证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-041 现场会议召开日期和时间：2024年8月12日（星期一）下午 14：30 网络投票日期和时间：2024年8月12日。 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于2024年8月12 日(星期一)召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公 ...

激励计划授予情况 - 拟授予限制性股票430.00万股，占股本总额0.51%，首次授予370.00万股，预留60.00万股[4] - 董事长盛家方获授限制性股票180.00万股，占拟授予总量11.25%，占公告日股本总额0.21%[5] - 拟授予股票期权1,170.00万份，约占股本总额1.39%，首次授予1,145.00万份，预留25.00万份[5] - 董事会秘书凌志云获授股票期权25.00万份，占拟授予总量1.56%，占公告日股本总额0.03%[6] - 限制性股票授予价格为2.13元/股，股票期权行权价格为4.25元/份[6][7] 业绩考核目标 - 以2021年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于25%[9] - 2023年公司营业收入较2021年增长率为65.35%，达成业绩考核目标[18] 解除限售与行权情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象7人，可解除限售限制性股票111.00万股，占总股本0.13%[23] - 本次符合行权条件的激励对象78人，可行权股票期权274.35万份，占总股本0.32%[26] - 盛家方等激励对象本次可解除限售数量占其获授数量比例为30%[24][25] - 凌志云等激励对象本次可行权数量占其获授数量比例为30%[31] 时间节点 - 2022年5月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年5月8 - 17日公示激励对象名单及职务，监事会未收到异议[11][12] - 2022年5月24日股东大会批准激励计划[12] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市，7月13日首次授予部分股票期权登记完成[13] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市，5月24日预留授予部分股票期权登记完成[14] - 2024年5月31日审议通过预留授予部分第一个解除限售期及行权期条件成就议案[15] - 2024年7月26日审议通过注销部分股票期权及首次授予部分第二个解除限售期及行权期条件成就议案[16] 其他 - 激励对象个人绩效考核合格，对应考核当年的限制性股票/股票期权可全部解除限售/行权；不合格则不得解除限售/行权[9] - 首次授予股票期权第二个行权期实际行权期限至2025年6月6日，可行权日为交易日且有禁止行权期间[29][30] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权期结束后公司股权分布仍具备上市条件[32] - 监事会同意为7名激励对象办理解除限售事宜，为78名激励对象办理行权事宜[37]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-035 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次 会议由监事会主席黄洁蓉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》及有关规定。 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及 第二个行权期行权条件成就的议案》 监事会认为：公司 ...

人事变动 - 2024年7月26日副董事长萧行杰辞职，不再担任公司任何职务[1] - 公司提名邓群英为第五届董事会董事候选人并增补为审计委员会委员[2] 股份情况 - 截止公告披露日，萧行杰持有公司股份1,000股[2] - 截至目前，邓群英持有公司股份65,000股[6] 审议情况 - 变更非独立董事、提名邓群英议案尚需股东大会审议[1][2]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-034 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 7 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2022 年限制性 股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）的 相关规定，鉴于首次授予部分第一个行权期已到期，19 名激励对象在可行权期 内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，公司拟注销前述股票 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年净利润预计增长578.30%至824.96%[5] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计增长2,164.62%至2,990.47%[7] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0259元/股至0.0354元/股[8] 经营情况 - 公司稳固深化与现有客户的合作,产品竞争力不断增强,盈利能力显著提升[11] - 公司持续加强内部管理和降本增效工作,组织效能持续提高,整体经营质量显著提升[11] - 公司商用车产品销量增长对公司半年度业绩产生一定积极影响[12] - 上半年美元汇率上升对公司经营业绩产生了一定积极影响[13] 其他信息 - 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计[14] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[15] - 公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准[15]

股价异动 - 2024年6月24 - 26日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20％[2] 激励计划 - 2024年6月24日2名激励对象可解除24.00万股限售股，占比0.0280%[4] - 1名激励对象可行权10.00万份，行权价4.25元/份[4] 业务合作 - 2024年6月25日惠州三旗与日系合资车企签《先期选点目标协议书》[5]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-031 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议书签订基本情况 关于三旗（惠州）电子科技有限公司与某日系合资品牌汽车有限公司 签订《先期选点目标协议书》的自愿性信息披露公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 22 日收到旗下全资控股公司三旗（惠州）电子科技有限公司（以下简称 "惠州三旗"）与某日系合资品牌汽车有限公司（限于保密要求，无法披露其名 称，以下简称"客户"）签订的分别关于采购电子外后视镜显示屏及控制器、流 媒体内后视镜（统称"特定零件"）的《先期选点目标协议书》，惠州三旗已被 选为特定零件的供应商，惠州三旗将设计、制造、供应这些特定零件给客户，以 支持客户上述车型的开发和制造。 二、本协议书主要内容 1、项目：汽车特定零件 2、零件名称：电子外后视镜显示屏及控制器；流媒体内后视镜 3、年预测产量：2025 年 26,667 台；2026-2029 年，每年 80,000 台；2030 年 53 ...

激励计划 - 符合行权条件激励对象1人，可行权数量10.00万份，行权价格4.25元/份[2] - 预留授予部分第一个行权期实际行权期限为2024年6月25日 - 2025年4月2日[2] - 2022年5月相关会议审议通过激励计划相关议案[4][5] - 首次授予部分限制性股票上市日为2022年7月15日，股票期权登记完成日为2022年7月13日[7] - 预留授予股票期权预留授予日为2023年4月3日[11] - 预留授予部分限制性股票上市日为2023年5月29日，股票期权登记完成日为2023年5月24日[8] - 2024年5月会议审议通过预留授予部分第一个行权期行权条件成就议案[2][9] 业绩总结 - 2022年公司营业收入为828,185,935.65元，较2021年增长率为8.69%，满足业绩考核目标[12] 股权情况 - 核心管理人员获授25.00万份，本次可行权10.00万份，占获授40%，占总股本0.01%[23] - 全部行权公司股本增加100,000股，总股本由857,626,201股增至857,726,201股[25][27] - 行权前限售、高管锁定、无限售股占比分别为1.1481%、0.0466%、98.8519%[26] - 行权后占比分别为1.1479%、0.0466%、98.8521%[26] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[26] 其他 - 行权相关费用在等待期摊销，计入管理费用，增加资本公积，对收益和收益率影响小[27] - 行权募集资金存于专户，用于补充流动资金，个税公司代扣代缴[31]

业绩数据 - 2022年公司营业收入828,185,935.65元，较2021年增长8.69%[11] - 预留授予限制性股票2022年度业绩考核达标[11] 激励计划 - 2022年5月激励计划相关议案通过，7月首次授予部分上市和登记完成[3][7] - 2023年5月预留授予部分上市和登记完成[8] - 预留授予的限制性股票第一个限售期于2024年5月28日届满[9] 解除限售 - 2024年5月31日通过解除限售及行权条件成就议案[3][9] - 符合条件的2人可解除限售24.00万股，占总股本0.03%[15] - 2024年6月25日解除限售股份上市流通[15] 股本变动 - 限售股、股权激励限售股减少240,000股，无限售股增加[18] - 总股本变动前后均为857,626,201股[18]