审计相关 - 审计山西永东化工股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师为冯万奇、臧旭[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 财务情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司涉及金额为15450万元[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入4,562,985,345.63元，同比增长1.31%[3] - 2023年度公司利润总额111,678,691.94元，同比增长184.02%[3] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润101,360,149.77元，同比增长157.37%[3] - 截至2023年末公司总资产3,253,645,659.05元，较上年末下降2.98%[3] - 截至2023年末公司负债948,256,140.39元，较上年末下降17.57%[3] - 截至2023年末公司所有者权益2,305,389,518.66元，较上年末增加4.64%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增2项发明专利，专利总数达40项[6] 其他新策略 - 2024年董事会将提升董监高履职能力并修订公司制度[23] - 2024年董事会将加强信息披露管理工作[23] - 2024年董事会将做好投资者关系管理工作[24] 其他 - 2023年公司召开2次股东大会，6次董事会会议[11][13] - 2023年公司召开薪酬与考核委员会1次，审计委员会6次[17] - 公司全年实现产销平衡，优质客户数量及供应量均有所提高[7] - 2023年2月28日审议通过《2022年度内部审计报告》[18] - 2023年4月17日审议通过《2022年年度财务报告》等多项议案[18] - 2023年8月17日审议通过《2023年半年度内审报告》[18] - 2023年10月16日审议通过《2023年第三季度内审报告》[18] - 2023年12月8日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[18] - 2023年12月29日审议通过《公司2024年审计部工作计划》[18] - 2023年4月17日审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》[18]

证券代码: 002753 证券简称: 永东股份 提名人山西永东化工股份有限公司第五届董事会现就提名苗茂谦 山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 山西永东化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，严格执行股东大会的各项决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、 勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展， 积极有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会会议召开情况 本年度公司召开了 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通 过了《2022 年度监事会工作报告》；《2022 年年度报告全文及摘要》；《2022 年度财务决算报告》；《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》；《关于监事 2022 年度薪酬的议案》；《关于 2023 年度 日 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。经公司第六届监事会第十次会议审议通过，同意提名卫红变女士、 毛肖佳先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累 积投票方式表决。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起计算。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事情况详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。 公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 山西永 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份价格上限不高于 9.90 元/股（含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 6 个月。详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日及 2 月 21 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》（公告编号：2024-010 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 永东转 2（债券代码：127059）转股期为 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日，转股价格为 8.63 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山西永东化工股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度"永东转 2"转股及公司股份变 动情况公告如下： 一、"永东转 2"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4027 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 38,000 万元。 经深圳证券交易所"深证上[20 ...

1、"永东转 2"将于 2024 年4 月8 日按面值支付第二年利息，每 10 张"永 东转 2"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 4 月 3 日 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于"永东转 2"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、除息日：2024 年 4 月 8 日 4、付息日：2024 年 4 月 8 日 5、"永东转 2"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 6、"永东转 2"本次付息的债权登记日为 2024 年4 月 3日，凡在 2024 年4 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 4 月 3 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额 度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年 内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023- 028）。 一、 使用闲置募集资金购买理财产品 ...

截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集合竞价交易方式 累计回购公司股份数量为 4,977,400 股，占公司目前总股本的 1.32%，最高成 交价为 6.37 元/股，最低成交价为 5.66 元/股，成交总金额为 30,020,802 元 （不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限 9.90 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定 的回购方案。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜 时机用于员工持股计 ...