会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年8月25日送达董事，8月28日召开[1] - 应参加会议董事9人，实际参加9人[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 审议通过关于会计政策变更的议案[2]

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 截至2024年6月30日，项目累计投入30,983.39万元，利息收入净额累计1,441.75万元，应结余7,369.45万元，实际结余7,369.46万元[3] - 截至2024年6月30日，公司募集专用账户余额为73,694,598.61元[5] 资金使用与理财 - 2024年公司同意使用不超过1亿元募集资金进行现金管理，有效期一年[9] - 浦发银行温州乐清支行利多多公司稳利23JG3627期，金额4000万元，收益25.5万元[10] - 中国银行乐清市支行对公结构性存款，金额3500万元，收益9.21万元[10] - 浦发银行温州乐清支行利多多公司稳利24JG3159期，金额3000万元，收益20.25万元[10] - 中国银行乐清市支行对公结构性存款，金额3000万元，收益6.02万元[10] 项目投资情况 - 2024年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况[12] - 募集资金总额36,911.09万元，本年度投入5,285.05万元，累计投入30,983.39万元[15] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23,611.09万元，本年度投入5,239.45万元，累计投入20,237.79万元，进度85.71%[15] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600万元，本年度投入45.6万元，累计投入45.6万元，进度1.75%[15] - 补充流动资金承诺投资10,700万元，累计投入10,700万元，进度100%[15] 项目进度与预期 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）预计2025年3月达到预定可使用状态[15] - 智慧矿山研究及产业化中心预计2024年12月达到预定可使用状态[15] - 2023年4月27日公司同意将智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点变更至浙江乐清，并延期至2024年12月31日[16] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）于2022年度开工，尚处施工阶段[15] - 智慧矿山研究及产业化中心待新场地施工结束后陆续实施[15] - 尚未使用的募集资金以活期存款方式存于募集资金专户[16]

公司变更 - 电光科技控股子公司浙江电光云科技变更经营范围并完成工商登记[1] - 变更后涵盖信息系统集成等服务[2][5] 公司信息 - 统一社会信用代码91330300MADJ8DCN1F[5] - 注册资本5000万元，2024年4月25日成立[5] - 许可项目为第一类增值电信业务[2][4][5]

股东持股 - 2020年11月19日，陈积雷持电光科技股份17125180股，占比5.31%[1] - 2020年12月14日，陈积雷持股占比最高达7.91%[2] 交易情况 - 陈积雷持股超5%后，买入470428484.79元，卖出218823415.6元[2] 监管处分 - 深交所对陈积雷给予公开谴责处分[2]

会议安排 - 2024年7月10日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 7月11日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 7月26日14时股东大会在浙江乐清召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东99人，代表股份201,087,580股，占总股本55.5368%[10] - 出席中小股东96人，代表股份16,787,580股，占总股份4.6364%[12] 表决结果 - 审议议案同意200,723,580股，占有效表决权99.8190%[17] - 中小股东表决同意16,423,580股，占有效表决权97.8317%[17] 法律相关 - 大成是Dentons在中国优先合作律所[20][24] - 《法律意见书》7月26日签署[27]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东99人，代表股份201,087,580股，占比55.5368％[2] - 现场和网络投票中小股东96人，代表股份16,787,580股，占比4.6364％[3] 议案表决情况 - 《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》总表决同意200,723,580股，占比99.8190％[3] - 中小股东总表决同意16,423,580股，占比97.8317％[3] 会议时间 - 现场会议2024年7月26日下午14：00召开[1] - 网络投票时间为2024年7月26日[1]

担保情况 - 公司拟为电光云未来12个月综合授信提供最高6亿连带责任担保[2] - 新增担保额度6亿，占最近一期经审计净资产比例37.29%[3] - 为达得利担保实际发生额100万，占比0.06%[6] 股权结构 - 公司持有电光云65%股份，对应注册资本3250万元[3][4] - 浙江云谷云计算有限公司持股35%，对应注册资本1750万元[4]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年7月26日14点[1] - 网络投票时间为2024年7月26日[1] - 股权登记日为2024年7月22日[2] - 登记时间为2024年7月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362730，投票简称为电光投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月26日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[1] - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合[2] - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室[3] - 会议审议《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年7月10日召开，9位董事实际表决[1] 担保事项 - 公司为控股子公司未来12个月综合授信提供最高6亿元担保[2] - 《预计为子公司提供担保额度的议案》将提交2024年第一次临时股东大会审议[4] 股东大会 - 会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》[4]

合同情况 - 控股子公司签署5.535亿元算力服务合同[2][3][5] - 服务期限60个月，设备35日内交付，8月15日前验收[2][5] - 预付3个月算力服务费，逾期有违约金[6][9] 业务现状 - 智算业务处前期启动阶段，未贡献营收[12] 风险提示 - 合同履行对财务和经营成果影响不确定[2][10] - 算力租赁价格或波动，合同有多种风险[12]