利民控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人利民控股集团股份有限公司董事会现就提名马建平为利民控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任利民控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董 事任职资格和条件。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-090 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所 ...

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4,900万元-5,300万元，同比增长122.76%-140.95%[2][3] - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为3,167万元-3,567万元，同比增长179.67%-214.99%[3] - 公司2024年第三季度预计实现扭亏为盈[3][4] 经营措施 - 公司通过深耕核心业务、优化资源配置、推动生物制造技术平台建设等措施提升经营能力和盈利质量[5] 非经常性损益 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动等非经常性损益对净利润产生一定影响[5]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-086 二、交易对方的基本情况 利民控股集团股份有限公司 关于与上海植生优谷生物技术有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度 和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概述 2024 年 9 月 23 日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海植 生优谷生物技术有限公司（以下简称"植生优谷"）签署了《战略合作协议》（以下 简称"本协议"或"协议"），双方将基于各自的战略布局和业务优势，共同致力 于合成生物学技术，共同创制研发、推广应用新型 RNA 生物农药产品。进一步提高 公司的核心竞争力和持续发展能力，为农业安全、绿色、健康发展做出贡献。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司 章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 1、公司名称：上海植生优谷生物技术有限公司 2 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 邮编：518048 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-085 利民控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化 学有限责任公司行政 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司利民化学取得年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目备案证[1] - 项目拟投资5000万元[1] - 项目建成后将形成年产100吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力[1]

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-082 利民控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将第六届监事会 的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表 监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 三、监事候选人的提名 （一） 股东代表监事候选人的提名 公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合计持有公司 3%以 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-083 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期 ...

董事会换届 - 第五届董事会任期2024年10月25日届满[1] - 第六届董事会11名董事，4名独立董事，任期三年[1] - 换届选举采用累积投票制[2] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事[3] - 提名人2024年9月20日16:30前提名并提交文件[4] 独立董事限制 - 特定持股自然人股东及其亲属不得担任[9] - 特定持股股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 近十二个月有特定情形人员不得担任[10] - 近三十六个月有不良记录不得担任[10] 提名材料及方式 - 个人股东提名需提供身份证明等材料[12] - 法人股东提名需提供营业执照等材料[12] - 提名需提供股票账户卡和持股凭证[12] - 提名方式限于亲自送达或邮寄[12] - 提名人2024年9月20日16:30前送达或邮寄[12] 公司联系信息 - 联系地址为江苏省新沂经济开发区经九路69号[13] - 联系部门为投资发展部，联系人张庆[13] - 联系电话和传真均为0516 - 88984525[13] - 联系邮编为221400[13] - 公告发布时间为2024年9月13日[13]