公司治理变动 - 公司于2025年3月27日召开临时股东大会，补选张艳红女士为非职工监事，并与许翔、王磊磊共同组成第七届监事会 [1][3] - 同日召开的第七届监事会第十次会议选举张艳红为监事会主席，任期至第七届监事会届满 [26][27] - 张艳红现任合肥中科君达视界技术股份有限公司董事及安徽富煌建设有限责任公司党委副书记兼副总裁，未持有公司股份且无关联关系 [3] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会出席股东201人，代表股份153,035,114股（占总股本35.1588%），其中现场投票占比33.4521%，网络投票占比1.7067% [9][10][11] - 审议通过四项议案：补选董事（99.4525%同意）、修订公司章程（99.5281%同意）、修订董事会议事规则（99.5264%同意）、补选非职工监事（99.5309%同意） [16][18][20] - 中小股东对补选监事议案支持率达90.4137%，反对票占比8.9721% [21] 会议程序合规性 - 股东大会由董事会召集，采用现场+网络投票方式，安徽承义律师事务所确认程序及决议合法有效 [6][8][22] - 监事会会议实到3人，全票通过选举主席议案，符合《公司法》及《公司章程》规定 [26][27] 新任监事背景 - 张艳红为1978年生工程师，曾获合肥市五一劳动奖章等荣誉，历任富煌集团行政部部长、总经理助理等职 [3] - 现任安徽省青年企业家协会副会长及多地党代会代表，连续多年获公司"先进工作者"称号 [3]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-017 安徽富煌钢构股份有限公司 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司监事会 2025年3月28日 附件： 张艳红女士简历 关于监事补选完成并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工监事的议案》，同意 补选张艳红女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。张艳红女士与在任的非职工监 事许翔先生、职工代表监事王磊磊女士共同组成第七届监事会。 为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第七届监事会第十次会议， 审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张艳红女士为公司 第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日 止。 张艳红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，安徽省青年企业家协会副会长。巢湖市第九届、第十届党代 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开 2025 年度第一次临时股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 安徽承义律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00059 号 致：安徽富煌钢构股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽富煌钢构 股份有限公司（以下简称"富煌钢构"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称"本 律师"）就富煌钢构召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由富煌钢构第七届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-015 安徽富煌钢构股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； （2）网络投票时间为：2025年3月27日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：杨俊斌董事长 6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、召开时间： ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-016 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》 公司第七届监事会选举张艳红女士担任公司第七届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-017）。 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于2025年3月27日下午16:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月 24日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张艳红 主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 安徽富煌钢 ...

会议基本信息 - 公司将于2025年3月27日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议经第七届董事会第十四次会议审议通过 符合《公司章程》及深交所监管规则要求 [1] - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年3月20日15:00收市后登记在册的全体股东均有权参会 可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师将出席会议 [2] 审议议案内容 - 提案1：关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案 [2] - 提案2：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案 [2] - 议案2和议案3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 [3] - 涉及中小投资者利益的议案将实行单独计票披露 [3] 股东登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及证券账户卡登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 登记地址为安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园证券部 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5] - 对非累积投票提案可选择同意、反对或弃权表决意见 [5] 会议联系信息 - 会议联系人：张雅婷 联系电话：0551-65673192 传真：0551-88561316 [4] - 指定邮箱：zhangyt@fuhuang.com 信函送达邮编：238076 [4]

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-014 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开第 七届董事会第十四次会议，审议通过决定于2025年3月27日召开公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"股东大会"），并于2025年3月12日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。公司现将召开本次股东大会的有关安排提 示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-013 安徽富煌钢构股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金方式购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易，预计不构成重大资 产重组且不构成重组上市。公司于2024年12月20日披露的《安徽富煌钢构股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简 称"本次交易预案"）的"重大事项提示"和"重大风险提示"章节中，详细披 露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素。 2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成、且本次交易尚需公司董事 会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核、证监会注册后 方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审 核并注册的时间均存在不确定性。敬请投资者注意 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽富煌 钢构股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定本 议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、 ...

第一章 总 则 第一条 为维护安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 安徽富煌钢构股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 ...