本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 五次临时会议于 2025 年 10 月 24 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董 事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-078 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 弃权：0 票； 反对： ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-077 海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-076 海洋王照明科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对激励计划采取了充分的保密措施， 对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《管理办法》和《自 律监管指南第 1 号》的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在《2025 年限制性股票激励 计划（草案）》首次公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人与激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人与激励对象均填报了《内幕信息知情人与 激励对象登记表》。 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对 象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会现场会议于10月24日15:00召开，网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[5] - 出席本次股东大会股东及代表共280名，持股536,663,482股，占比69.9218%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意529,119,630股，占比99.8505%[16] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意529,120,230股，占比99.8506%[16] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意529,119,330股，占比99.8505%[18]

会议参与情况 - 2025年10月24日召开会议，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 280人出席，代表股份536,663,482股，占比69.9218%[4] 议案表决结果 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》同意股数529,119,630股，占比99.8505%[5] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意股数529,120,230股，占比99.8506%[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案》同意股数529,119,330股，占比99.8505%[7] 决议合法性 - 广东华商律师事务所认为股东大会决议合法有效[11] 公告时间 - 公告发布于2025年10月25日[12]

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-074 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会 2025 年第二次临时会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自 有资金进行现金管理，投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能 保障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低 风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标 的。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。在上 述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买现金管 理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会对上述议案均发表了明确同意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 19 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 ...

板块整体表现 - 2023年10月23日，照明设备板块整体上涨1.46%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为立达信，涨幅达3.93% [1] - 从资金流向看，当日照明设备板块主力资金净流出995.05万元，游资资金净流出2277.39万元，散户资金净流入3272.43万元 [2] 个股价格表现 - 立达信收盘价为16.65元，涨幅3.93%，成交量为12.31万手，成交额为2.02亿元 [1] - 勤上股份收盘价为2.82元，涨幅2.17%，成交量为34.31万手，成交额为9500.37万元 [1] - 三雄极光收盘价为12.35元，涨幅2.15%，成交量为3.28万手，成交额为4014.14万元 [1] - 欧普照明收盘价为18.06元，涨幅2.03%，成交量为2.13万手，成交额为3803.51万元 [1] - *ST星光收盘价为2.02元，涨幅2.02%，成交量为80.15万手，成交额为1.60亿元 [1] - 得邦照明收盘价为13.91元，涨幅1.61%，成交量为2.28万手，成交额为3134.82万元 [1] - 格利尔收盘价为20.22元，跌幅2.22%，成交量为2.82万手，成交额为5641.65万元 [2] - 阳光照明收盘价为3.70元，跌幅0.54%，成交量为19.07万手，成交额为7015.12万元 [2] 个股资金流向 - 三雄极光主力资金净流出393.34万元，主力净占比为-9.80%，游资净流出256.00万元，游资净占比为-6.38%，散户净流出137.34万元，散户净占比为-3.42% [3] - 欧普照明主力资金净流入260.97万元，主力净占比为6.86%，游资净流出56.66万元，游资净占比为-1.49%，散户净流出204.30万元，散户净占比为-5.37% [3] - 立达信主力资金净流出134.61万元，主力净占比为-0.67%，游资净流入3.51万元，游资净占比为0.02%，散户净流入131.10万元，散户净占比为0.65% [3] - 小崧股份主力资金净流出465.15万元，主力净占比为-6.95%，游资净流出280.45万元，游资净占比为-4.19%，散户净流入745.60万元，散户净占比为11.15% [3]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会10月24日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为10月24日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[13] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年10月20日[3] - 会议登记时间为2025年10月21日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] 投票相关 - 提案须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[3] - 股东投票代码为362724，投票简称“海洋投票”[11] 参会登记 - 2025年第四次临时股东大会需填写参会股东登记表[19] - 参会股东登记表应于10月21日16:30前送达、邮寄或传真到公司[19] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[20] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事、监事、高管和5%以上股份股东以外的其他股东[4]

公司股价与基本面 - 10月20日公司股价上涨5.03%，报收7.72元/股，成交金额为9401.81万元，换手率为2.17%，总市值为59.56亿元 [1] - 公司主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，照明设备业务收入占总收入的91.47% [1] - 公司成立于1995年8月11日，于2014年11月4日上市 [1] 基金持仓情况 - 鹏华基金旗下鹏华弘华混合A（001327）二季度重仓持有公司股票4100股，占基金净值比例为0.48%，为公司第六大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓浮盈约1517元 [2] - 该基金最新规模为413.9万元，今年以来收益为2.19%，成立以来收益为34.92% [2] 相关基金经理信息 - 基金经理刘方正累计任职时间10年226天，管理基金总规模7.07亿元，任职期间最佳基金回报为128.22% [3] - 基金经理寇斌权累计任职时间2年123天，管理基金总规模9.65亿元，任职期间最佳基金回报为95.84% [3]

2025年限制性股票激励计划概述 - 公司于2025年9月25日召开第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 相关公告于2025年9月26日在巨潮资讯网正式披露 [1][8] 激励对象名单公示情况 - 公司于2025年9月26日在巨潮资讯网及公司内部公告栏张贴方式对拟激励对象姓名及职务予以公示 [2][9] - 公示时间为2025年9月26日至2025年10月9日，公示期不少于10天 [2][9] - 截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会及监事会均未接到任何对拟激励对象提出的异议 [3][10] 对拟激励对象的核查方式 - 董事会薪酬与考核委员会核查了拟激励对象的名单、身份证件信息、劳动合同及在公司担任的职务等内容 [4] - 监事会采用了相同的核查方式，对上述材料进行了审核 [11] 董事会薪酬与考核委员会核查意见 - 列入激励计划的人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格 [5] - 所有拟激励对象均不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规等不得成为激励对象的情形 [6][7] - 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的条件，且不包括独立董事、外籍人员、持股5%以上股东及实控人近亲属 [7] 监事会核查意见 - 监事会核查意见与董事会薪酬与考核委员会意见完全一致，确认激励对象主体资格合法有效 [12][13] - 监事会同样确认拟激励对象不包括独立董事、外籍人员、持股5%以上股东及实控人近亲属 [13]