关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、成本加成价、协商定价[8] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议后披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易需董事会审议后披露[10] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%交易需披露并提交股东大会审议[10] - 与关联自然人成交不超30万元交易由总经理办公会审议后报董事长审批[10] - 与关联法人成交不超300万元且占净资产不超0.5%交易由总经理办公会审议后报董事长审批[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席可开会，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[12] 其他审议规定 - 应披露关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5][10] - 向关联人购买资产溢价超100%且对方未承诺需说明原因等[13] - 与关联人发生日常关联交易按不同情况履行审议程序和披露义务[13] - 与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[14] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[15] - 不得为部分关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需特定审议[15] - 连续十二个月内特定关联交易按累计计算原则适用规定[17] 审议职责与披露 - 审议关联交易事项应履行详细了解标的和对方情况等职责[17] - 披露关联交易事项需向深交所提交公告文稿等文件[18] - 披露的关联交易公告应包括交易概述等内容[20] 豁免与监督 - 与关联人部分交易可申请豁免提交股东大会审议或免于履行相关义务[20][21] - 监事会应对关联交易进行监督[22] - 内部审计部门至少每季度检查关联交易实施情况并出具报告提交董事会审计委员会[22] - 重要关联交易事项发生后内部审计部门应及时审计[22] 利益保护 - 董事、监事及高管应关注公司是否被关联人占用资金等侵占利益情况[23] - 若关联人占用或转移资金等造成损失，董事会应及时采取措施避免或减少损失并追究责任[23] 制度说明 - “不超过”含本数，“超过”不含本数[25] - 制度未尽事宜按国家法律等有关规定执行[25] - 制度与有关法律等冲突时执行有关规定[25] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施[25]

审计机构相关 - 2023年3月20日公司同意续聘中审众环为2023年度审计机构[1] - 2023年12月26日中审众环变更签字注册会计师，吴晓乐接替胡云[2] 新审计人员情况 - 吴晓乐于2022年10月成为注册会计师，2018年12月加入中审众环[3] - 2024年1月吴晓乐开始为公司提供审计服务，近3年签署上市公司审计报告0家[4] - 吴晓乐无独立性问题及近三年无相关处罚处分[5]

天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定 ...

特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-091 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

信息披露事务管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策可能产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事 件或者重大事项"）以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制公司对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括但 不限于公司以自有资产和/或信用为其他单位 ...

股东大会信息 - 2023年12月12日发布召开2023年第三次临时股东大会通知[8] - 2023年12月28日下午2:30现场会议开始，同日进行网络投票[10] - 通过现场和网络投票股东21人，代表股份150,805,767股，占比38.3494%[11] - 中小股东出席14人，代表股份3,424,108股，占比0.8707%[11] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度申请综合授信额度的议案》同意票占比99.5938％，中小投资者同意票占比82.1117％[14][15] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》同意票占比99.5689％，中小投资者同意票占比81.0136％[17]

天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 公司控股子公司进行委托理财，视同上市公司的行为，适用本制度规定。 公司参股公司进行委托理财，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本 制度的相关规定，履行信息披露义务。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、 防范风险原则。 天水众兴菌业科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 甘肃·天水 二○二三年十二月 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责与流程 - 负责制定公司董高考核标准与薪酬方案并提建议[9] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席举行，决议无关联委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录由证券与投资部门保存，期限不少于十年[23] - 工作细则经董事会审议通过生效[19]