东文科绿色科技股份有限公司，证券代码002775，债券代码128127[1] 会议情况 - 第五届董事会第四十五次会议通知于2025年4月27日以邮件发出[3] - 会议于2025年4月29日现场和通讯表决结合召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长潘肇英主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，表决9赞成0反对0弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8488.23万元，同比下降21.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为329.96万元，同比扭亏为盈增长111.42%[5] - 营业总收入从1.08亿元降至8488万元，下降21.7%[16] - 净利润从亏损2947万元转为盈利331万元[16] - 基本每股收益从-0.0471元增至0.0055元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从1.65亿元降至1.42亿元，下降14.0%[16] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为36,620,574.31元，同比增长7.3%[19] - 公司支付的各项税费为8,509,634.74元，同比增长62.6%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比下降73.45%[5] - 经营活动现金流入从4.25亿元降至1.79亿元，下降57.8%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金从4.14亿元降至3.09亿元，减少25.4%[18] - 公司经营活动现金流出小计为410,732,934.57元，同比减少26.4%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-231,424,452.11元，同比恶化73.4%[19] 投资活动现金流 - 购建固定资产支付的现金增长228.64%，主要系光伏电站投资增加[9] - 公司投资活动现金流入小计为23,004,295.50元，同比增长64.8%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-30,780,868.26元，同比恶化76%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金增长107.94%，主要系银行借款增加[10] - 公司筹资活动现金流入小计为576,919,334.26元，同比增长116.1%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为290,637,144.57元，同比增长168.2%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为269,304,544.81元，同比增长360.2%[19] 资产和负债变化 - 总资产为64.06亿元，较上年度末增长3.50%[5] - 公司资产总计从61.89亿元增至64.06亿元，增长3.5%[14] - 短期借款从5.24亿元增至6.69亿元，增长27.8%[14] - 应付账款从19.78亿元降至18.55亿元，减少6.2%[14] - 货币资金期末余额为449,408,048.11元，较期初增长5.35%[13] - 应收账款期末余额为924,931,058.68元，较期初下降4.03%[13] - 存货期末余额为407,360,435.72元，较期初增长18.44%[13] - 合同资产期末余额为1,053,853,555.16元，较期初增长1.89%[13] - 流动资产合计期末余额为3,060,366,051.32元，较期初增长4.75%[13] - 长期应收款期末余额为1,089,986,853.49元，较期初增长0.09%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计3080.85万元，主要包括政府补助505.54万元和营业外收入2479.40万元[7] 应收和预付账款 - 应收票据增长152.56%，主要系银承回款增加[8] - 预付账款增长239.50%，主要系光伏电站建设预付材料款[8] 投资收益 - 投资收益增加5841.21%，主要系联营企业投资收益增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,671股[11] - 佛山市建设发展集团有限公司持股38.12%，持股数量为230,002,970股[11] - 李从文持股13.98%，持股数量为84,344,000股，其中质押股份数量为73,777,901股[11] - 深圳市文科控股有限公司持股3.23%，持股数量为19,509,978股，质押股份数量为10,000,300股[11] 其他财务信息 - 公司第一季度报告未经审计[20]

（一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结 果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各类资产减值准备共 计10,141.03万元，具体明细如下表： | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十四 ...

独立董事提名 - 佛山市建设发展集团提名王雍君为广东文科绿科第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[1][2] - 被提名人符合多项任职条件和规定[3][4][7 - 17]

广东文科绿色科技股份有限公司 公司官网：www.wkyy.com 联系电话：0755-36992000 地址：深圳市龙岗区平湖街道华宝路文科大厦14-16层 佛山市顺德区天虹路46号信保广场北塔29层 广东文科绿色科技股份有限公司 | | 党性锤炼，组织铸魂 | 29 | | --- | --- | --- | | | 三会协同，治理卓越 | 33 | | 治理篇 | 合规为本，经营稳健 | 37 | | | 权益守护，公平先行 | 40 | | | 道德为舵，诚信远航 | 41 | 气候挑战，绿色回应 环保实践，绿色发展 资源高效，绿色利用 生物守护，绿色共生 股票代码：002775 可持续发展报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 走进文科股份 | 07 | | 绿色引领 持续发展 | 15 | | 可持续发展战略 | 15 | | 可持续发展体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 23 | 社会篇 环境篇 关于本报告 | 研发引领，创新驱动 | 65 | | ...

广东文科绿色科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山市建设发展集团有限公司现就提名蓝裕平为广东文科绿色科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...