业绩总结 - 截止2023年末母公司可供股东分配利润 -2,246,311,552.45元[1] - 公司未分配利润为负值，不满足现金分红条件[2] 未来展望 - 2023年度拟不进行利润分配以满足未来资金需求[2] 其他新策略 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[1] - 监事会同意该利润分配预案，符合规定及股东利益[3]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-013 经公司与中小投资者的积极沟通调解，截至目前，有 64 名提起诉讼未判决 或已判决的中小投资者已与公司达成了调解，目前均已签署《调解协议》，涉及 金额 5,947,000.60 元。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于投资者诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股份"）此前已 披露关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况，详见公司分 别于 2021 年 7 月 23 日、2021 年 12 月 10 日、2022 年 2 月 17 日、2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 16 日、2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱 实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号：2021-042)、《管理 人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-064)、《关于新增 投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020)、《关于新增投资者诉讼 事 ...

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备1356.21万元，减少净利润1316.21万元[3][11] - 2023年度核销资产250.50万元，对净利润无影响[3][11] 数据详情 - 信用减值损失565.65万元，资产减值损失790.57万元[3] - 应收账款坏账准备571.37万元，其他应收款坏账 - 5.73万元[3] - 存货跌价准备790.57万元[3] 策略方法 - 应收票据固定坏账率为零，有减值单计提[4] - 不含重大融资应收款按存续期预期信用损失计量[5] - 含重大融资应收款和租赁应收款按存续期预期信用损失计量[6] - 其他应收款按信用风险用不同预期信用损失计量[7]

会计政策变更 - 2023年1月1日起变更外销业务收入确认方法[15] - 变更前取得提单确认，变更后取得提单或其他凭证确认[16][18] - 变更不影响2022年财务报表[21] 2023年财务数据 - 存货减少6595.42万元[24] - 合同负债减少7919.57万元[24] - 未分配利润增加1125.53万元[24] - 营业收入增加7919.57万元[24] - 营业成本增加6595.42万元[24] - 净利润增加1125.53万元[24]

业绩数据 - 2023年总营业收入1,259,881,545.12元，同比涨52.13%[3] - 2023年归母净利润32,599,807.79元，同比增270.64%[3] 财务状况 - 2023年末总资产1,281,399,478.50元[3] - 2023年末负债合计577,547,148.61元[3] - 2023年末归母所有者权益705,189,470.94元[3] 会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议[4] - 审计、薪酬考核、提名、战略委员会2023年分别开会5、4、2、1次[6]

内部控制 - 审计报告针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，决定于2024 年4月16日(周二)召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-012 深圳市索菱实业股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年4月16日（星期二）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[3] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年独立董事参加审计等委员会会议若干次[3][4] 关联交易 - 公司及子公司预计2023年与关联方日常关联交易金额不超3000万元[8] - 公司预计2023年度与关联方日常关联交易额度调至4000万元[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2023年续聘尤尼泰振青为财务和内控审计机构[12] 人事变动 - 2023年11月22日盛家方辞总裁仍任董事长，白新平任总经理[13] 津贴与薪酬 - 2023年4月25日和7月31日独立董事津贴调至10万元/年[16] - 2023年11月22日通过副总裁薪酬方案[17] 股权激励 - 2023年4月3日为2022年激励计划预留授予日[19] - 2023年8月29日同意注销部分股票期权[20] - 2023年8月29日通过2022年激励计划首次授予部分相关议案[21] - 2023年10 - 11月通过2023年股权激励计划相关议案[22][24] - 2023年11月22日为首次授予日，授予股票与期权[24] - 限制性股票授予价格2.60元/股，授予855.00万股[24] - 股票期权行权价格5.19元/份，授予185.00万份[24]

深圳市索菱实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司 及中小投资者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、规章的规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等规范性文件，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

公司独立董事李明先生、仝小民先生分别向董事会提交了《2023 年度述职 报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披 露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作报 告》。 《2023 年度总裁工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-003 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 ...