议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要，并就公司 2025 年半年度报 告出具如下专项审核意见： 经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-068 国信证券股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议（定期）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第二十七次会议（定期）（以下简称"本次会议"）通知， 2025年8月25日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在深 圳以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高 级管理人员列席了会议。监事会召集人任福宾主持会议。本次会议的召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-067 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议（定期）决议公告 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 《关于会计政策变更的公告》与本决议同日公告。 三、审议通过《2025 年半年度报告》及摘要 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日发出第五届 董事会第四十四次会议（定期）（以下简称"本次会议"）书面通知，2025年8 月25日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2025年8月29日在公司以现场 和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞 董事、胡昊董事、李石山董事、张雁南董事、朱英姿董事以电话方式出席，其余 4位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董 事长主持会 ...

国信证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-066 国信证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 本半年度报告摘要经公司第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过。公司所有董事均已出席 了审议本半年度报告摘要的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对本报告提出异议。 公司2025年半年度财务报告未经审计。 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 | 股票简称 | 国信证券 | | 股票代码 | | 002736 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | | | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | | | 证券事务代表 | | 姓名 | 廖锐锋 | | | | 蔡妮芩 | | | 办公地址 | 深圳市 ...

RSM 容诚 审阅报告 国信证券股份有限公司 容诚阅字[2025]518Z0020 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-162 | 审 阅 报 告 容诚阅字[2025]518Z0020 号 国信证券股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)财务 ...

国信证券股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员； 1 第一条 为规范国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，保证公司总部各部门、各分支机构、各控股子公司、参股公司 （以下统称"各单位"）以及公司股东和实际控制人发生的重大事项能 够及时传递、归集，保证公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能或者已经产生较大影响的信息或事项，以及可能对公司经营造成较大 影响（包括可能导致公司或分支机构、合并报表范围内企业承担法律责 任、监管责任或遭受经济损失、名誉损失等）的其他信息或事项。 第三条 本制度所称的报告义务人（以下简称"报告人"）包括： （二）公司总部各部门、各分支机构的负责人、总经理和财务负责人或 其他指定信息披 ...

国信证券股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公 司股份及变动管理制度 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股份变动及监管 1 第一条 为加强国信证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事和高级管 理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《国信证券股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人 ...

国信证券股份有限公司 总裁工作细则 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 0 国信证券股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善国信证券股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的工作行为，确保公司经营管理 的有效开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司副总裁、合规总监、财务 负责人、董事会秘书、首席风险官、首席信息官以及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解 聘。 第三条 总裁负责公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责； 副总裁及其他相关高级管理人员协助总裁工作。 第四条 总裁每届任期三年，任期届满连聘可以连任。副总裁及其他高级管理人 员的任期与总裁一致。 第五条 总裁、副总裁及其他高级管理人员的任职应当符合法律、法规以及《公 司章程》规定的条件。公司应与总裁、副总裁以及其他由董事会聘任的 高级管理人员签订聘任合 ...

国信证券股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信 息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第一条 为了规范国信证券股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，保 护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法 规、深圳证券交易所（以下简称证券交易所）的相关规定及《国信证券 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息以及中国证监会、证券交易所等监管机构要求披露的其他信 息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、法 规、部门规章、规范性文件的规定及监管机构的要求，在规定 ...

国信证券股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 1 第一条 为充分发挥国信证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中 的审查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量，根据有关法律、 法规、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会应积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照 有关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司 及股东的整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务会计报告、年度财务信息及其披露，对年度财 务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司 财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务 会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务 会计报告问题的整改情况； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施，督促外部审计机构诚 实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执 行内部控制制 ...

国信证券股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过） 国信证券股份有限公司 第八条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积 极参与和支持投资者关系管理工作。 第九条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不得 在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开的重大信息， 或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、 误导性提示； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出预测或者承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交 易的违法违规行为。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的基本原则 1 第一条 为加强国信证券股份有限公司（以下简称公司）与投资者及潜在投资者 （以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司 ...