浙江省建设投资集团股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包含 1 名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。当委员会召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...