股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会9月19日召开，现场会议14:50开始[1] - 股权登记日为2024年9月12日[2] - 现场会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票代码为"362734"，投票简称为"利民投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15－15:00[13] 会议审议 - 审议修订多项制度及《2024年中期现金分红预案》等议案[4] 其他 - 公告发布时间为2024年8月28日[10] - 会期半天，股东食宿和交通费用自理[7]

利民控股集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生 品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资产 第一条 为保证利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建立 健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定 本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果 低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重 大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事 ...

人员聘任 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[2] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[6] 审批权限 - 总裁可审批单项不超500万元、年度累计不超2000万元资产收购事项[5] - 总裁可审批单项不超2000万元、年度累计不超5000万元购置和建造固定资产事项[5] 会议安排 - 总裁会议经营计划会议原则上每月28日上午召开，遇节假日延至节后首个工作日[9] - 总裁会议记录保存期限为5年[9] 文件审批 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[14] 职责与监督 - 需提请董事会决定的事项报董事会决定，资金等运用向董事会报告[16][17] - 总裁向董事会报告公司生产经营管理工作[18] - 总裁维护公司财产权，不得违规，接受考核和监督[18][19][21] 细则规定 - 工作细则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》规定执行[23] - 工作细则经董事会批准生效和修改，由董事会负责解释[23]

其他应收款情况 - 利民化学2024年期初13000万元，半年度累计32000万元，期末2000万元[2] - 河北双吉化工2024年期初5400万元，半年度累计600万元，期末5400万元[2] - 内蒙古新威远2024年期初40570.21万元，半年度累计18124.68万元，期末34694.89万元[2] - 河北威远生物2024年期初100万元，半年度累计9100万元，期末200万元[2] 应收利息情况 - 河北双吉化工2024年期初228.42万元，半年度101.01万元，期末329.43万元[2] - 内蒙古新威远2024年期初1353.20万元，半年度785.35万元，期末2138.56万元[2] 其他应付款情况 - 河北威远生物2024年半年度发生额10500万元，期末余额10500万元[2] 子公司往来资金情况 - 2024年期初总计60651.84万元[2] - 2024年半年度累计发生额总计70324.68万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额总计76671.86万元[2]

利民控股公司股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司合并报表归母净利润31,736,154.99元，母公司净利润 - 29,285,978.90元[1] - 截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润488,956,395.86元，合并报表未分配利润1,209,085,964.52元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.50元（含税），预计派现52,921,292.10元（含税）[1] - 本次不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度[1] - 利润分配方案需经股东大会通过，存在不确定性[7]

担保情况 - 2024年为双吉化工提供不超1.25亿元银行债务连带责任保证担保[1] - 8月21日为双吉化工2000万元借款提供担保，期限至2025年8月21日[2][3] 担保数据 - 公司及控股子公司实际对外担保总额144138.34万元，占比51.97%[6] - 对控股子公司担保总额135324.40万元，占比48.79%[6] - 子公司对子公司担保总额8813.94万元，占比3.18%[6] 担保风险 - 公司及控股子公司未发生逾期、涉诉及败诉担损情况[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 9 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"利民转债"转股价格向下修正条款。 | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于不向下修正"利民转债"转股价格的公告 2、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于不向下修正"利民转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不行使"利民转债"的转股价格向下 修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起未来三个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），如再次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 11 日开始计算，若再次触发"利民转债" 的转股价格向下修正 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-068 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 9 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"利民转债"转股价 格向下修正条款。经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事 会决定本次不行使"利民转债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议 决议公告之日起未来三个月内（即 2024 年 8 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日），如再 次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 11 月 11 日开始计算，若再次触发"利民转债"的转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"利民转债"的转股价格向下修正权利。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《 ...

| 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员拟购买公司 可转换公司债券的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 8 月 9 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到相 关通知，部分董监高拟购买公司在二级市场流通的可转换公司债券，使用资金总额 不低于 220 万元人民币。 经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可 1 转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公开发行 面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，发行数量为 9,800,000 张， 每张面值为人民币 100 元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所深证上【2021】278 号文同意，公司 980,000,000.00 元可转换公司债 券于 ...