会议信息 - 公司第五届董事会2025年第六次会议于2025年11月25日召开，9名董事全到[2] - 董事会同意2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[3][4][5] - 《关于制定和修订部分公司制度的议案》各子议案全票通过[6] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》全票通过[8] 章程修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[3]