深圳市索菱实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下 午 14：30；网络投票日期和时间：2024 年 8 月 12 日。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-045 （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有效表决权的股 份总计 197,697,796 股，占公司有表决权股份总数的 23.0517%； （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生 （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 328 人，代表有表决权的股 份 5,663,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6604％。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。 上海申浩律师事务所派律师周郁婕、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法 律意见书。 二、议案审议表决情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

行动建立信任 成果见证价值 上海申浩律师事务所 关于 深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 SUNHOLD LAW FIRM 上海申浩律师事务所 上海市徐汇区虹桥路 1 号港汇 1 座 36 层 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 501 号上海中心大厦 75层 Tel : (86) 21-64484005 上海申浩律师事务所(以下简称本所)接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简 称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称《证券法》、 《中华人民共和国公司法 (2023 修订》(以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》等中华人民 共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 和现行有效的《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 指派律师出席了公司于 2024年８月 12日召开的 2024年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会),并就本次股东 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-044 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC1, 股票期权代码：037261 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 78 人，可行权数量为 274.35 万份，行权价格为 4.25 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划首次授予部分第二个行权 期实际行权期限为 2024 年 8 月 9 日-2025 年 6 月 6 日。 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-043 首次授予部分限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 7 人，可解除限售的限 制性股票数量为 111.00 万股，占目前公司总股本比为 0.1294%。 本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 8 月 9 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 3、2022 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 17 日，公司通过官网对激励对象名单及 职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 提出的任何异议。2022 年 5 月 1 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-042 深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司对 65.9827 万份股票期权予以注销，具体情况如下： 根据《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定：1、鉴于本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，在可行权 期内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，前述未行权的股票期权共涉及 19 名激励对象，公司拟对前述 19 名激励对象所持有的已到期未行权的股票期权 进行注销；2、鉴于 2 名激励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资 格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 12.00 万份由公司注销。综上，根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权， ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-038 深圳市索菱实业股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行 委托理财。 3．特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品 进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到 市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资 金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构 ...

激励计划时间节点 - 2022年5月5日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月24日实施激励计划获批准[13] - 2022年7月15日首次授予部分限制性股票上市[14] - 2023年5月29日预留授予部分限制性股票上市[15] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为12.5988154512亿元，较2021年增长率为65.35%[22] 激励对象考核与权益情况 - 首次授予限制性股票7名激励对象2023年度考核合格，解除限售比例100%[22] - 首次授予股票期权80名激励对象中2名离职，78名在职考核合格，行权比例100%[22] 解除限售与行权情况 - 首次授予部分第二个解除限售/行权期条件已成就[17] - 7人可解除限售限制性股票111.00万股，占总股本0.13%[24] - 78人可行权股票期权274.35万份，占总股本0.32%[27] 股票期权注销情况 - 拟注销21名激励对象已授予但未行权股票期权65.9827万股[24] - 已注销17名激励对象未行权股票期权152.50万份，拟注销2名20.00万份[28]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-036 深圳市索菱实业股份有限公司 关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划 相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于<公 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 深圳市索菱实业股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 释 义 首次授予部分限制性股票第二个限售期解除限售条 件成就、首次授予部分股票期权第二个行权期行权 条件成就及注销部分股票期权事项的 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： 法律意见书 | 索菱股份、公司 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年 | 指 | 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 | | | | 权激励计划（草案）》 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-040 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足深圳市索菱实业股份有限公司（简称"公司"或"索菱股份"）正常经营 办公场所的需求，充分发挥多业态协同办公的集团化优势，公司与各事业部以及 其他部分子公司集中统一办公，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下 简称"上海航盛"）分别与上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称"盛泽智景"、 "出租方"）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称"汤和物业"）分别签订《租 赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智景租赁位于上海市松江区沪松公路2033号 建华科创·松江发展中心项目5幢1-4层，以供工业生产与科研办公使用。总租赁面 积4,728.69㎡，租赁期限自2024年8月1日起至2034年7月31日止，共10年，总租赁 金额约2,502.66万元、物业管理费332.43万元，租期内租赁保证金人民币62.57万 元，另外在租赁期间分摊出租方提供的装修服务相关费用及装修费用利息预计 1,627.08万元，后 ...