证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-121 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 12 月 10 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。鉴 于有补充事项，公司于 12 月 10 日就《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 发出了紧急补充通知，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作能力，完善公司 ...