激励计划 - 符合行权条件激励对象1人，可行权数量10.00万份，行权价格4.25元/份[2] - 预留授予部分第一个行权期实际行权期限为2024年6月25日 - 2025年4月2日[2] - 2022年5月相关会议审议通过激励计划相关议案[4][5] - 首次授予部分限制性股票上市日为2022年7月15日，股票期权登记完成日为2022年7月13日[7] - 预留授予股票期权预留授予日为2023年4月3日[11] - 预留授予部分限制性股票上市日为2023年5月29日，股票期权登记完成日为2023年5月24日[8] - 2024年5月会议审议通过预留授予部分第一个行权期行权条件成就议案[2][9] 业绩总结 - 2022年公司营业收入为828,185,935.65元，较2021年增长率为8.69%，满足业绩考核目标[12] 股权情况 - 核心管理人员获授25.00万份，本次可行权10.00万份，占获授40%，占总股本0.01%[23] - 全部行权公司股本增加100,000股，总股本由857,626,201股增至857,726,201股[25][27] - 行权前限售、高管锁定、无限售股占比分别为1.1481%、0.0466%、98.8519%[26] - 行权后占比分别为1.1479%、0.0466%、98.8521%[26] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[26] 其他 - 行权相关费用在等待期摊销，计入管理费用，增加资本公积，对收益和收益率影响小[27] - 行权募集资金存于专户，用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[31]

业绩数据 - 2022年公司营业收入828,185,935.65元，较2021年增长8.69%[11] - 预留授予限制性股票2022年度业绩考核达标[11] 激励计划 - 2022年5月激励计划相关议案通过，7月首次授予部分上市和登记完成[3][7] - 2023年5月预留授予部分上市和登记完成[8] - 预留授予的限制性股票第一个限售期于2024年5月28日届满[9] 解除限售 - 2024年5月31日通过解除限售及行权条件成就议案[3][9] - 符合条件的2人可解除限售24.00万股，占总股本0.03%[15] - 2024年6月25日解除限售股份上市流通[15] 股本变动 - 限售股、股权激励限售股减少240,000股，无限售股增加[18] - 总股本变动前后均为857,626,201股[18]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-027 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：索菱股 份，证券代码：002766）于 2024 年 6 月 17 日、6 月 18 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 4、截至本公告之日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人 不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第一个限售期解除限售条 件成就和预留授予部分股票期权第一个行权期行权 条件成就事项的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 金沪法意[2024]第 139 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次行权 ...

1、对云木科技增资情况 近日，云木科技股东会同意对云木科技增资 500 万元，其中股东深圳市索菱 实业股份有限公司增资 400 万元，股东芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙）增资 100 万元。增资完成后云木科技的注册资本为 10,590.2 万元，索菱股份将通过 直接及间接持股的方式持有云木科技的股权由 59.0674%变更为 61%。 增资前后股权变动情况如下： 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-026 深圳市索菱实业股份有限公司 关于收购芜湖云木电子科技有限公司后续进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 14 日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"、 "公司"）召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜湖云木电子 科技有限公司（以下简称"云木科技"或"目标公司"）57.0853%股权的议案》。 详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网发布的公告《关于收购芜湖云木电子 科技有限公司 57.0853%股权的公告》（公告编号：2024-021）。 一、后续进 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-024 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及 第一个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部 分第一个解除限售期/行权期解除限售/行权条件已经成就。同时，监事会对预留 授予部分可解除限售和可行权的激励 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-023 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的 公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 5 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方 式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 ...

2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售/行权期解除 限售/行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年五月 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本激励计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次涉及事项对公司股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四 ...

激励计划人员与数量 - 符合限制性股票解除限售条件2人，股票期权行权条件1人，合计3人[2] - 限制性股票可解除限售24.00万股，股票期权可行权10.00万份[4] - 拟授予限制性股票430.00万股，占股本0.51%[5] - 拟授予股票期权1,170.00万份，占股本1.39%[6] - 激励计划首次授予对象不超108人[3] 激励计划价格与比例 - 限制性股票授予价2.13元/股，股票期权行权价4.25元/份[7] - 限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[8] - 股票期权三个行权期比例为40%、30%、30%[10] 业绩要求 - 2022 - 2024年度营收增长率分别不低于5%、25%、45%[9][11] 时间节点 - 2022年5月多次会议审议、公示激励计划相关事项[12][13][14] - 2022年7月首次授予部分限制性股票上市、股票期权登记完成[15] - 2023年5月预留授予部分限制性股票上市、股票期权登记完成[16] - 2023年7月审议注销部分股票期权及首次授予部分条件成就议案[17] - 2024年5月审议预留授予部分第一个解除限售/行权条件成就议案[17] 业绩与考核结果 - 2022年营收828,185,935.65元，较2021年增长8.69%[20] - 预留授予权益第一个考核期营收增长率达标[20] - 预留授予限制性股票2名对象、股票期权1名对象2022年考核合格[20] 本次解除限售与行权情况 - 本次2人可解除限售24.00万股，占总股本0.03%[22] - 核心管理人员获授60.00万股，本次可解限24.00万股，占40%[22] - 本次1人可行权10.00万份，占总股本0.01%[22] - 核心管理人员获授25.00万份，本次可行权10.00万份，占40%[24] - 行权价4.25元/份，自主行权，股票定向发行[23] - 行权资金存专户补充流动资金，公司代扣个税[25] 其他 - 预留授予部分条件已成就，需办相关手续[29] - 备查文件含董事会、监事会决议、法律意见书、顾问报告[30][31] - 公告日期为2024年6月1日[33]

收购信息 - 公司拟1元收购芜湖云木电子科技有限公司57.0853%股权，完成后持股达59.07%[2] - 2024年2月7日公司出资160万持股云木科技1.9821%[20] - 2024年5月14日公司及菱云合伙拟2元受让云木科技57.0853%股权[21] 业绩数据 - 2023年公司营收125,988.15万元，净利润3,259.98万元[21] - 2023年云木科技营收26.49万元，净利润 - 1198.93万元[3] - 2024年一季度云木科技营收为零，净利润 - 324.79万元[3] 资产数据 - 2023年末公司总资产128,139.95万元，净资产70,518.95万元[21] - 2023年末云木科技总资产609.35万元，所有者权益 - 5975.82万元[3] - 收购完成云木科技并入报表增商誉400.31万、总资产747.20万、负债913.74万[16] 评估数据 - 以2024年3月31日为基准，云木科技总资产减值6526.64万元，减值率97.03%[16] - 云木科技股东全部权益价值减值6526.64万元，减值率106.65%[16] 未来计划 - 公司向云木科技派核心人员，导入体系，争取客户新车型业务定点[12] 交易目的 - 解决业务窗口期和供应商准入周期矛盾[11] 协同优势 - 公司与云木科技在产品、客户、海外配套、新产品开发有协同性[8][9][10] 风险与收益 - 云木科技历史业务风险小，新增业务可分摊成本提盈利[13][14] 信息披露 - 公司对收购云木科技交易依规履行信息披露义务[24]