证券日报网讯一心堂10月29日在互动平台回答投资者提问时表示，一心便利是公司全资子公司，专注于 便利店业务，通过"健康+便利"模式与药店形成协同效应。 （文章来源：证券日报） ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-107 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司重庆鸿翔一心堂药业 有限公司（以下简称"重庆一心堂"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保，被担保企业 重庆一心堂最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公 司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银 行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额 上限内以银行授信为准，以上综合授信的金额在一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向 相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-106 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 到期还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）达成协议，将 2022 年 11 月 1 日及 2022 年 11 月 7 日向广发证券申请办理的股票质押融资业务进行到期还款并解除股票 质押，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申 请人等 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （万股） | 股份比例 | 比例 | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 4 ...

公司章程修订 - 公司于2025年10月27日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况 [1] - 该修订议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议 [1][3] 2025年度第三次临时股东会安排 - 会议定于2025年11月13日下午14:00在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][8][9] - 网络投票时间为2025年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统） [8][29] - 股权登记日为2025年11月7日，会议登记时间为2025年11月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30 [11][18] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期将于2025年11月17日届满，因此进行换届选举 [66] - 第七届董事会将由9名董事组成，包括1名职工代表董事、5名非独立董事和3名独立董事 [36][66] - 董事会提名阮鸿献、刘琼、蒋宁、张勇、阮爱翔为第七届董事会非独立董事候选人 [36][37][66] - 董事会提名龙超、刘丽芳、施谦为第七届董事会独立董事候选人 [39][40][41][66] 股东会议案 - 会议将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等共计7项议案 [14] - 议案1-2（选举董事）采用累积投票制表决，议案3-5为特别决议事项需三分之二以上通过，议案6-7为普通决议事项需过半数通过 [15] - 所有议案均需对中小投资者的表决进行单独计票 [16] 主要股东及候选人持股情况 - 非独立董事候选人阮鸿献直接持有公司股份182,245,290股，占公司总股本的31.74%，为公司实际控制人 [70][71] - 非独立董事候选人刘琼直接持有公司股份67,505,100股，占公司总股本的11.76% [72] - 非独立董事候选人张勇持有公司股票315,500股，非独立董事候选人阮爱翔及所有独立董事候选人未持有公司股票 [75][77][78][80][82][83]

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-105 号 一心堂药业集团股份有限公司 一、股东股份质押情况 | 1、股份质押基本情况 | | --- | | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质 | 占其所 | | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | | | 质权 | | | 股东名 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 占公司总 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | | 质押用途 | | 称 | 东及其 | （万股） | 比例 | 股本比例 | 是，注明限 | 充质 | | | 人 | | | | 一致行 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 阮鸿献 | 是 | 309 | 1.695% | 0.53% | 否 | 否 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 广发 | 置换股票 | | | ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-103 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使 用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固 定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关 额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相 关事项。 一、本次进行现金管理基本情况 近日，公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行人民币结构性存款合 同》，本次进行现金管理基本情况如下： | 签约银行 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 合同起始日 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-104 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置 2018 年公开发行可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会， 审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置 募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产 品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现 金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内， 资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对 上述议案发表了审查意见。 一、本次进行现金管理基本情况 | 投资主体 | 签约银行 | 产品名 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，一心堂发布公告称，公司董事会同意提名阮鸿献先生、刘琼女士、蒋宁 先生、张勇先生、阮爱翔女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名龙超先生、刘丽芳女士、施 谦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 ...

一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人施谦，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

一、本人已经通过一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一心堂药业集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人龙超，作为一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人一心堂药业集团股份有限公司董事会提名为 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经 ...