会议相关 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，11名董事全出席[1] - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》等三项议案[1][2] 信息披露 - 《公司2025年第三季度报告》等详见指定媒体及巨潮资讯网[2]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与确定时间 - 董事辞任，公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[5] 离职相关规定 - 离职5个工作日内完成文件移交[7] - 离职6个月内不得转让所持股份[9] - 任职每年转让股份不超25%[9] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

信息发布制度 - 公司制定互动易平台信息发布内部审核制度[2] - 发布及回复应注重诚信、公平、真实准确完整[4] - 不得涉及未公开等不宜公开信息[6][7] 责任与生效 - 董事会办公室负责信息发布和问题回复[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露流程与责任 - 董事会秘书负责组织和协调相关事务[7] - 各部门及分、子公司提交资料给董事会办公室[7] - 暂缓、豁免披露信息需登记并经签字确认后归档[8] 档案与报送要求 - 相关档案保存期限不少于10年[8] - 公司应在报告公告后10日内报送相关材料[9]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人1名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 会议提前7天通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期限不少于10年[12] 职责与实施 - 战略投资评审小组负责决策前期准备[9] - 对公司长期发展战略研究提建议，提案提交董事会审议[6][7] - 工作细则自股东大会审议通过之日起实施[14]

子公司持股与人事管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股比例超50%或实际控制[2] - 非委派子公司董监高任命后1个工作日报公司备案[6] - 子公司董监高年度结束后1个月提交述职报告，委派人员向公司述职[7] - 子公司依公司人事政策建制度，经确认后实施[8] 子公司经营与投资管理 - 子公司年度经营计划报公司总裁审批后实施[10] - 公司下达经济指标，子公司拟定方案报审批[11] - 子公司在授权内开展项目投资，接受指导监督[11] 子公司融资与检查管理 - 子公司对外融资提交可行性报告，经批准后实施[11] - 公司对子公司生产经营定期和不定期检查并落实整改[12] 子公司重大事项与关联交易管理 - 子公司重大事项经公司董事会或股东会批准[12] - 子公司收集关联方报备案，关联交易需公司对应会议审批[13] 子公司财务与审计管理 - 子公司遵守财务制度，建自身制度报备案[15] - 子公司定期报送财务报表，公司审核并委托审计[15] - 公司审计部组织审计，实施内部审计监督[19] - 子公司高管调离时需离任审计并整改[19] 子公司信息与文件管理 - 子公司履行信息报送、保密及披露义务[21] - 子公司重大事项及时报董事会秘书[21] - 子公司参照制订规定报备案，重要文件报备存档[24] 子公司考核与制度执行 - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[26] - 子公司建立考核体系，方案报公司审批[26] - 制度自董事会批准之日起执行，解释权归董事会[28]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需董事会审议并经股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审批[6] - 单项金额不超500万、年度累计不超2000万的资产收购等事项由董事会授权总裁审批[7] - 单项金额不超2000万、年度累计不超5000万的购置和建造固定资产事项由董事会授权总裁审批[7] 投资管理 - 公司拟实施投资事项前需业务等部门调查测算并报总裁办公会审议[10] - 投资项目决策由董事长或总裁签文件，业务部门制定实施计划[13] - 业务部门组建项目组实施投资项目，项目经理定期提交报告[13] - 内审部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[14] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况回收对外投资[16][19] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[19] 信息披露与保密 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[18] - 对外投资事项未披露前，知情人员负有保密义务[17] - 子公司须遵循公司信息披露制度，公司对子公司信息有知情权[18] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送公司[19] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数，货币单位一般为人民币元[21] - 本制度与国家规定不一致时以国家规定为准并及时修订[21] - 本制度经股东大会审议批准后生效实施[23]

定期报告 - 公司应披露年度报告和中期报告[11] - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应披露财务数据[13] 审计报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[13] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[15] 信息披露义务 - 公司及相关义务人应及时依法履行披露义务，信息应真实准确完整[3] - 董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等，公司应关注披露[8] - 持有公司5%以上股份股东对临时报告事项有告知和配合披露义务[17] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总裁等编制，经董事会审议、董事长批准后披露[22] - 临时报告由相关人员报告，董事会秘书编制，董事长批准后披露[22] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长承担首要责任[26] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，汇集信息并报告董事会[26] - 董事会办公室是信息披露日常管理部门，开展具体工作[28] 人员配合职责 - 董事和高级管理人员应配合董事会秘书做好信息披露工作[29] 其他事项披露 - 公司发生规定重大事件应及时披露，未达标准但影响股价也应披露[16][18] - 公司变更名称、简称等应立即披露，临时报告按规定时点首次披露[18] 股东情况披露 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化需告知并配合披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知并配合披露[28] 证券交易报告 - 董事和高级管理人员买卖公司证券及其衍生品种应在2个交易日内报告并披露[32] 制度监督与管理 - 董事会对信息披露管理制度实施情况自查并在年度报告披露[27] - 独立董事和审计委员会监督信息披露管理制度实施并披露检查情况[27][28] 重大事件报告 - 高级管理人员及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[28] 信息提供责任 - 公司各部门及下属公司负责人对提供信息真实性等负责[28] 内幕信息管理 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[31] - 公司在信息公开披露前控制知悉人员范围[35] 档案管理 - 公司信息披露文件等档案管理由董事会办公室负责[37] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司《章程》执行[41] - 制度与国家法律、法规或修改后《章程》抵触时按其执行，董事会及时修订[41] - 制度由董事会负责解释[41] - 制度经董事会批准后生效，修改时亦同[41] 时间信息 - 利民控股集团股份有限公司相关时间为2025年10月30日[42]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会批准[3] - 对外担保总额达净资产50%或总资产30%后须股东会审批[6] - 为资产负债率超70%对象担保须股东会审批[6] - 单笔担保额超净资产10%须股东会审批[6] - 对关联方担保须股东会审批[6] - 连续十二个月担保超总资产30％须股东会审批且2/3以上通过[6][7] - 董事会权限内担保需全体董事过半数、2/3以上出席董事同意[8] 担保要求 - 申请担保人需提供企业基本资料等[5] - 为关联方提供担保关联方应提供反担保[9] 担保责任 - 未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[15] - 债务人破产且债权人未申报债权，财务部应预先行使追偿权[15] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[17] - 被担保人未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[17] 责任追究 - 参与部门和责任人有报告和提供资料责任[17] - 公司应控制担保信息知情范围，知悉者有保密义务[17] - 董事会视情况处分有过错责任人[19] - 擅自越权或违规造成损失应承担赔偿责任[19]

会议组织 - 独立董事专门会议会前3日发通知，一致同意可免通知期限[2] - 过半数独立董事出席方可举行，可书面委托出席表决[2][3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，决议须全体过半数通过，违规投票无效[3] - 关联交易等事项需审议且全体过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需审议且全体过半数同意[4] 其他 - 会议可研究公司其他事项，应发表明确独立意见[4] - 会议记录保存不少于10年，述职报告应含会议情况[5] - 制度经董事会审议通过后实施，修改解释权属董事会[6]