会议情况 - 海洋王第六届监事会2025年第一次临时会议于2月25日通讯表决召开[1] - 应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议员工持股计划草案及摘要议案，全票同意，需提交股东大会[1][3] - 审议员工持股计划管理办法议案，全票同意，需提交股东大会[3]

会议情况 - 海洋王第六届董事会2025年第一次临时会议于2月25日通讯表决召开，11位董事全出席[1] 议案进展 - 第三期员工持股计划相关3项议案获100%同意，待股东大会审议[1][4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获100%同意[7] 会议安排 - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[7]

资金使用 - 公司2024年4月19日获批用不超10亿闲置资金现金管理，有效期一年[1] - 旗下多家子公司共买5000万交行结构性存款，预期年化1.50%-2.15%[1][2] 资金情况 - 截至公告日前十二月累计现金管理未到期余额2.5亿[9] 风险与措施 - 现金管理面临政策、市场、信用等风险[3] - 公司采取多项风控措施保障资金安全[7]

利润分配预案 - 公司收到董事长2024年度利润分配预案提议[1] - 以扣除库存股后股份数为基数，每10股派现0.5元（含税）[1] - 若总股本变化按比例调整分配总额[1] 预案审议情况 - 董事长承诺审议预案时投赞成票[2] - 预案需经董事会及股东大会审议通过方可实施[3] - 预案存在不确定性[3]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元 - 1.6亿元，上年同期盈利4366.89万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.57亿元 - 2.03亿元，上年同期亏损1485.89万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.1491元/股 - 0.2074元/股，上年同期盈利0.0563元/股[2] 主营业务情况 - 2024年公司主营业务专业照明收入及利润较去年同期双增长，专业照明利润增速不低于20%[4] 建筑工程业务情况 - 控股子公司明之辉所属建筑工程业务营业收入下降且经营亏损[4] - 建筑工程业务受房地产下行、地方财政资金紧张影响，公司采取谨慎经营策略，有选择性承接项目[5] - 部分客户回款迟缓，明之辉计提信用减值损失增加，盈利能力下滑出现大幅亏损[5] 商誉减值情况 - 公司拟对明之辉计提商誉减值金额约1亿元，最终金额待评估和审计确定[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿闲置资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共使用5100万闲置资金买产品，预期年化收益率1.30%-2.10%[1][2] - 公告日前十二个月内未到期现金管理余额3亿[9] 风险与措施 - 产品面临政策、市场、信用等风险[3] - 公司采取授权决策、内部监督等风控措施[6] 影响与文件 - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩保障股东利益[8] - 公告备查文件含产品说明书、业务回单等[10]

公司信息 - 统一社会信用代码为91440300192368087N[5] - 企业类型为上市股份有限公司[5] - 注册资本为77149.7994万人民币[5] 经营范围变更 - 2024年10、11月分别召开会议通过变更经营范围议案[2] - 近日完成工商变更登记及章程备案[2] - 新增机械电气设备等业务[4]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日15:40 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就公司业绩等问题交流[1]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-080 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科 技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）15:00 6、本次会议的召集、召 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-082 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王公消照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限公 | 银行 | 天（挂钩黄金 | 收益 | 800 | 2024-11-08 | 2025-02-12 | % | | 司 | | 看涨） | 型 | | | | | | | | 2699246686 | | | | | | | | | 交通银行蕴通 | | | | | | | 深圳市海洋 | | 财富定期型结 | 保本 | | | | | | 王冶金照明 | 交通 | 构性存款 96 | 浮动 | | | | 1.30%-2.15 | | 技术有限 ...