深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁赵晓明女士的辞职申请，赵晓明女士因个人原因申请辞去公司副总裁一职， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，赵晓明女士未持有公司股份。赵晓明女士的离职不会对 公司的正常生产经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 2023 年 12 月 19 日 ...

股东大会安排 - 2023年11月22日召开第五届董事会第八次会议决定召开2023年第四次临时股东大会[12] - 2023年11月23日公告召开股东大会通知[13] - 2023年12月12日下午14:30以现场结合网络投票方式召开股东大会[12][18][19] - 网络投票时间为2023年12月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[16] 股东情况 - 公司股份总数为850,538,678股[23] - 出席股东大会股东14人，代表有效表决权股份299,185,453股，占比35.1760%[23] - 现场出席3人，代表股份193,247,396股，占比22.7206%[23] - 网络投票11人，代表股份105,938,057股，占比12.4554%[23] 议案审议 - 股东大会拟审议5项议案[17] - 各议案同意比例均超99.99%，反对9,900股，弃权0股[30][31][32][35][36] - 中小股东各议案同意比例超99.77%，反对9,900股，弃权0股[30][31][34][35]

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-069 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） 下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 12 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 12 日 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲 控股金融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生 （6） ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 1、公司新的控股股东及管理团队的变化情况？公司股东高新投的持股 情况？ 答：新的管理团队接手后一直强调质量是我们的生命线，努力提高我们 的产品质量，无论服务哪类客户，都一定要把质量做好。首先是服务好 目前存量的客户和订单；同时拓展新的客户新的订单，如越南的 VINFAST、青岛的北汽制造；另外还有三菱、丰田等老客户的新增的业 务机会。 4、公司是否还会有类似于三菱的这种项目？ 答：公司控股权系 2019 年 12 月 25 日变更，控股股东派驻了新的管理 团队，目前控股股东是中山乐兴。公司前十大股东里面中山乐兴、汤和 控股以及建华建材是一致行动人； 深圳高新投系公司第二大股东，属财务投资，高新投作为重整投资人在 重整时获取的股权自登记之日起三年内限售。 2、公司主要的车厂客户有哪些？主要客户的营收占比情况？ 答：目前公司的客户主要还是在海外，如日本的三菱以及电装天；国内 主要车厂客户有北汽、宇通、上汽等。上汽属于车云领域的客户，宇通 和北汽分别是商用车和乘用车，目前我们国内客户业务量不大，营收占 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定于2023 年12月12日(周二)召开2023年第四次临时股东大会，详见公司于2023年11月 23日在巨潮资讯网、证券日报、上海证券报、中国证券报发布的《关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），现将本次股东 大会的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年1 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-064 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的 组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-065 深圳市索菱实业股份有限公司 关于总裁变更及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")工作调整，盛家方先生 申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2023 年 11 月 22 日收到公司董事长兼总 裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事 长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告 披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股（其中尚未解除限售的限制性股 票 1,080,000 股），占公司总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。 盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-059 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票与股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计 划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确 定以 20 ...

激励计划 - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日为11月22日[3] - 以2.60元/股向17人授予855万股限制性股票[3] - 以5.19元/份向8人授予185万份股票期权[3] 人事变动 - 盛家方因工作调整辞去总裁职务[6] - 聘任白新平为总经理（总裁）[7] - 聘任向明等4人为副总裁[7] 其他 - 调整2023年度日常关联交易预计额度符合经营需求[4] - 副总裁薪酬方案结合实际制定[7]

深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月12日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2023年12月12日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 12日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月12日（现场 股东大会 ...