证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-012 安徽富煌钢构股份有限公司 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2025年3 月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了相关议案，该事项尚须提交 公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下： 2025年3月12日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司法定代 | | | 表人。 | | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | 第一百一十三条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | ...

人事变动 - 董事长曹靖因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举杨俊斌为第七届董事会董事长[2] - 监事会主席张永豹因退休辞职，报告待新任监事选出后生效[5] 提名情况 - 提名郑茂荣为第七届董事会董事候选人[4] - 提名张艳红为第七届监事会非职工监事候选人[6] 持股情况 - 杨俊斌间接持有公司股份144,616,314股，占股本总额33.22%[10] - 郑茂荣持有公司股份39万股[11] - 张艳红未持有公司股票[12]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 审议决定，拟于2025年3月27日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第七届董事会第十四 次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议于2025年3月11日14:30召开[1] - 会议通知及议案于2025年3月7日书面发出[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 以3票同意通过《关于补选非职工监事的议案》[2] - 提名张艳红为第七届监事会非职工监事候选人[2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 人员变动 - 监事会主席张永豹因退休申请辞去职务[2]

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-008 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议 于2025年3月11日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7 日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事杨俊斌先生代为主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董 事并调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于曹靖先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据 《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名郑茂荣先生为公司第七届董事 会董事候选人 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情监测与采集 - 证券部舆情监测人员每个工作日至少监测一次[5] - 各部门及控股子公司配合采集舆情信息[5] 舆情处理 - 知悉舆情后相关人员应立即汇报至董秘[10] - 重大舆情需向组长、董事会等报告[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] 保密与制度 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过生效，由其制定修订解释[15]

人事变动 - 2025年2月25日董事长兼总裁曹靖辞总裁职，留任董事长且无持股[1] - 董事会同意聘郑茂荣为总裁，任期至第七届董事会届满，持股39万股[1][6] - 董事会同意聘李汉兵为副总裁兼财务总监，无持股[2][7] 人员信息 - 郑茂荣1974年生，曾任公司副总裁等职，现任江西富煌钢构董事长[5] - 李汉兵1983年生，毕业于合工大，曾任合肥美菱营销财务负责人[7]

业绩总结 - 2024年10 - 12月累计新签销售合同额约71,780.35万元，较上年同期上涨76.05%[1] - 2024年累计新签销售合同额约436,949.14万元[1] - 截至2024年12月末，已中标未签销售合同金额合计86,339.05万元，较上年同期增长29.56%[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年2月25日15:30召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事任免 - 聘任郑茂荣为公司总裁[2] - 聘任李汉兵为公司副总裁[3] 制度制订 - 制订《舆情管理制度》[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发证券、国寿资产、海富通等 [2] - 时间为2025年2月20日，地点在公司会议室 [2] - 接待人员为公司董事、副总裁兼董事会秘书窦明 [2] 应收账款情况 - 应收账款主要集中在地方政府和国企单位，公司加大催收力度，制定相关制度，将回款指标纳入绩效考核 [2] - 地方政府化债和解决拖欠企业账款政策落地有利于增强经营主体信心，公司关注政策并抓住机遇推进回款和项目 [2] 并购重组相关 业务整合 - 本次交易是公司向新质生产力转型的重要战略，交易完成后中科视界将注入上市公司，开辟高速视觉领域第二增长曲线 [3] - 公司将调整战略，实现产业结构转型升级，优化资源配置，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司 [3] 标的公司情况 - 中科视界客户群体主要是国内高校、科研院所、大型工业企业、央企集团等 [3] - 全球高速视觉市场分四个梯队，中科视界属第二梯队，其自主研发产品获客户广泛认可 [3] 并购进展 - 公司正配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作有序推进 [3] - 待工作完成后，将召开董事会审议正式方案并提交股东大会审议 [3]