| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，本公司公开发 行 3,800,000.00 张可转换公司债券，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 为人民币 380,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,287,358.50 元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 373,712,641.50 元。 本 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2024 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董 事会第四次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润111,635,544.49元，合并报表111,390,280.13元[3] - 2024年度归属于上市公司股东净利润111,390,280.13元，上年度101,360,149.77元，上上年度39,383,698.89元[6] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），拟派现55,563,225.60元（含税）[5] - 2024年度现金分红55,563,225.60元，上年度50,787,544.98元，上上年度6,010,955.55元[6] 股份情况 - 2024年度股份回购金额31,650,776.19元（不含交易费用）[5] - 截止2025年4月23日，总股本375,694,573股，扣除回购专户后5,273,069股[5] 其他财务 - 2023及2024年度相关财务报表项目核算及列报金额7369.97万、1000万，占总资产比例2.27%、0.31%[8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降7.3%至0.0787元，2024年同期为0.0849元 [1] - 每股净资产同比增长2.47%至6.23元，2024年同期为6.08元 [1] - 每股未分配利润同比增长3.92%至3.45元，2024年同期为3.32元 [1] - 营业收入同比下降9.38%至8.7亿元，2024年同期为9.6亿元 [1] - 净利润同比下降6.25%至0.3亿元，2024年同期为0.32亿元 [1] - 净资产收益率同比下降8.03个百分点至1.26%，2024年同期为1.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股9033.58万股，占流通股比例37.21%，较上期减少5.80万股 [1] - 股东范孜卓减持20万股至862.11万股，占总股本比例3.55% [2] - 股东王巨才增持14.2万股至259万股，占总股本比例1.07% [2] - 其余前十大股东持股数量及比例均未发生变化 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司未提出分红或转赠方案 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.2995元，同比增长11.01%，2023年为0.2698元，2022年为0.1049元 [1] - 每股净资产2024年为6.16元，同比增长1.32%，2023年为6.08元，2022年为5.59元 [1] - 每股公积金2024年为1.36元，与2023年持平，2022年为1.14元 [1] - 每股未分配利润2024年为3.37元，同比增长4.01%，2023年为3.24元，2022年为3.01元 [1] - 营业收入2024年为42.28亿元，同比下降7.34%，2023年为45.63亿元，2022年为45.04亿元 [1] - 净利润2024年为1.11亿元，同比增长9.9%，2023年为1.01亿元，2022年为0.39亿元 [1] - 净资产收益率2024年为4.81%，同比增长7.13%，2023年为4.49%，2022年为1.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9039.38万股，占流通股比例37.23%，较上期减少109.26万股 [1] - 刘东良持有2425.78万股，占总股本9.99%，持股数量不变 [2] - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有2312.88万股，占总股本9.53%，持股数量不变 [2] - 刘东杰持有1582.03万股，占总股本6.52%，持股数量不变 [2] - 范孜卓持有882.11万股，占总股本3.63%，持股数量不变 [2] - 王巨才持有244.80万股，占总股本1.01%，减持22.35万股 [2] - 刘正龙新进持有217.67万股，占总股本0.90% [2] - 翟瑞晓退出前十大股东，原持有304.58万股，占总股本1.25% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

募集资金情况 - 2022年4月8日公司公开发行380万张可转换公司债券，募集资金总额3.8亿元，净额3.737126415亿元[1] - 募集资金存入两个监管账户，农行稷山县支行2.747亿元，光大银行太原解放南路支行1亿元[2] - 2024年公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕，专户余额为零并完成销户[4] 资金投入与收益 - 2024年公司本期投入募投项目金额1.4954473438亿元，直接投入募投项目总金额2.9404507144亿元[6] - 公司补充流动资金9000万元[6] - 截至2024年12月31日，扣除手续费的理财收益及利息收入净额等为1033.242994万元[6] 投资项目进度 - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目承诺投资28371.26万元，本年度投入14954.47万元，累计投入29404.51万元，投资进度103.64%[19] - 补充公司流动性资金项目承诺投资9000.00万元，累计投入9000.00万元，投资进度100.00%[19] - 公司承诺投资项目整体投资进度为102.76%[19] 生产线效益 - 酚精制生产线2024年度实现效益3393.97万元[19] - 2024年度所有生产线合计实现效益3555.79万元[19] 其他情况 - 公司对7万吨/年特种炭黑生产线内部结构优化调整，产能仍为7万吨/年[7] - 公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本理财产品，截至2024年12月31日已全部到期赎回[10] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17] - 截止2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[20]

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 山西永东化工股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10790 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东 股份"）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是永东股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

募集资金情况 - 2022年4月14日公司公开发行380万张可转换公司债券，募集资金3.8亿元，净额3.737126415亿元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金项目建设完成，资金使用完毕，11月21日注销专户[16] - 2019 - 2023年多次审议通过使用闲置募集资金买保本理财产品，额度分别为不超6亿、6亿、3亿、3亿、5亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买的保本型理财产品全部到期赎回[19] - 募集资金总额37,371.26万元，累计使用38,404.51万元[27] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为4,220.81万元、9,229.23万元、4,954.47万元[27] 项目投资情况 - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目募集前承诺投资28,371.26万元，实际投资27,427.61万元，与募集后承诺差1,033.25万元，2024年12月达预定可使用状态[27] - 补充公司流动性资金项目募集前后承诺投资均为9,000.00万元，实际投资9,000.00万元[27] 项目效益情况 - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目承诺效益为6,018.13百万元[30] - 2022 - 2024年该项目分别实现效益486.83万元、1,654.00万元、3,555.79万元[30] 报告情况 - 报告于2025年4月24日经董事会批准报出[24]