公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开了第六届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，电气机械和器材制造业占比91.54%，建筑工程占比8.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在2025年11月销量同比增长178% [1] - 行业出现爆单现象，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [1]

公司融资租赁担保方案 - 公司董事会审议通过为客户融资租赁业务提供不超过2000万元人民币的回购担保额度 该事项尚需提交股东会审议 额度自股东会通过之日起12个月内有效 [1] - 担保旨在通过“融资租赁+回购担保”模式拓宽销售渠道 促进业务发展 客户通过融资租赁购买产品 公司获得货款 客户分期支付租金 若客户违约 公司将承担回购担保责任 [2] - 担保额度专项用于支持客户通过融资租赁方式购买公司产品 旨在丰富营销手段 推动销售 提升市场份额 同时促进货款及时收回 提高营运资金效率 [2] 被担保人筛选与风险控制 - 被担保人为经融资租赁公司审核符合条件 且与公司无关联关系的信誉良好客户 由公司根据业务情况推荐并完成认证 [3] - 被担保人需满足三项核心条件：客户及其实际控制人信用良好 具备相关经营资质且过往合作记录良好 符合公司管理要求的其他补充条件 [3] - 董事会认为担保对象为优质非关联客户 决策审慎 公司已制定风险管控措施 担保额度仅限客户购买产品使用 整体风险可控 [4] 公司担保状况与市场影响 - 截至公告披露日 公司已审批的担保总额为16080万元人民币（含本次2000万元额度） 占公司最近一期经审计净资产的6.10% 公司无其他合并报表范围外的对外担保 且无逾期担保事项 [4] - 业内人士分析 融资租赁模式可降低客户前期资金压力 对需要大额设备采购的客户具有吸引力 有望短期内带动订单增长 [5] - 回购担保机制为客户违约风险提供兜底 但公司通过严格筛选被担保人从源头控制代偿风险 后续需关注股东会审议进展及担保额度实际使用情况对公司经营的具体影响 [5]

现金管理决策 - 2025年4月18日同意用不超10亿闲置资金现金管理[1] 投资情况 - 多家子公司及母公司共投资9500万买交行结构性存款[2][3] 数据相关 - 前十二个月累计未到期现金管理余额2亿[10] 风险与影响 - 现金管理有多种风险，公司采取措施控制[5][7] - 不影响主业，可提高资金效率和业绩[8][9]

担保情况 - 拟为客户融资租赁提供不超2000万元回购担保，额度12个月有效[1] - 截至披露日，已审批担保总额1.608亿元（含本次），占净资产6.10%[7] 被担保方 - 被担保人为信誉良好、无关联且符合融资条件的客户[3] 担保影响 - 利于丰富营销、推动销售、提升份额，促进回款、提高资金效率[6] 决策情况 - 2025年12月22日董事会审议通过担保议案[1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月07日15:00开始[1] - 网络投票2026年01月07日9:15 - 15:00进行[1][10][11] - 会议股权登记日为2025年12月30日[1] - 会议登记时间为2025年12月31日8:30～16:30[3] 会议信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为"海洋投票"[9] - 会议审议总议案和提供融资租赁业务回购担保议案[3] - 会议地点为深圳光明区海洋王科技楼[1] - 会议登记地点为该科技楼董事会办公室[3] - 授权委托书有效期至股东会结束[13]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会12月26日召开[1] - 现场会议12月26日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月22日[2] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月23日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 会议登记地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室[7] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称“海洋投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[14] 决议事项 - 特别决议事项须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] 议案情况 - 总议案等多项议案委托人表示同意[17]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.26%，报6.79元/股，总市值52.38亿元，成交额910.68万元，换手率0.24% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入31.41万元，其中大单买入57.97万元（占比6.37%），卖出26.56万元（占比2.92%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨28.84%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.74%，近20日下跌3.41%，近60日下跌11.70% [1] - 今年以来公司已8次登上龙虎榜，最近一次为6月30日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，收入构成为：照明设备91.47%，城市及道路照明工程建造业务7.98%，管养服务0.39%，设计服务0.08%，其他收入0.08% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.21亿元，同比增长2.46%；实现归母净利润5479.29万元，同比增长4.83% [2] - 自A股上市后，公司累计派现7.07亿元；近三年累计派现1.23亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.30万户，较上期大幅减少38.56%；人均流通股为17341股，较上期增加62.77% [2] - 截至9月30日，招商量化精选股票发起式A（001917）新进为公司第八大流通股东，持股220.00万股；大成中证360互联网+指数A（002236）新进为第九大流通股东，持股215.41万股 [3] 公司背景与行业分类 - 公司全称为海洋王照明科技股份有限公司，成立于1995年8月11日，于2014年11月4日上市，注册地址位于广东省深圳市光明新区 [1] - 公司所属申万行业分类为：家用电器-照明设备Ⅱ-照明设备Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括：小盘、智慧灯杆、石墨烯、超级电容、证金汇金等 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第六届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比91.54%，建筑工程占比8.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1]

海洋王照明科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《海洋王照明科技股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司（或经营单位） 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度,应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司内部审计机构负责收集、汇总与追究责任有关的资料；按制度 规定提出相关处理方案。 第六条 季度报告、半年度报 ...

信息披露制度规范 - 制度规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促合规披露[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7][8] - 信息披露暂缓、豁免事项由董事会秘书登记，董事长确认归档[10] 报告与责任机制 - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[11][12] - 信息披露义务人报告公告后十日内报送登记材料[13] - 公司确立责任追究机制惩戒违规人员[13] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容，负有保密等义务[22] - 知情人应填写登记表并向董事会办公室备案[22] - 保密不当致泄露，知情人愿承担法律责任[22]