股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-080 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面 值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额 为人民币 965,945,283.02 元。 董事会关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失34,757,975.38元、信用减值损失16,546,053.75元，合计51,304,029.13元[2][3] - 计提减值使利润总额减少51,304,029.13元，减期末资产净值，不影响经营现金流[11] 数据详情 - 存货跌价损失计提34,757,975.38元[3] - 应收账款坏账损失计提16,426,549.26元，其他应收款坏账损失计提119,504.49元[3] - 账龄1年以内（含1年）违约损失率5%，1 - 2年10%，2 - 3年50%，3年以上100%[8]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-072 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际 中心 30 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修 订<公司外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制 与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全 体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称上市规则 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市 公司规范运作》（以下简称规范运作 ）等相关法律法规及规范性文件、《利民控 股集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。投资资金指对外投资、在建工程项目、固定资产投资等资金支 出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负债后的余 额，管理重点为与主营业务采购相关的资金形成的应付、预付管理、产品销售形 成的应收款管理 ...

利民控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖利民控股集团 股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）发布的（ 上市公 司股东减持股份管理暂行办法》 中国证券监督管理委员会令第 224 号）（ 上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 中国证券监 督管理委员会公告（ 2024〕9 号）以及深圳证券交易所发布的（ 深圳证券交易所 股票上市规则（ 2024 年修订）》 以下简称"（ 股票上市规则》"） 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》 以下简称"自律监管指引第 18 号"）等法律、法规、规范性文件以及 利 民控股集团股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事 ...

（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； 利民控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法 律、法规、规范性文件及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 第四条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （ ...

担保审批规则 - 公司对外担保须经董事会或股东大会批准[4] - 多项担保情形须经股东大会审批[4] - 董事会权限内担保需董事特定比例审议同意[5] 担保其他规定 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[6] - 被担保人未还款或有还款风险公司应及时披露[6]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入352.81亿元，同比增长15.2%[1] - 公司营业收入为22.98亿元，同比下降0.34%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比下降44.84%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.84亿元，同比下降46.68%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比下降2385.11%[11] - 基本每股收益为0.09元，同比下降40.00%[11] - 总资产为67.67亿元，同比下降0.71%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为26.39亿元，同比下降4.85%[11] 公司概况 - 公司主要从事农药、兽药、杀菌剂、杀虫剂、除草剂等产品的研发、生产和销售[5] - 公司是国内重点农药生产企业之一，是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位[19] - 公司拥有国内最大、国际领先的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能[20,32] - 公司是国内最早从事阿维菌素、甲维盐、除虫脲、噻虫胺等杀虫剂产品工业化开发的企业之一[20] - 公司荣登全国农药行业销售TOP100第十八名[20] - 公司3个产品列入《绿色高质量农药产品名单》[20] 研发创新 - 公司代森锰锌、三乙膦酸铝、嘧菌酯、嘧霉胺4个原药产品通过欧盟原药等同性认定[19] - 公司主持或参加23个原药与制剂产品国家标准制定，以及27个原药与制剂产品行业标准制定[19] - 公司新获发明专利授权16项，加速新农药品种的研发[2] - 公司统筹技术研发资源，系统优势得到发挥，产品创新及成果落地实现优化与提速[2] 生产经营 - 公司上半年原药总产量同比增长16.59%，总销量同比增长20.15%[21] - 公司重点产品如代森锰锌、百菌清、阿维菌素等产品价涨量增、供不应求[21] - 公司拥有独立完整的产、供、销、研一体化产业链，满足客户和市场的需求[30] - 公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口[31] - 公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售[31] 风险管控 - 公司面临市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险、极端气候风险等[2,10] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资金额为22,312.59万元，有效减缓了汇率波动产生的影响[46] - 公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测来合理利用金融衍生工具等方式对冲外汇风险[59] 环境保护 - 公司位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区，于2022年12月通过清洁生产审核并不断深入推行清洁生产[75] - 公司建有废气主要处理装置18套，年处理能力为161,280万标立方米[75] - 公司建有综合废水处理装置3套，日处理能力为7,300吨[75] - 公司固体废弃物均得到妥善处理，建有标准的危险废弃物贮存仓库[74] - 公司排放的污染物满足总量控制要求，定期更新排污许可证[74] 社会责任 - 公司成立ESG委员会，发布首份ESG报告，践行社会责任[3,4] - 公司组织开展了"八一慰问""雷锋日活动""义务植树""暑期送清凉慰问属地消防队""无偿献血""六一主题和名校访学"等公益活动[84] - 公司服务种植面积超300万亩，帮助种植户实现增产增收[94] - 公司开展"乡村振兴、助农增收"农药捐赠帮扶活动，惠及5000多农户[94] 股东回报 - 公司拟以352,808,614股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)[4,5] - 公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，2015年上市以来累计分配现金红利达7.32亿元[1] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司不断完善法人治理结构,优化股权股东结构,健全内部控制体系,加强制度体系建设,加强董事会能力建设[60] - 公司保持与投资者持续、深入、有效的交流,通过多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通[60] 募集资金使用 - 公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况[51] - 募集资金总额为9.8亿元，已累计使用9.52亿元，尚未使用2,023.71万元[51] - 公司用自筹资金先期投入部分募集资金投资项目，并完成置换[54] 关联交易 - 公司与新河公司发生日常关联交易,交易金额为961.92万元[103] - 公司存在非经营性关联债权债务往来,期末应付新河公司款项为336.56万元[106,107] - 公司报告期内无其他重大关联交易[110] 对外担保 - 公司为子公司威远生化提供担保,担保额度为63,500万元,实际担保金额合计为8,846.79万元[113] - 公司2024年上半年实现对子公司的担保总额为130,231.4万元，占公司净资产的49.35%[118] 其他重大事项 - 公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司合作,参与投资设立珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）[122] - 公司可转债转股,导致基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均略有下降[125] - 公司实施2020年、2021年、2022年、2023年度利润分配方案后,"利民转债"的转股价格进行了调整[141]

会议情况 - 利民控股第五届监事会第二十次会议于2024年8月28日召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[1][2][4][5] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>》等议案需提交股东大会审议[4][5]